Le Do Kwon de Terra fait l'objet d'une enquête pour avoir utilisé un Ponzi : rapport

Les procureurs sud-coréens seraient en train d'évaluer s'ils pourraient accuser Do Kwon d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi en promettant des taux d'intérêt fixes insoutenables sur les dépôts UST via le protocole d'ancrage.

Les procureurs enquêtent sur Do Kwon sur des accusations de Ponzi

Do Kwon pourrait être poursuivi au pénal pour avoir dirigé une chaîne de Ponzi, ont rapporté des sources sud-coréennes. 

Selon un rapport du vendredi de Yonhap, les procureurs sud-coréens enquêtent activement pour savoir s'ils pourraient porter des accusations supplémentaires de stratagème de Ponzi contre le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, s'ajoutant aux plaintes déjà déposées contre l'entrepreneur pour l'implosion dramatique de Terra. Un schéma de Ponzi est un type de fraude à l'investissement dans lequel les premiers investisseurs profitent de l'argent recueilli auprès de nouveaux investisseurs.

As Briefing Crypto rapporté, un groupe d'investisseurs sud-coréens a déposé une plainte pénale contre Kwon et son co-fondateur Daniel Shin pour fraude et autres violations financières jeudi suite à l'effondrement de Terra. Selon le dernier rapport de Yonhap, le bureau du procureur du district sud de Séoul en charge de l'affaire aurait chargé son équipe d'enquête conjointe sur les crimes financiers et sur les valeurs mobilières, surnommée les «anges de la mort», d'enquêter pour savoir si Kwon dirigeait un système de Ponzi en promouvant des rendements insoutenables sur les dépôts UST via Protocole d'ancrage.

Aujourd'hui, Kim Hyun-Kwon, associée chez LKB & Partners, un cabinet d'avocats sud-coréen de premier plan représentant les investisseurs poursuivant Kwon, dit Yonhap que le protocole Anchor était "non durable" et pouvait être considéré comme un stratagème de Ponzi. "Après avoir examiné les lois pertinentes, nous avons jugé que le protocole [Anchor] peut être établi comme un schéma de Ponzi", a-t-il déclaré. "Bien qu'il n'y ait pas de clause légale sur les stablecoins et les bitcoins, il existe un précédent judiciaire qui, selon nous, peut être appliqué à cette affaire."

Yonhap a également rapporté qu'un responsable du bureau des procureurs a déclaré que "les remarques de Kwon promettant des retours pourraient fournir un indice clé" pour l'affaire. 

Anchor Protocol est une application décentralisée Terra-native construite par Terraform Labs qui cherchait à fournir un taux d'intérêt fixe de 20% sur les dépôts UST. Il a été conçu pour y parvenir en détournant le rendement des garanties portant intérêt déposées par les emprunteurs vers les déposants ou les prêteurs de l'UST. 

Cependant, lorsque le battage médiatique autour du marché de la cryptographie a commencé à s'installer à la fin de 2021 et que les prix de la crypto-monnaie ont commencé à baisser, l'intérêt fixe de 20 % d'Anchor est devenu insoutenable. Au lieu d'abaisser le taux de rendement du protocole, Terraform Labs a maintenu le taux élevé en soutenant les réserves UST d'Anchor avec 450 millions de dollars de son propre trésor - l'argent que les procureurs pourraient soutenir provenait indirectement des investisseurs de LUNA.

Selon des informations locales, Kwon est déjà parti et a déplacé la plupart de ses liquidités hors de Corée du Sud.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.