Un certain nombre de schémas de Ponzi récents ont utilisé la finance décentralisée (DeFi) l'infrastructure et l'écosystème crypto pour voler leurs investisseurs. CFTC chargé deux Américains qui dirigent un stratagème de crypto-monnaie à la Ponzi qui a fraudé des centaines de personnes sur 44 millions de dollars dans des nouvelles récentes.
La CFTC accuse les participants d'une fraude aux fonctionnalités en cours
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre Sam Ikkurty (également connu sous le nom de Sreenivas I Rao) de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhanam d'Aurora, Illinois, ainsi que de nombreuses sociétés contrôlées par les défendeurs, alléguant qu'ils conspiré pour tromper leurs investisseurs en les incitant à investir dans un "soi-disant fonds de revenu investi dans des actifs numériques".
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé ces deux hommes d'avoir sollicité frauduleusement au moins 44 millions de dollars pour des participations dans un soi-disant fonds de revenu investissant dans des actifs numériques et d'autres instruments. L'acte d'accusation accuse également les accusés d'exploiter un pool de produits de base illégal et de ne pas s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de produits de base auprès de la CFTC. En ce qui concerne la CFTC, les défendeurs ont omis de s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de marchandises.
En outre, la CFTC a ajouté trois fonds détenus et gérés par les défendeurs, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP et Seneca Ventures LLC, en tant que défendeurs en réparation en possession de fonds pour lesquels ils n'ont aucun intérêt légitime. .
Le 11 mai 2022, une juge du tribunal de district américain de Chicago nommée Mary Rowland a signé une ordonnance d'interdiction légale ex parte, gelant les avoirs des accusés et préservant les documents, après quoi elle a nommé un séquestre temporaire. Les plaignants ont reçu des documents le 16 mai 2022 et une audience sur l'état a été fixée au 25 mai 2022.
Dans son litige en cours, la CFTC demande une indemnisation aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement à vie, et une injonction permanente interdisant les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règles de la CFTC.
En 2017, Ikkurty et Avadhanam auraient encouragé les investisseurs potentiels d'Ikkurty Capital, Rose City Income Fund et Seneca Ventures à investir dans diverses crypto-monnaies, promettant des rendements extrêmement élevés - certains atteignant 62% par an. La plainte allègue que le couple a fait la promotion de son entreprise sur un site Web et des vidéos publiées sur YouTube.
En revanche, la CFTC a constaté qu'Ikkurty et Avadhanam mettaient en commun les fonds des investisseurs, puis distribuaient la majorité de ces actifs sous forme de bénéfices à d'autres participants, rappelant un stratagème de Ponzi. La CFTC a également déclaré qu'Ikkurty et Avadhanam gardaient 18 millions de dollars pour eux-mêmes, transférant l'argent à «d'autres participants» et à des entités offshore sous leur gestion.
Un tribunal de l'Illinois a accordé une ordonnance d'interdiction temporaire contre les actifs en question, qui les gèle, conserve des registres relatifs à la fraude présumée et nomme un séquestre pour les fonds des investisseurs. La CFTC demande une indemnisation, un remboursement, des sanctions pécuniaires et des interdictions commerciales permanentes et des injonctions contre de futures violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA).
Il semble que les escrocs profitent de l'écosystème décentralisé pour perpétrer des arts de la fraude à travers Schémas de Ponzi et pyramidaux. La CFTC a publié plusieurs avis et articles sur la fraude en matière de protection des clients pour avertir le grand public des dangers potentiels liés aux monnaies virtuelles, en particulier les contrats à terme et les options Bitcoin.
La CFTC conseille également vivement aux clients de revérifier l'enregistrement d'une entreprise auprès de la Commission avant d'investir. Un client doit être prudent lorsqu'il donne de l'argent à une entreprise non enregistrée.
Les prix des cryptos les plus connus se sont effondrés depuis novembre, avec des devises qui ont été promues comme sûres et sécurisées parce qu'elles étaient liées au dollar et suivies via des échanges, voyant leurs valeurs chuter. Cependant, le marché de la cryptographie n'a pas été entièrement négatif. Il y a eu quelques points positifs.
Les évangélistes de la crypto ont remarqué un dégel dans le climat réglementaire alors que les autorités mondiales et nationales ont commencé à explorer et à contrôler le potentiel de l'industrie. Lors de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une poussée. De nombreuses personnes envoyaient de l'argent vers et depuis l'Ukraine via la cryptographie, prouvant une fois de plus comment les devises pourraient un jour être utilisées. Malgré ceux lueurs d'espoir, l'industrie de la cryptographie se trouve maintenant à la croisée des chemins.
Selon les enquêteurs fiscaux, il existe un stratagème de Ponzi d'un milliard de dollars impliquant le marché de la crypto-monnaie. Les autorités fiscales américaines ont révélé qu'elles suivaient 1 pistes distinctes dans des escroqueries axées sur des jetons non fongibles et d'autres éléments de l'industrie décentralisée.
Niels Obbink, chef du Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales, a déclaré lors d'une conférence de presse parallèlement à la révélation de l'IRS :
Les NFT sont l'un des nouveaux moyens numériques modernes de blanchiment d'argent basé sur le commerce. Et puisqu'il y a, en comparaison avec des secteurs classiques plus connus, moins de contrôle, et moins de supervision et une réglementation limitée qui le rend vulnérable à la fraude, il doit retenir notre attention.
Niels Obbink.
La capacité des crypto-monnaies à traverser les frontières en grande partie inaperçues en a fait un outil précieux pour les fraudeurs qui cherchent à s'attaquer à des personnes financièrement peu sophistiquées. Cela a entraîné de nombreuses infractions pénales, que les régulateurs tentent de combattre et de réglementer alors que les crypto-escrocs recherchent des cibles plus grandes et plus riches.
Les régulateurs ont découvert une nouvelle approche qui permet aux investisseurs d'utiliser les NFT à des fins criminelles. Selon Jim Lee, le IRS chef des enquêtes criminelles, les NFT encouragent les crimes fiscaux ou financiers potentiels dans les juridictions du monde entier. Selon des rapports, des investisseurs de plusieurs pays différents ont été impliqués, y compris des acheteurs de crypto aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada et en Australie.
Source : https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/