Des responsables des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie et des Pays-Bas ont partagé des données et identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la cryptographie, dont une affaire qui pourrait être un stratagème de Ponzi d'un milliard de dollars.
Les responsables partagent des données sur la criminalité cryptographique mondiale
Les responsables de l'application des lois fiscales des pays du Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) se sont réunis à Londres cette semaine pour partager des renseignements et des données afin d'identifier les sources d'activités cryptographiques transfrontalières illégales, a rapporté Bloomberg vendredi.
Le J5 a été formé en réponse à l'appel à l'action lancé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour que les pays fassent davantage pour lutter contre les catalyseurs de la criminalité fiscale. Il est composé de l'Australian Taxation Office (ATO), de l'Agence du revenu du Canada (ARC), du Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), du HM Revenue & Customs (HMRC) et de l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Au cours de la réunion, les responsables ont identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la cryptographie, a indiqué la publication.
Jim Lee, chef des enquêtes criminelles à l'Internal Revenue Service (IRS), a déclaré aux journalistes vendredi :
Certaines de ces pistes… impliquent des individus avec d'importantes transactions NFT liées à des délits fiscaux ou financiers potentiels dans l'ensemble de nos juridictions.
Il a ajouté qu'une piste "semble être un stratagème de Ponzi d'un milliard de dollars", notant que cette piste "touche chaque pays du J1".
De plus, les responsables ont identifié des pistes impliquant des bourses décentralisées et des sociétés de technologie financière, a déclaré Lee, ajoutant qu'il pourrait y avoir des annonces sur des "cibles importantes" dès ce mois-ci.
Niels Obbink, chef et directeur général du Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD), a déclaré aux journalistes :
Les NFT sont l'un des nouveaux moyens numériques modernes de blanchiment d'argent basé sur le commerce.
Obbink a noté que la crypto a "moins de contrôle et moins de supervision et une réglementation limitée qui la rend vulnérable à la fraude". Il a souligné, "cela doit avoir notre attention."
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Source : https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-incluant-a-potential-1b-ponzi-scheme/