Le Texas State Securities Board, ou SSB, et le Texas Department of Banking ont déposé une déclaration supplémentaire le 14 octobre dans l'affaire Voyager Digital, indiquant que le SSB enquêtait sur FTX Trading...
Tag: Violations
Crypto Exchange Bittrex frappé d'une amende massive pour violation des sanctions
L'amende d'Alex Dovbnya Bittrex aurait pu être beaucoup plus élevée, mais l'OFAC a déterminé que ses violations étaient « non flagrantes ». L'échange de crypto-monnaie Bittrex a été frappé d'une amende de 30 millions de dollars...
Crypto Exchange Bittrex condamné à une amende de 53 millions de dollars pour violation de la loi sur le secret bancaire
L'échange cryptographique basé aux États-Unis, Bittrex, versera 53 millions de dollars au département du Trésor de l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
Le FinCEN inflige une amende de 29 millions de dollars à l'échange de crypto Bittrex pour violation de la loi sur le secret bancaire
Après avoir mené une enquête civile, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a imposé une sanction pécuniaire à l'échange de crypto-monnaie Bittrex pour violation...
Le Trésor inflige une amende de 53 millions de dollars à Crypto Exchange Bittrex pour violation des sanctions
Le gouvernement américain a infligé une amende de 53 millions de dollars à l'échange d'actifs numériques Bittrex, soit la plus grosse amende infligée à une entreprise de cryptographie par le département du Trésor à ce jour. Le Bureau des avoirs étrangers du Trésor...
La SEC enquête sur Bored Ape Creator, Yuga Labs, sur des violations de sécurité : rapport
La Securities and Exchange Commission des États-Unis enquête sur Yuga Labs pour savoir si ses NFT Bored Ape Yacht Club Ethereum et le jeton ApeCoin sont des titres non enregistrés, selon Bloo...
Le Trésor américain accuse Bittrex de violations de sanctions, Crypto Exchange accepte de régler avec le régulateur BlockBlog
Le 11 octobre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ont annoncé avoir réglé les accusations liées à la crypto-monnaie...
Bittrex condamné à une amende de 30 millions de dollars pour violation des sanctions
Points clés à retenir Bittrex a conclu un accord avec le Trésor américain au sujet d'allégations selon lesquelles il aurait violé les sanctions de l'OFAC. Le Trésor allègue que Bittrex a commis les violations présumées entre 2014 et 2017. Alors que...
La CFTC américaine accuse Crypto Futures Exchange Digitex pour les violations d'enregistrement et de négociation
La Commodity Futures Trading Commission (CTFC) des États-Unis a inculpé la bourse de contrats à terme cryptographiques Digitex et son fondateur et PDG Adam Todd de multiples violations associées au Commodity Exchange Act (CEA...
La CFTC impose une amende de 250 XNUMX $ à bZeroX et accuse Ooki DAO pour violation de la réglementation
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a imposé une amende de 250,000 XNUMX $ à bZeroX, un protocole de trading blockchain, et à ses deux fondateurs. Simultanément, le CTFC a déposé une demande d'exécution civile fédérale...
Kanye West Ye Yeezy met fin à l'accord avec Gap pour des violations présumées de contrat
Kanye West et sa fille North West assistent au défilé « Yeezy Season 8 » dans le cadre de la Fashion Week de Paris automne/hiver 2020/2021 le 02 mars 2020 à Paris, France. Arnold Jerocki |...
Un rapport de l'ONU accuse la Chine de violations des droits de l'homme au Xinjiang
La détention par la Chine d'Ouïghours et d'autres groupes ethniques à prédominance musulmane dans la région nord-ouest du Xinjiang pourrait constituer des crimes internationaux, notamment des « crimes contre l'humanité », un...
La crypto est responsable de la plupart des violations de change en Corée du Sud
Les délits financiers utilisant les crypto-monnaies sont en augmentation en Corée du Sud. Selon un rapport, environ 75 % des violations de la loi sur les transactions de change du pays jusqu'à présent cette année concernaient la cryptographie.
La Charles Schwab Corporation sous enquête pour violation des lois sur les valeurs mobilières
Apparemment, la Charles Schwab Corporation (NYSE : SCHW) a violé la loi sur les valeurs mobilières et le cabinet d'avocats Schall, un cabinet national de litige en matière de droits des actionnaires, a annoncé le 25 août qu'il enquêtait...
Coinbase frappé d'un procès de 5 millions de dollars pour des crashs boursiers et des violations présumées de valeurs mobilières
Un client de Coinbase poursuit la bourse basée à San Francisco pour 5 millions de dollars pour ne pas avoir correctement sécurisé les comptes des clients et avoir « bafoué » les lois fédérales sur les valeurs mobilières, entre autres allégations. Le la...
