La Commodity Futures Trading Commission (CTFC) des États-Unis a accusé Crypto Futures Exchange Digitex et son fondateur et PDG Adam Todd pour de multiples violations associées à la Commodity Exchange Act (CEA).
Selon le dossier du régulateur, comme on l'a vu vendredi dans le district sud de la Floride, la plainte du CTFC a accusé Todd d'avoir utilisé diverses personnes morales – dont Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. et Blockster Holdings Ltd. Corp., – pour gérer une plate-forme illégale de trading de dérivés cryptographiques.
Selon le chien de garde, la bourse Digitex Futures répondait à la définition du marché des contrats désigné ou de la chambre de commerce étrangère, mais ne s'est jamais enregistrée auprès du CTFC en tant que commissionnaire à terme, et a donc violé le CEA.
Le CTFC a accusé Todd et les entités de ne pas avoir mis en œuvre de vérifications appropriées de la connaissance de votre client et un programme d'information sur les clients, comme l'exige la loi sur le secret bancaire - une violation qui peut entraîner des contrevenants en prison jusqu'à cinq ans.
Le CTFC allègue en outre que Todd a tenté de manipuler le prix du jeton natif de la bourse, DGTX, en utilisant des échanges non économiques pour "gonfler" son prix plus haut. Le régulateur a déclaré que Todd aurait manipulé le prix de DGTX en achetant des jetons, non pas dans l'intention de gagner de l'argent sur les transactions individuelles, mais en gonflant artificiellement les avoirs de la bourse en pompant le prix du jeton.
"À moins qu'ils ne soient retenus et enjoints par la Cour, les défendeurs continueront probablement à se livrer aux actes et pratiques allégués dans cette plainte et à des actes et pratiques similaires", a déclaré le régulateur dans son document de dépôt.
La CFTC demande une restitution complète au nom des participants fraudés, ainsi qu'une restitution, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de commerce et d'enregistrement contre Todd et les entités liées à Digitex.
L'action d'exécution de l'agence est la dernière d'une récente série de poursuites liées à la cryptographie intentées par le chien de garde, qui semble être une poursuite en cours. répression réglementaire sur les briseurs de règles dans la crypto-monnaie et d'autres plates-formes de négociation d'actifs numériques.
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Source : https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations