Indian Crypto Exchange CoinDCX étend les restrictions de retrait pour répondre aux exigences de conformité

Le plus grand échange de cryptographie de l'Inde en valeur - CoinDCX - a prolongé les restrictions de retrait en vigueur depuis le 13 mai jusqu'à nouvel ordre. Il a déclaré que ces étapes extrêmes sont nécessaires pour mettre en œuvre des cadres de conformité et de risque améliorés. 

Après que de nombreux investisseurs se soient tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration concernant la suspension des retraits chez CoinDCX, la société a publié une déclaration dans laquelle elle mentionnait de nouvelles mesures de conformité prises comme raison de la suspension des dépôts et des retraits.  

En réponse aux plaintes, Ramalingam S, Head - Brand, Marketing & Communications - CoinDCX, a tweeté : "Bien que certains portefeuilles soient en cours de maintenance, il existe une exigence de conformité plus importante en raison de l'évolution des besoins réglementaires, ce qui entraîne une surveillance accrue. Le nouveau processus est déployé par phases et atteindra tous les utilisateurs en temps voulu. Jusque-là, je demande votre soutien.

En avril, CoinDCX collectés 135 millions de dollars dans un cycle de financement de série D à une valorisation de 2.15 milliards de dollars, dirigé par Steadview et Pantera.   

Suspension pour la mise à niveau du système

Le 13 mai, la plateforme de crypto-trading a annoncé que les dépôts et les retraits seront désactivés jusqu'à nouvel ordre pour mettre en œuvre une mise à niveau du système - service de maintenance de portefeuille. 

"Nous tenons à vous informer que le service de maintenance en cours du portefeuille a été prolongé jusqu'à nouvel ordre. Nous faisons de notre mieux pour terminer la mise à niveau le plus tôt possible et vous tenir au courant. Pendant ce temps, les services de dépôt et de retrait resteront suspendus sur notre bourse », avait déclaré CoinDCX dans un communiqué. déclaration mai 13.

Exigences de conformité renforcées

Mais même après un mois, lorsque le service de retrait n'a pas été rétabli, les plaintes ont commencé à inonder les réseaux sociaux. 

Le 20 juin, la société a de nouveau publié une annonce pour dire que les dépôts et les retraits resteront suspendu pour l'instant pour répondre aux exigences de conformité renforcées. 

"En raison des exigences renforcées pour fournir des dépôts et des retraits INR transparents, CoinDCX a renforcé son cadre de conformité et de risque", a-t-il déclaré le 20 juin.

CoinDCX a déclaré que l'intégration d'outils de conformité et de surveillance tels que Coinfirm, Solidus Labs, Signzy et Digilock, ainsi qu'une couverture KYC améliorée et des cadres de risque autour des dépôts et des retraits, est en cours de mise en œuvre. 

"Les dépôts et retraits cryptographiques restent désactivés pour tout le monde par défaut. Il faut suivre un processus de diligence raisonnable amélioré pour permettre le dépôt/retrait cryptographique. La politique à ce sujet sera publiée dans les 14 prochains jours », a-t-il ajouté.

Pause chronométrée avec krach boursier

Le 13 mai, Terra Luna a atteint son plus bas niveau historique à pratiquement 0 $, ce qui a déclenché une vente massive qui a laissé le marché de la cryptographie avec un recul de plus de 1 XNUMX milliards de dollars, forçant les meilleurs acteurs tels que Celsius à geler les retraits et les transferts de crypto. des atouts. 

Les échanges cryptographiques indiens, y compris CoinDCX, ont désactivé les dépôts en INR après que le service de paiement et de règlement instantané interbancaire UPI leur ait été refusé par les régulateurs par le biais d'une déclaration le 7 avril. Les deux premières semaines d'avril ont vu une chute massive du volume des transactions attribuées à l'entrée en vigueur de la nouvelle politique fiscale - 1% TDS et 30% d'impôt sur les plus-values.

Prêt à combattre Crypto Winter

Pendant ce temps, dans un autre déclaration, la plateforme de trading a assuré aux investisseurs que leurs fonds étaient totalement en sécurité avec la société et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. 

« Nous sommes soutenus par des investisseurs mondiaux qui font confiance à notre vision et à nos convictions. Nous continuons à élargir nos effectifs pour construire la prochaine génération de crypto en Inde avec les entreprises DCX, les plateformes d'investissement et de négociation de manière conforme et sécurisée », a déclaré le co-fondateur et PDG de CoinDCX, Sumit Gupta, dans le communiqué.