Le rappeur Rick Ross répond aux violations et aux amendes aux emplacements WingStop "Il y aura des erreurs"
Cette semaine, le rappeur Rick Ross a fait la une des journaux après avoir appris que sa société, Boss Wing Enterprises, avait été condamnée à une amende pour violations du droit du travail dans cinq de ses sites Wingstop dans le Mississippi. NBC News a rapporté que...
Dollar General condamné à une amende de près de 1.3 million de dollars pour violation de la sécurité des travailleurs
Un magasin général Dollar à Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General se voit infliger une amende de près de 1.3 million de dollars pour violations de la sécurité des travailleurs après les visites du gouvernement fédéral...
Le meilleur employé de BitMEX, Gregory Dwyer, plaide coupable aux violations de la LBC
– Publicité – Gregory Dwyer, employé de BitMEX, plaide coupable de violations AML. Le magnat australien de la crypto-monnaie et ancien cadre supérieur de BitMEX, Gregory Dwyer, a plaidé le 8 août...
Mickelson et DeChambeau Sue PGA Tour alléguant des violations des lois antitrust
Topline Un groupe de 11 joueurs de LIV Golf dirigé par les Américains Phil Mickelson et Bryson DeChambeau a déposé mercredi une action en justice antitrust contre le PGA Tour devant un tribunal fédéral, ouvrant la voie à un contenu...
Une enquête des Dolphins de la NFL révèle des violations de falsification et inflige une amende au propriétaire Ross
Stephen Ross, propriétaire et promoteur immobilier des Dolphins de Miami, a été condamné à une amende de 1.5 million de dollars et suspendu de sa participation aux événements et opérations de l'équipe jusqu'au 17 octobre après que le club ait été reconnu coupable...
Le département Crypto de Robinhood a été condamné à une amende pour violation ; Voici ce que nous savons
Les activités liées à la cryptographie de Robinhood se sont développées, mais elles ont maintenant été accusées de violation de la réglementation. La préoccupation réglementaire la plus récente concernait la violation du droit anti-argent...
Robinhood Crypto condamné à une amende de 30 millions de dollars pour des violations présumées de la lutte contre le blanchiment d'argent
Dans sa première mesure coercitive liée à la cryptographie, le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a imposé une amende de 30 millions de dollars à la filiale de trading de cryptomonnaies du courtage en ligne Ro...
Le Trésor enquête sur Kraken pour des violations présumées des sanctions contre l'Iran : rapport
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain enquête sur l'échange de crypto-monnaie Kraken pour avoir prétendument violé les sanctions économiques contre l'Iran, selon le New York Times...
Kraken Crypto Exchange fait l'objet d'une enquête pour des violations présumées des sanctions
Le New York Times rapporte que Kraken fait l'objet d'une enquête de la part du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain pour violation des sanctions. Le département enquête pour savoir si les utilisateurs de...
Kraken fait l'objet d'une enquête pour des violations présumées des sanctions
Kraken aurait autorisé les utilisateurs iraniens à accéder à la plateforme. Jesse Powell a exprimé sa volonté de contester la réglementation. Le département du Trésor serait susceptible d'imposer une amende à l'échange...
Kraken sous enquête pour violation présumée des sanctions : rapport
En février, après l'invasion russe de l'Ukraine, Powell a repoussé les appels visant à geler les comptes des utilisateurs russes de Kraken, en tweetant : « Notre mission chez [Kraken] est de rapprocher les humains individuels...
L'ancien avocat du DOJ Jeffrey Clark fait face à des accusations de violation de l'éthique
Topline Jeffrey Clark, l'ancien avocat du ministère de la Justice que Donald Trump a cherché à nommer procureur général, est accusé par le barreau de Washington DC d'avoir violé les règles de déontologie professionnelle...
Le régulateur chinois de la cybersécurité CAC inflige une amende de 1.19 milliard de dollars à Didi pour violation de la loi sur la sécurité des données
Didi a répondu à l'amende. La société a déclaré dans un communiqué en ligne qu'elle acceptait la décision du régulateur. L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a infligé une amende aux entreprises de transport chinoises...
La banque centrale néerlandaise inflige une amende de 3.4 millions de dollars à Binance à Crypto Exchange, citant des violations "très graves" BlockBlog
La banque centrale néerlandaise a infligé une amende de 3.325 millions d'euros à l'échange de crypto-monnaie Binance pour avoir proposé des services de crypto-monnaie aux Pays-Bas sans l'enregistrement légalement requis. Binance a de nouveau fait appel...
Un cabinet d'avocats en recours collectif commence à enquêter sur Solana Labs sur d'éventuelles violations des valeurs mobilières
Alors que le marché des cryptomonnaies tente encore de se remettre de la crise baissière qui l'a touché ces dernières semaines, un autre coup dur se profile à l'horizon sous la forme de poursuites judiciaires contre l'un de ses principaux acteurs.