Le Trésor enquête sur Kraken pour des violations présumées des sanctions contre l'Iran : rapport

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain enquête sur l'échange de crypto-monnaie Kraken pour avoir prétendument violé les sanctions économiques contre l'Iran, selon le .

Cinq personnes "affiliées à l'entreprise ou ayant connaissance de l'enquête" ont déclaré au que Kraken est soupçonné d'autoriser des clients en Iran et dans d'autres pays sanctionnés à utiliser son échange malgré l'interdiction à l'entreprise de le faire. Les sources a souhaité rester anonyme par crainte de représailles, selon le rapport.

Les États-Unis ont maintenu les sanctions économiques contre l'Iran depuis 1979, ce qui signifie qu'aucune entreprise basée aux États-Unis ne peut acheter ou vendre des biens à qui que ce soit dans le pays.

Le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré Décrypter par e-mail que "Kraken ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs".

« Kraken a mis en place des mesures de conformité solides et continue de développer son équipe de conformité pour suivre la croissance de son activité. Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels », a déclaré Santori.

Bien que Kraken puisse être sous surveillance pour avoir prétendument violé les sanctions américaines, OpenSea a frustré certains utilisateurs plus tôt cette année lorsqu'il a tenu à appliquer les sanctions américaines contre l'Iran. En mars dernier, le marché NFT basé à New York a interdit un certain nombre de commerçants iraniens qui vivaient ou affirmaient avoir déjà vécu dans le pays.

En septembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a infligé une amende à Kraken 1.25 millions de dollars pour avoir listé "le commerce illégal d'actifs numériques hors bourse et ne pas s'être enregistré comme requis". 

Pendant ce temps, l'entreprise a dû faire face à un choc des cultures internes. Le mois dernier, le PDG de Kraken Jesse Powell a redoublé d'efforts pour s'assurer que son échange reste un "Freedom Company » et a déclaré que les employés « déclenchés » devraient partir.