Deux fraudeurs présumés de crypto-monnaie Sam Ikkurty de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhanam de l'Illinois ont été accusés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis d'avoir sollicité illégalement jusqu'à 44 millions de dollars via un stratagème de type Ponzi.
Selon au régulateur des matières premières et des contrats à terme, les deux suspects ont utilisé la plate-forme de streaming vidéo social YouTube pour solliciter des fonds auprès d'investisseurs avec la promesse d'investir le pool de capitaux et de verser des bénéfices. La CFTC a déclaré que les plaintes déposées contre les deux hommes allèguent qu'au lieu d'investir les fonds communs, le capital était redistribué entre les participants signés dans un stratagème qui ne peut être appelé que Ponzi Scheme.
La mise à jour de la CFTC a montré qu'au moins 170 personnes ont été victimes des gadgets des deux et que certains des fonds destinés à la circulation étaient utilisés à des fins personnelles.
Alors qu'une audience sur le statut est prévue pour le 25 mai, la CFTC a déclaré qu'elle accusait le duo de fraude et d'exploitation d'un pool d'investissement communautaire sans l'enregistrer de manière appropriée auprès de la commission.
La CFTC veut maintenant une restitution pour les clients fraudés, "la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des réglementations de la CFTC".
La majorité des actions d'application menées par la CFTC sont largement centrées sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Quelle que soit l'échelle, la CFTC joue notamment un rôle essentiel dans la répression des cybercriminels, en particulier ceux qui recherchent un refuge sûr dans les actifs numériques ou virtuels.
Parmi les affaires très médiatisées d'application de la loi, la CFTC a traité ces derniers temps comprend le placement des co-fondateurs de LedgerX en congé après un examen approfondi de la commission. L'échange BitMEX a également été accusé pour avoir exploité un courtage illégal de dérivés cryptographiques aux États-Unis pour lequel il a ensuite payé 100 millions de dollars d'amendes en août dernier.
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