Selon une enquête menée par la société d'évaluation des risques Global Ledger, environ 775,000 XNUMX $ de stablecoin USDT auraient été volés dans le cadre d'un stratagème de phishing sur le réseau Tron. Global Ledger revendique les fonds que nous...
Tag: blanchir
Comment un gang lié à Triad a utilisé la crypto et les casinos pour blanchir 10 milliards de dollars
Écoutez cet article. La police fédérale australienne a annoncé le démantèlement de l'organisation de blanchiment d'argent Xin, qui a transféré un montant estimé à 10 milliards de dollars. Parmi les personnes arrêtées, il y a apparemment...
Lazarus tente de blanchir 27.2 millions de dollars supplémentaires de fonds volés lors du piratage du pont Harmony
L'analyse en chaîne montre que les pirates nord-coréens responsables du piratage du pont Harmony's Horizon ont passé le week-end à tenter de déplacer une partie des fonds illicites. Analyse en chaîne de la façon dont Lazarus regroupe un...
Des hackers liés à la RPDC blanchissent 17.7 millions de dollars d'ETH d'Harmony Bridge
Un enquêteur autoproclamé sur la cryptographie, connu sous le nom de ZachXBT sur les réseaux sociaux, affirme que des acteurs alliés à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ont blanchi une autre tranche de fonds volés...
Les attaquants d'Harmony tentent de blanchir 27 millions de dollars supplémentaires
Tard hier soir, les attaquants à l’origine de l’exploit Harmony en juin 2022 ont tenté d’encaisser un autre lot de leurs gains mal engendrés en ETH. Suite aux 41 XNUMX ETH blanchis via TornadoCash et Rai...
Des pirates nord-coréens tentent de blanchir 27 millions de dollars en ETH suite à l'attaque du pont Harmony
Les exploiteurs nord-coréens derrière l'attaque du pont Harmony continuent de tenter de blanchir les fonds volés en juin. Selon les données en chaîne révélées le 28 janvier par le détective de la blockchain ZachXBT, au cours de la semaine...
Les pirates blanchissent 27 millions de dollars en Ethereum volé à la Corée du Nord
L’argent liquide saisi en juin 2022 est toujours blanchi par les exploiteurs nord-coréens à l’origine de l’assaut du pont Harmony. Les criminels ont transféré 27.18 millions de dollars supplémentaires...
Des pirates nord-coréens blanchissent 27.18 millions de dollars d'ETH volés lors de l'attaque du pont Harmony
Les attaquants d’Harmony Bridge, qui ont volé 100 millions de dollars d’Ethereum (ETH) en juin, continuent de blanchir leur butin. Les pirates ont blanchi 27.18 millions de dollars d'ETH volés au cours du week-end, selon...
Un pirate FTX obtient des conseils pour blanchir 400 millions de dollars
Il a été découvert que les transactions ETH contenaient des messages destinés au pirate informatique FTX de 400 millions de dollars, avec des conseils sur le blanchiment d'argent. Un hacker reçoit un message bizarre Le hacker qui a volé 400 millions de dollars de crypto...
Les chercheurs d'Onchain découvrent 63 millions de dollars d'Ethereum grâce à l'attaque du pont Harmony déplacée, les pirates tentent de blanchir des fonds sur les principaux échanges BlockBlog
Le 15 janvier 2023, des chercheurs d'Onchain ont découvert que les fonds volés lors de l'attaque du pont Harmony avaient été déplacés. Les voleurs présumés, qui seraient associés au système de piratage informatique nord-coréen...
Les cybercriminels devraient blanchir 10 milliards de dollars d'ici 2025, selon un nouveau rapport
À mesure que le secteur des cryptomonnaies, de plus en plus populaire et pourtant largement non réglementé, se développe, il attire un nombre croissant de participants malhonnêtes et malveillants pour qui la technologie naissante de la blockchain a...
L'attaquant FTX se tourne vers ChipMixer pour blanchir des jetons
L'attaquant FTX s'est tourné vers ChipMixer pour blanchir des fonds et a déjà lavé environ 360 Bitcoins (BTC), selon le détective en chaîne ZachXBT. Mise à jour : l'attaquant FTX a commencé à utiliser ChipMixer pour blanchir le...
Deribit Hackers se tourne vers Tornado Cash pour blanchir des fonds volés
Le pirate informatique qui a exploité le portefeuille chaud de la bourse Deribit a commencé à déplacer les fonds volés en utilisant le mélangeur de crypto-monnaie sanctionné Tornado Cash. Selon les données d'Etherscan, l'attaquant a...
Le DOJ américain accuse un homme d'avoir utilisé le BTC pour blanchir 5.4 millions de dollars d'argent du trafic de drogue
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé John Khuu, basé en Californie, pour avoir prétendument blanchi 5.4 millions de dollars provenant du trafic de drogue en utilisant Bitcoin. Selon les accusations, Khuu s...
Les hackers du pont Ronin ont utilisé ChipMixer pour blanchir plus de 73 millions de dollars de fonds volés
Une enquête en chaîne menée par SlowMists révèle que le protocole de confidentialité ChipMixer a été utilisé par les pirates du pont Ronin (le groupe Lazarus) pour blanchir 3,460 73.2 BTC (XNUMX millions de dollars au moment de la publication). Dans un m...
Des mélangeurs autorisés utilisés pour blanchir les fonds d'Axie Infinity, révèle un chercheur de SlowMist
À la suite de l'attaque de 620 millions de dollars contre la sidechain Ronin d'Axie Infinity, un chercheur a retracé les flux de fonds vers des mélangeurs cryptographiques sanctionnés. Les attaquants ont utilisé des clés privées piratées pour créer ETH et USDC avec...
Israël arrête 3 personnes dans le cadre d'un programme de cryptographie pour blanchir des millions volés à la France BlockBlog
La police israélienne a arrêté trois suspects qui auraient blanchi des millions d'euros volés au Trésor français grâce à des transactions en cryptomonnaies. L'argent provenait de subventions gouvernementales pour b...
Un rapport montre que les pirates blanchissent 540 millions de dollars via la plate-forme Crypto RenBridge
La décentralisation est une fonctionnalité unique pour les crypto-monnaies qui supprime l’interférence de tiers dans les transactions sur les crypto-actifs. Bien que cela puisse être un avantage dans la plupart des cas pour les investisseurs et autres...
RenVM, propriété d'Alameda, confirme qu'il est `` impossible de blanchir des actifs '' via Ren Bridge, démystifiant les réclamations de 540 millions de dollars d'argent blanchi
Elliptic Connect, une société d'analyse de données blockchain, a publié mercredi un rapport – largement couvert à la fois dans les médias cryptographiques et d'information – intitulé « Crime inter-chaînes : plus d'un demi-milliard de dollars a...
Renbridge utilisé par les cybercriminels pour blanchir 540 millions de dollars par Chain Hopping
Aucune trace ni arrêt – le fait d’être une spécialité de la blockchain a conduit à une autre transgression importante de la part des cerveaux de la cryptographie. Avec la hausse des crypto-monnaies, les cybercriminels ciblent le marché des crypto-monnaies en utilisant des cha...
Le Trésor sanctionne l'argent Tornado basé sur Ethereum pour avoir prétendument aidé à blanchir plus de 7 milliards de dollars
Topline Le département du Trésor a sanctionné lundi une société de crypto-monnaie ayant des liens avec un groupe de piratage parrainé par l'État de Corée du Nord pour avoir prétendument facilité le blanchiment malveillant - marquant le dernier r...
Opérateur BTC-e qui a utilisé Bitcoin pour blanchir 4 milliards de dollars extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé vendredi qu'Alexandre Vinnik, un Russe de 42 ans, avait été extradé de Grèce vers les États-Unis pour faire face à de multiples accusations liées au blanchiment d'argent.
La Russie envisage une peine de prison pour les personnes qui aident les escrocs à la cryptographie à blanchir les produits BlockBlog
Le ministère russe de l'Intérieur a décidé de s'en prendre à ceux qui fournissent des services de blanchiment d'argent aux fraudeurs cryptographiques, leur suggérant d'aller en prison. Le département veut introduire le pénal...
La Russie envisage une peine de prison pour les personnes qui aident les escrocs à la cryptographie à blanchir les produits BlockBlog
Le ministère russe de l'Intérieur a décidé de s'en prendre à ceux qui fournissent des services de blanchiment d'argent aux fraudeurs cryptographiques, leur suggérant d'aller en prison. Le département veut introduire le pénal...
La police brésilienne affirme que le groupe a utilisé la cryptographie pour blanchir l'argent de l'extraction illégale d'or: Reuters
La police fédérale brésilienne a perquisitionné un groupe qui, selon elle, utilisait des jetons cryptographiques pour blanchir de l'argent provenant de l'exploitation illégale de l'or, a rapporté vendredi Reuters. Cinq personnes ont été arrêtées lors de l'opération jeudi,...
La police brésilienne arrête un gang utilisant Bitcoin pour blanchir de l'argent provenant de l'extraction illégale d'or
– Publicité – L'agence anti-corruption brésilienne a démantelé un groupe accusé d'utiliser la crypto-monnaie pour cacher les revenus de l'extraction illicite de l'or. Selon Reuters, jeudi...
CoinDesk Korea rapporte que Terra de Do Kwon dispose de 3.6 milliards de dollars en UST et USDT pour manipuler les prix ou blanchir de l'argent
– Publicité – CoinDesk rapporte que Terra de Do Kwon a emporté 4.6 billions de wons en argent noir. Après le crash de Terra le 7 mai, Uppsala Security et CoinDesk Korea ont enquêté sur l'utilisation de données en chaîne...
Harmony Hacker utilise Tornado Cash pour blanchir 100 millions de dollars volés
Selon un rapport de PeckShield, l'attaquant Harmony a déjà mélangé plus de 12 millions de dollars via le protocole et envoie 100 ETH à Tornado Cash toutes les six minutes. Jeudi matin,...
Un rapport de Reuters indique que le groupe Lazarus a utilisé Binance pour blanchir des fonds volés
En septembre 2020, des pirates informatiques du groupe nord-coréen Lazarus ont fait irruption dans l'échange crypto slovaque Eterbase et ont volé des devises d'une valeur d'environ 5.4 millions de dollars. En utilisant uniquement des adresses e-mail cryptées, le ha...
Binance blanchissait plus de 2.3 milliards de dollars de fonds illicites, selon une enquête
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, aurait servi de canal pour blanchir de l'argent illicite dépassant les 2.3 milliards de dollars en cinq ans. Binance aurait été utilisé par des pirates informatiques, des drogues...
Les États-Unis sanctionnent Bitcoin Mixer Blender pour avoir aidé à blanchir 20.5 millions de dollars en Corée du Nord
Les États-Unis ont sanctionné vendredi le service de mixage de crypto-monnaie Blender pour avoir prétendument aidé des pirates nord-coréens à blanchir environ 20.5 millions de dollars volés lors du piratage Axie Infinity à la fin de mai.