Le 11 octobre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ont annoncé avoir réglé les accusations avec l'échange de crypto-monnaie Bittrex. L'échange cryptographique a été accusé de violations des sanctions et de non-mise en œuvre de contrôles efficaces de conformité aux sanctions entre mars 2014 et décembre 2017.
Crypto Exchange Bittrex accusé de violations des sanctions américaines, la plateforme de trading de l'État de Washington accepte de régler
L'échange d'actifs cryptographiques basé dans l'État de Washington, Bittrex, a été accusé par le FinCEN et l'OFAC de "116,421 XNUMX violations apparentes de plusieurs programmes de sanctions". Selon les régulateurs du département du Trésor américain, le violations découlaient de transactions effectuées par « des personnes apparemment situées dans la région de Crimée en Ukraine, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie ». Les responsables américains affirment que les transactions ont totalisé 263.45 millions de dollars de transactions cryptographiques en violation des sanctions financières américaines.
Le directeur de l'OFAC, Andrea Gacki, a expliqué que lorsque les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) ne tirent pas parti d'une stricte conformité aux sanctions, les transactions peuvent menacer la nation dans son ensemble. "Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis", a fait remarquer mardi Gacki.
Récemment, en mars dernier, le FinCEN a publié drapeaux rouges sur le contournement potentiel des sanctions via des actifs cryptographiques. L'année précédente, FinCEN accusé les dérivés cryptographiques échangent Bitmex pour "violations délibérées de la loi sur le secret bancaire", et ont déclaré avoir imposé des sanctions de 100 millions de dollars à l'échange. L'OFAC du département du Trésor américain a également été très occupé ces dernières années sanctionner les actifs cryptographiques et plus récemment le régulateur interdit l'application de mélange d'éther Tornado Cash.
En juillet 2022, un rapport publié par le New York Times (NYT) citant cinq personnes proches du dossier, a déclaré que l'OFAC aurait été enquête l'échange de crypto Kraken basé à San Francisco. Le 30 décembre 2020, l'OFAC entré dans un règlement de 98,830 18 $ avec Bitgo pour violation des sanctions. Bitpay a réglé avec le Trésor selon un avis de l'OFAC du 2022 février XNUMX et le processeur de paiement crypto convenu à « remettre 507,375 XNUMX $ pour régler sa responsabilité civile éventuelle ».
Pour les transactions découlant de 2014 à 2017, Bittrex a accepté de payer des règlements avec l'OFAC et le FinCEN pour les charges et la responsabilité potentielle portées contre le VASP. Le FinCEN prévoit de créditer une partie des fonds dans le cadre de l'accord de règlement.
« Bittrex a accepté de remettre 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX $ pour ses violations délibérées du programme AML et des exigences SAR de la BSA. FinCEN créditera le paiement de XNUMX XNUMX XNUMX $ dans le cadre de l'accord de Bittrex pour régler sa responsabilité potentielle avec l'OFAC », indique l'avis du régulateur.
Le FinCEN précise qu'entre 2014 et 2017, le programme AML de Bittrex n'a pas réussi à identifier les risques et que la société n'a pas déposé de rapport d'activité suspecte (SAR) au cours de la période de trois ans. "Bittrex n'a pas non plus déposé de SAR sur un nombre important de transactions impliquant des juridictions sanctionnées, y compris des transactions suspectes au-delà du fait qu'elles impliquaient une juridiction sanctionnée", conclut l'annonce du FinCEN.
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Source : https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/