Le Trésor sanctionne l'argent Tornado basé sur Ethereum pour avoir prétendument aidé à blanchir plus de 7 milliards de dollars

Topline

Le département du Trésor a sanctionné lundi une entreprise de crypto-monnaie liée à un groupe de piratage parrainé par l'État nord-coréen pour avoir prétendument facilité le blanchiment malveillant - marquant les dernières mesures de représailles contre les soi-disant services de mélange de devises virtuelles, qui obscurcissent efficacement les transactions de crypto-monnaie pour les rendre plus difficiles traquer.

Faits marquants

Dans un déclaration Lundi matin, le Trésor a annoncé qu'il sanctionnait Tornado Cash, basé à Ethereum, pour avoir prétendument aidé à blanchir plus de 7 milliards de dollars de crypto-monnaie depuis sa création en 2019, gelant ainsi les actifs américains sur la plateforme et interdisant aux Américains d'utiliser le service.

Les fonds blanchis comprenaient plus de 455 millions de dollars volés par le réseau de piratage nord-coréen Lazarus Group dans le le plus grand braquage de monnaie virtuelle connu à ce jour - lorsque les cyberattaquants nord-coréens a volé quelque 620 millions de dollars provenant d'une plate-forme liée à Ethereum pour le jeu vidéo basé sur NFT Axie Infinity en mars, a déclaré le Trésor.

Sur son site Web, Tornado Cash affirme avoir aidé près de 40,000 150,000 utilisateurs à obscurcir les transactions grâce à plus de XNUMX XNUMX dépôts qui aident à « assurer la confidentialité » en utilisant des contrats intelligents pour acheminer les fonds vers une adresse sans solde éther, puis les envoyer à une nouvelle adresse publique qui n'a aucun lien avec l'expéditeur d'origine.

Dans une déclaration lundi, Brian Nelson, du Trésor, a déclaré que Tornado Cash n'avait pas réussi à imposer à plusieurs reprises des contrôles efficaces et des "mesures de base" conçues pour l'empêcher de blanchir des fonds pour des cyber-acteurs malveillants et s'est engagé à continuer à poursuivre "de manière agressive" des actions contre les mélangeurs qui blanchissent la crypto-monnaie pour les criminels.

Cette décision fait suite aux toutes premières sanctions du Trésor sur un mélangeur de devises virtuelles en mai, lorsqu'il désigné Blender.io pour avoir prétendument aidé à réaliser le braquage de crypto soutenu par Lazarus en mars, à hauteur de plus de 20.5 millions de dollars de produits illicites.

Fait surprenant

En plus du braquage de mars, Tornado Cash a également été utilisé pour blanchir plus de 96 millions de dollars de fonds provenant d'un vol de juin entaille du pont blockchain Harmony et au moins 7.8 millions de dollars d'une attaque contre Nomad, qui perdu environ 190 millions de dollars dans un exploit de sécurité la semaine dernière, selon le Trésor.

Fond clé

Cette année, les responsables du Trésor ont déclenché une vague de sanctions pour se protéger contre l'utilisation potentielle de la crypto-monnaie pour le contournement des sanctions et le blanchiment d'argent. Peu avant les premières sanctions du mixeur, le Trésor en avril désigné une société minière de crypto-monnaie pour la première fois, ciblant la société suisse Bitriver AG pour opérer dans le secteur technologique russe. Ce mois-là également, le Trésor a désigné la bourse Garantex, basée à Moscou, pour avoir "ignoré délibérément" les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et "avoir permis que [ses] systèmes soient abusés par des acteurs illicites".

Contra

Dans un poster sur son site Web, le groupe de réflexion sur la politique de cryptographie Coin Center a critiqué la décision prise lundi par le Trésor pour "sanctionner un outil qui n'est pas le pseudonyme d'une personne méritant une sanction", et a déclaré que cette décision limite effectivement "tout Américain qui souhaite utiliser son propre argent et un outil logiciel disponible gratuitement pour préserver sa propre vie privée, y compris pour des raisons entièrement légales et personnelles. Selon Coin Center, les sanctions ont également des ramifications juridiques incertaines car elles exposent potentiellement les Américains qui reçoivent de l'argent via une adresse Tornado au risque de violer les règles du Trésor, même s'ils ne peuvent pas rejeter la transaction en raison de la nature de la blockchain.

Lectures complémentaires

Le Trésor sanctionne le premier mineur de crypto-monnaie - ciblant le Bitriver russe pour "soutenir la guerre brutale de Poutine" (Forbes)