Une discussion avec Frédéric Jesupret, responsable de la sécurité des informations du groupe chez Allianz Partners À mesure que de nouvelles réglementations en matière de confidentialité sont créées et mises à jour, les discussions sur la gestion de la confidentialité se multiplient autour...
Tag: Conformité
La SEC thaïlandaise dépose un rapport de police sur Zipmex, alléguant des informations «incomplètes» pour les procédures de conformité
La Securities and Exchange Commission de Thaïlande, ou SEC, a accusé l'échange de crypto Zipmex et son co-fondateur Akalarp Yimwilai de non-respect des lois locales et a porté l'affaire devant la police. JE...
Les procureurs américains sondent Binance sur la conformité AML depuis décembre 2020 - Reuters
Les procureurs américains enquêtent sur la conformité, les opérations et les communications internes de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent depuis décembre 2020, a rapporté Reuters le 1er septembre, citant des personnes proches du...
Crypto.com franchit une nouvelle étape avec la conformité SOC 2 Type II
Crypto.com, une plateforme d'échange de cryptomonnaies comptant plus de 50 millions d'utilisateurs et accessible dans 90 pays, a renforcé sa réputation croissante en tant que l'une des principales plateformes de cryptographie au monde grâce au succès...
Crypto.com complète l'audit de conformité SOC 2 Type II pour se positionner comme une plate-forme sécurisée et fiable
Crypto.com, plate-forme de crypto-monnaie basée à Singapour, a annoncé le 23 août avoir terminé l'audit de conformité de type II du Service Organization Control (SOC) 2. Notamment, l'audit réalisé par Deloi...
PayPal rejoint TRUST pour l'aider à se conformer aux réglementations cryptographiques
PayPal, l'une des principales plateformes de paiement numérique, a été intégré au réseau TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) de Coinbase. Coinbase a confirmé le développement dans une publication Twitter sur son...
PayPal s'associe à TRUST Network pour assurer la conformité bancaire
PayPal a rejoint le réseau TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) de Coinbase, qui vise à « protéger la sécurité et la confidentialité » des clients tout en se conformant aux règles de voyage du secteur bancaire...
Pourquoi PayPal a rejoint la solution de conformité de Coinbase TRUST
Le géant des paiements PayPal a rejoint l'initiative de conformité dirigée par Coinbase appelée Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Lancée en 2022, la solution a été créée pour « protéger la sécurité et la confidentialité...
Binance corrige une négligence présumée en matière de conformité et déclare que les efforts de KYC coûtent des milliards à l'échange ⋆ ZyCrypto
Publicité À la suite d'un rapport de Reuters du 6 juin qui aurait lié Binance à des programmes de blanchiment d'argent impliquant les principaux groupes du darknet et de piratage informatique, certains membres...
Crypto.com envisage la sécurité via la réglementation alors qu'il obtient l'approbation de la UK FCA dans le cadre d'une tournée mondiale de conformité
Le principal échange cryptographique Crypto.com a obtenu l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni dans son ajout le plus récent à sa liste de territoires nouvellement confirmés. Alors que les services Crypto.com étaient...
TRM Labs déclare que l'action Tornado Cash est un "nouveau défi pour le respect des sanctions"
La société d'analyse de blockchain TRM Labs affirme que les sanctions Tornado Cash présentent de nouveaux problèmes pour les sociétés de cryptographie qui tentent de se conformer aux réglementations américaines. TRM Labs fournit des informations aux entités cryptographiques telles...
Les sanctions en espèces de tornade se transforment en cauchemars de conformité
Entre le 7 et le 13 août, les utilisateurs ont envoyé environ 11,000 49,852 ETH (ce chiffre a donc diminué d'une semaine à l'autre) et ont envoyé… 8 XNUMX ETH. La tornade a été sanctionnée le XNUMX août, ce qui signifie que le chiffre d'une semaine sur l'autre est proche...
Les banques utiliseront leur expertise en gestion des risques et en conformité pour rivaliser dans l'espace crypto ⋆ ZyCrypto
Publicité Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), un bureau indépendant du département américain du Trésor, a publié des lettres interprétatives en 2020...
Faire des affaires en Chine devient de plus en plus difficile : Forum des affaires entre les États-Unis et la Chine
Sean Stein Forbes Chine Début 2022, les entreprises américaines présentes en Chine étaient optimistes quant aux perspectives commerciales, selon des enquêtes. La confiance a rebondi aux niveaux d’avant 2017, selon...
Intelligence d'entreprise de TRM Labs
2 août 2022, 1 h 41 HAE • 23 min de lecture Quick Take Fondée en 2018, TRM Labs est une société de renseignement blockchain qui fournit divers services de conformité et d'investigation judiciaire pour les secteurs public et privé...
Robinhood condamné à une amende de 30 millions de dollars pour non-conformité
Robinhood, une application de trading condamnée à une amende de 30 millions de dollars La société a déjà subi une perte de 295 millions de dollars Mardi, le département des services financiers de New York a été condamné à une amende de 30 millions de dollars pour Robinhood, une application de trading...
Gatenox lève 2.5 millions de dollars auprès d'investisseurs pour aider à la conformité crypto KYC / AML
Gatenox, le fournisseur britannique de solutions d'identification vérifiées pour les clients institutionnels et de détail, a levé 2.5 millions de dollars lors d'un cycle de financement de démarrage dirigé par la société de capital-risque basée en Allemagne C3 VC Fund....
FAMEEX propose des approches réfléchies pour la conformité réglementaire des sacs à main
Lieu/Date : – 20 juillet 2022 à 11h33 UTC · 2 min de lecture Source : FAMEEX Photo : FAMEEX Récemment, la Russie et l'UE auraient mis en œuvre des lois qui réglementent la cryptographie dans le pays. Tandis que...
Un ancien dirigeant de Celsius allègue que l'entreprise manipulait le jeton CEL et négligeait la conformité : rapport
Un ancien cadre de Celsius a allégué que la société de prêt cryptographique aurait pu faire preuve de négligence de diverses manières, ce qui aurait conduit à sa faillite finale. Selon un nouveau rapport de CNBC, l'ancien di...
Conformité et personnel juridique parmi les suppressions d'emplois cryptographiques
Alors que certaines des plus grandes sociétés de cryptographie ont réduit leurs effectifs au cours de l’hiver crypto actuel, il existe toujours une demande de personnel spécialisé dans les compétences juridiques et de conformité. Avec l'environnement réglementaire...
Gensler dit que la SEC peut envisager d'adapter les règles de conformité de l'industrie de la cryptographie
Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a déclaré que la commission pourrait adapter les lois sur les valeurs mobilières pour que les sociétés de cryptographie s'y conforment. Dans une interview avec Yahoo Finance le 14 juillet, Gensl...
L'Inde ferme la Blockchain et le Crypto Assets Council pour cause de conformité
L'Internet and Mobile Association of India (IAMAI) va démanteler le Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), ce qui est considéré comme un coup dur porté au seul organe représentatif du d...
L'Inde enquête sur la conformité des échanges cryptographiques aux lois sur les changes
La Direction indienne de l'application des lois a envoyé des avis aux échanges cryptographiques pour déterminer s'ils ont violé la loi sur la gestion des changes (FEMA) du pays, a rapporté Economic Times India. Selon...
CoinDCX suspend les dépôts et les retraits, citant les exigences de conformité
CoinDCX, un important échange de crypto-monnaie basé en Inde, a suspendu les dépôts et retraits de crypto-monnaie pour divers utilisateurs, invoquant des mesures de conformité comme raison de cette décision. Après que de nombreux clients aient exprimé...
Indian Crypto Exchange CoinDCX étend les restrictions de retrait pour répondre aux exigences de conformité
Le plus grand échange cryptographique d'Inde en valeur – CoinDCX – a prolongé jusqu'à nouvel ordre les restrictions de retrait en vigueur depuis le 13 mai. Il a déclaré que ces mesures extrêmes étaient nécessaires pour im...
Bybit et KuCoin condamnés chacun à une amende de plus de 2 millions de dollars canadiens au Canada pour manquements à la conformité des valeurs mobilières
? Voulez-vous travailler avec nous? CryptoSlate recrute pour une poignée de postes ! La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a mené avec succès deux mesures coercitives contre Bybit et Kucoin. Le marché ...
Crypto Meltdown appelle à une couche de conformité décentralisée pour protéger les intérêts des utilisateurs
Au cours des dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a été secoué par une extrême volatilité. Il y a eu une forte baisse du prix des actifs numériques. L'effondrement a été tel que tout le m...
BlockFi est accusé de 193 XNUMX $ pour mauvaise conformité
BlockFi est loin d’avoir une saison paisible. Non seulement le secteur de la cryptographie subit les coups d'un marché baissier, mais la plate-forme d'élimination de cryptographie est actuellement confrontée à une amende de près d'un million de dollars...
Le FMI suggère aux CBDC d'inclure des fonctionnalités de conformité et de paiement conviviales
Le Fonds monétaire international (FMI) a franchi une étape importante en recommandant la création d'un système de paiement doté de pratiques respectueuses de l'environnement. Il a entrepris une étude sur la consommation d'énergie basée sur les mécanismes de consensus...
Le fournisseur 401 (k) ForUsAll poursuit le département américain du travail pour la publication de la conformité anti-crypto
ForUsAll, un prestataire de retraite 401(k), a intenté jeudi une action contre le Département du Travail des États-Unis (DOL) et Martin Walsh en tant que secrétaire au Travail devant le tribunal de district américain de Washington, DC. Le c...
Stepn pour bloquer les utilisateurs de Chine continentale conformément aux régulateurs, selon SCMP
Stepn, le jeu « déplacer pour gagner » basé sur Solana, bloquera les utilisateurs en Chine continentale comme l'exigent les autorités de ce pays, a rapporté vendredi le South China Morning Post. Stepn est une société basée en Australie qui...