La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a inculpé deux résidents américains et leurs entités pour avoir géré un programme d'investissement en cryptomonnaie qui a fraudé plus de 170 investisseurs. CFTC C...
Tag: Ponzi
La CFTC attrape 2 fraudeurs cryptographiques impliqués dans un stratagème de Ponzi de 44 millions de dollars
Deux fraudeurs présumés de la crypto-monnaie, Sam Ikkurty de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhanam de l'Illinois, ont été inculpés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour il...
Un système de Ponzi de 44 millions de dollars accusé d'avoir volé 18 millions de dollars de fonds
Deux individus et une entreprise ont été accusés d'avoir exploité un pool communautaire illégal et d'avoir frauduleusement sollicité 44 millions de dollars via un « fonds de revenus investissant dans des actifs numériques ». Les accusés sont Sa...
Les procureurs coréens envisagent de porter des accusations de schéma de Ponzi contre le PDG de Terraform Labs
Le bureau du procureur du district sud de Séoul en Corée enquête pour savoir s'il peut porter des accusations de stratagème à la Ponzi contre le PDG de Terraform Lab, Do Kwon. Le département du procureur en Corée est l...
Le fondateur de Terra (LUNA), Do Kwon, fait l'objet d'une enquête en Corée du Sud sur des allégations de fraude à la Ponzi : rapport
Le PDG de Terraform Labs fait face à d’éventuelles accusations criminelles à la suite de l’effondrement de deux principales cryptomonnaies au début du mois. Dans un nouveau rapport, Yonhap News affirme que les autorités sud-coréennes sont contre...
Les procureurs enquêtent sur Do Kwon avec des accusations de fraude à la Ponzi au milieu de la dissolution de Terraform Labs
Le scandale de Kwon semble-t-il s'aggraver. Les procureurs enquêtent pour savoir s'ils porteront des accusations de fraude à la Ponzi contre lui à la suite du crash de Terra, selon le Korea Times. Cela arrive un jour...
Le Do Kwon de Terra fait l'objet d'une enquête pour avoir utilisé un Ponzi : rapport
Points clés à retenir En plus des plaintes pénales déposées par un groupe d'investisseurs sud-coréens, les procureurs enquêteraient sur le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, sur des accusations de Ponzi. Les procureurs scrutent...
La CFTC inculpe 2 hommes pour avoir dirigé un stratagème crypto Ponzi de 44 millions de dollars
Un certain nombre de stratagèmes de Ponzi récents ont utilisé l'infrastructure de la finance décentralisée (DeFi) et l'écosystème crypto pour voler leurs investisseurs. La CFTC a accusé deux Américains d'exploiter une crypto-monnaie...
La CFTC accuse 2 hommes d'avoir exécuté un programme Crypto Ponzi de 44 millions de dollars
Des responsables de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) affirment que Sam Ikkurty (également connu sous le nom de Sreenivas I Rao), de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhanam d'Aurora, Illinois, ainsi que plusieurs sociétés...
Le fondateur de MakerDAO a prédit que TerraUSD (UST) serait Ponzi en janvier, mais beaucoup l'ont ignoré
– Publicité – Le fondateur de MakerDAO avait prévenu que l'UST irait à zéro car il s'agit d'un solide Ponzi. Ce n'est plus une nouvelle que les jetons de l'écosystème TerraForm Labs, y compris TerraUSD (UST)...
Comment l'espace DeFi est devenu un vivier massif pour les schémas Crypto Ponzi
Un grand nombre de systèmes de Ponzi récents ont utilisé l'infrastructure de finance décentralisée (DeFi) pour frauder leurs clients. Cet article explore l'écosystème DeFi et comment les fraudeurs peuvent exploiter...
Les enquêteurs fiscaux identifient un stratagème crypto Ponzi potentiel d'un milliard de dollars, selon des rapports
Les autorités fiscales internationales ont identifié plus de 50 pistes potentielles de délits fiscaux cryptographiques qui pourraient donner lieu à des enquêtes officielles dans les semaines à venir, dont une affaire qui pourrait représenter un milliard de dollars...
Un schéma crypto ponzi de 1 milliard de dollars identifié par 5 régulateurs financiers
Les monnaies numériques ont été mises à l'épreuve au cours du mois dernier depuis leur chute. Le secteur des affaires en développement a été ébranlé par des coûts fondamentalement mobiles, une baisse des ressources et un assortiment de financements...
Les régulateurs de cryptographie de 5 pays identifient un schéma potentiel de 1 milliard de dollars à la Ponzi
Ces derniers mois, investir dans les crypto-monnaies a été un défi. Le marché émergent a été ébranlé par des changements radicaux de prix, l’effondrement d’actifs et toute une série de défis économiques. Depuis N...
FTX Sam Bankman-Fried défend le fondateur de Terra et déclare que "la plupart des mauvais investissements ne sont pas des stratagèmes de Ponzi"
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a tweeté pour défendre l'écosystème Terra et son PDG et co-fondateur, Do Kwon. En réponse à un article de Coindesk décrivant Do Kwon comme l'Elizabeth Holmes de la crypto...
L'écosystème Terra s'effondre, Sam Bankman-Fried achète des actions de Robinhood et un commerçant de crypto-monnaies est condamné à une peine de prison pour un stratagème de Ponzi : Hodler's Digest, 8-14 mai
Présentant chaque samedi, Hodler's Digest vous aidera à suivre chaque actualité importante survenue cette semaine. Les meilleures (et les pires) cotations, les points forts de l'adoption et de la réglementation, les principales pièces, pr...
Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et les Pays-Bas partagent des pistes criminelles cryptographiques, y compris un potentiel système de Ponzi de 1 milliard de dollars BlockBlog
Des responsables des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et des Pays-Bas ont partagé des données et identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la cryptographie, dont une affaire qui pourrait représenter une affaire de Ponzi d'un milliard de dollars...
Les cryptos se décomposent en dessous du support précédent, puis rebondissent : Bitcoin, Ethereum, XRP
Descendre au support. getty L'endroit sur le graphique des prix où la « baisse » s'est arrêtée et la « hausse » a commencé, il y a quelques semaines ou quelques mois, est connu des analystes sous le nom de niveau de support. Assez d'investisseurs sont venus en tant qu'acheteurs et...
Crypto-monnaie : schéma pyramidal vs schéma de Ponzi ?
– Publicité – Avez-vous déjà entendu vos amis ou vos proches dire qu'ils étaient tombés dans le piège d'une chaîne de Ponzi ? Cela remonte au début du 20e siècle ; cependant, il existe encore aujourd'hui. En fait, ...
Les cerveaux derrière le stratagème sud-africain Bitcoin Ponzi doivent rembourser plus de 291 millions de dollars BlockBlog
Les cerveaux de l'un des plus grands stratagèmes Bitcoin Ponzi d'Afrique du Sud, Mirror Trading International (MTI), ont été invités par les liquidateurs du stratagème à rembourser plus de 291 millions de dollars pour couvrir l'escroquerie.
LUNA, UST post-mortem : Était-ce une attaque coordonnée ou un ponzi
Deux jours se sont écoulés depuis que l'UST de Terra a perdu son ancrage au dollar et il semble que toutes les tentatives de redressement aient échoué. LUNA s'est avérée être la malheureuse victime d'une malheureuse série de...
La CFTC poursuit la répression et annule le schéma de Ponzi de 543 XNUMX $ FX
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé mardi le dépôt d'une action civile contre deux sociétés, Nawabi Enterprise et Hyperion Consulting, et leur propriétaire Eshaq Na...
Le CTO de la technologie utilisée dans le portefeuille Bitcoin-Qt pense que la crypto est un «schéma de Ponzi»
Le CTO du populaire framework de programmation Qt – que des géants de la technologie comme Adobe, Tesla, Blackberry, Google et Blizzard utilisent – a qualifié la crypto-monnaie de « système de Ponzi » le 6 mai.
Le PDG de Mining Capital Coin inculpé pour avoir orchestré un stratagème Crypto Ponzi de 62 millions de dollars
Luiz Capuci Jr, PDG de Mining Capital Coin, a été inculpé vendredi pour avoir orchestré une escroquerie qui a fraudé les investisseurs du monde entier d'environ 62 millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.
Ethereum : schéma de Ponzi ou véritable opportunité ? Les utilisateurs se méfient alors que les frais d'essence montent en flèche
Le plus grand réseau de contrats intelligents Ethereum (ETH) connaît un pic d’inactivité sans précédent. De l’adoption institutionnelle à la traction croissante, et ainsi de suite. Compte tenu de la demande, le réseau Ethereum (ETH) fait partie...
Le DOJ américain inculpe le fondateur du Block Bits Fund dans un stratagème Crypto Ponzi de 960,000 XNUMX $
Le fondateur du Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 ans, est accusé par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) d'avoir trompé les investisseurs en les faisant commettre un faux arbitrage Autotrader d'un total de 960 $,...
Le PDG de FTX décrit l'agriculture de rendement comme un système de Ponzi
Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, a donné son explication de ce qu'est exactement « l'agriculture de rendement ». Mais les auditeurs attentifs du podcast Odd Lots du 25 avril auront remarqué que ce que Bankman-Fried a fait...
Opinion: Pourquoi je ne veux pas de bitcoin dans mon 401(k)
Hourra! Enfin, la société qui gère mon plan 401(k) me permettra de parier jusqu'à 20 % de mes fonds de retraite sur une chaîne de Ponzi numérique qui ne génère aucun revenu et n'a aucune utilité pratique. La fidélité dans...
Pourquoi certaines personnes disent que Waves est un schéma de Ponzi
Stablecoin algorithmique indexé sur le dollar américain, Neutrino a chuté de 15 % par rapport à son ancrage et vaut désormais environ 82 cents au lieu d'un dollar. Neutrino (USDN) est l'un des dix meilleurs stablecoins du marché et...
Le Stablecoin USDN de WAVES a été désarrimé et est tombé à 0.85 $ suite aux accusations de schéma de Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, qui a gagné plus de 450 % en mars, a déjà perdu 35 % de sa valeur suite à des rumeurs Contenu Drame derrière Waves Ivanov accuse le stablecoin USDN propulsé par Bankman-Fried WAVES d...
Deutsche Bank doit faire face à des poursuites judiciaires alléguant qu'elle a activé le système de Ponzi
Les juges de New York et de Miami ont statué que des poursuites pourraient être intentées contre la société allemande Deutsche Bank AG, accusée d'avoir ignoré les avertissements selon lesquels elle contribuait au financement d'un stratagème de Ponzi lié à l'immobilier...
Mirror Trading International a pratiqué le schéma de Ponzi
Reflect Exchange Global, autrement appelé MTI, travaille dans la spécialité Forex. Il s'agit d'une étape de spéculation basée sur le Web qui coordonne une programmation informatique avancée et un raisonnement artificiel pour échanger...