TRM Labs déclare que l'action Tornado Cash est un "nouveau défi pour le respect des sanctions"

La société d'analyse de la blockchain TRM Labs affirme que les sanctions Tornado Cash présentent de nouveaux problèmes pour les entreprises de cryptographie qui tentent de se conformer à la réglementation américaine.

TRM Labs fournit des informations aux entités cryptographiques telles que Uniswap, Aave et Circle, ce qui les aide à se conformer à diverses réglementations et à suivre les activités criminelles. Il surveille les adresses cryptographiques et les catégorise en fonction de leur niveau de risque, permettant aux entités cryptographiques d'éviter de traiter avec des fonds blanchis ou des acteurs malveillants. Il évalue également si les adresses sont conformes aux sanctions américaines.

La société a publié une déclaration le 15 août expliquant son fonctionnement avec les protocoles DeFi pour les aider à rester conformes. Pourtant, l'entreprise a souligné que ces sanctions sont différentes des règles précédentes d'une manière qui rend plus ambiguë la manière de les respecter.

TRM Labs a noté que c'est la première fois que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctionne un ensemble de contrats intelligents au lieu de portefeuilles blockchain normaux. Avec les portefeuilles, il est généralement facile d'identifier si quelqu'un a interagi avec le portefeuille en envoyant ou en recevant des fonds de sa part. Mais les contrats intelligents sont plus compliqués.

"Ce qui rend la désignation Tornado Cash difficile du point de vue de la conformité et de l'application, c'est que toute personne qui dépose des fonds dans Tornado Cash peut déclencher les contrats intelligents Tornado Cash pour envoyer des fonds à toute autre adresse Ethereum", a déclaré TRM Labs. "Théoriquement, quelqu'un pourrait envoyer des fonds à Tornado Cash, puis spécifier que ces fonds soient déposés dans une adresse de crypto-monnaie totalement indépendante appartenant à une personne aléatoire, sans méfiance ou même réticente."

Comme l'a noté TRM Labs, cela s'est déjà produit. Un utilisateur a envoyé de petites quantités d'ETH du contrat intelligent Tornado Cash sanctionné à une gamme d'individus crypto et grand public bien connus (y compris le PDG de Coinbase Brian Armstrong, l'animateur de talk-show Jimmy Fallon et l'ancien basketteur Shaquille O'Neal).

En raison de l'incertitude, TRM Labs a expliqué qu'il fournit trois niveaux de données sur les risques. Lorsqu'une entreprise de cryptographie lui envoie une adresse (pour vérifier si l'adresse est conforme), TRM Labs fournit des données indiquant si l'adresse est une adresse sanctionnée et si elle est directement ou indirectement exposée aux adresses sanctionnées. 

Pourtant, TRM Labs a souligné que les soi-disant attaques de poussière sont un problème particulier. Puisqu'il s'agit techniquement d'une interaction avec une entité sanctionnée, l'entreprise n'est pas en mesure de les rejeter, en particulier sans aucune orientation des régulateurs.

Le résultat est que cela pousse la responsabilité sur les entités cryptographiques, qui seront obligées de décider individuellement d'autoriser ou non les portefeuilles qui ont été touchés par des attaques de poussière. 

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