La décentralisation est une caractéristique unique pour la crypto-monnaie qui supprime l'interférence de tiers dans les transactions de crypto-actifs. Bien que cela puisse être un avantage dans la plupart des cas pour les investisseurs et les autres participants, cela pourrait limiter la détection des fraudes.
Dans l'industrie de la crypto-monnaie, il y a eu beaucoup de incidents de piratage, escroqueries, fraudes et autres activités douteuses. Avec l'augmentation de l'acceptation et de l'adoption des actifs numériques, de plus en plus de criminels entrent également dans l'espace. De plus, l'augmentation des progrès technologiques a également grandement aidé les criminels.
Selon le récent rapport publié par Elliptic, les ponts cryptographiques ont aidé la majorité du blanchiment d'argent au sein de l'industrie de la cryptographie. La société d'analyse de blockchain a souligné RenBridge, un réseau de ponts, comme le plus utilisé par les criminels depuis 2020.
Elliptic a déclaré que RenBridge avait aidé au transfert d'environ 540 millions de dollars aux pirates, aux fraudeurs et à d'autres activités de blanchiment d'argent. Il a cité RenBridge comme un exemple de plates-formes inter-chaînes DeFi à haut risque.
Selon l'explication d'Elliptic, bien que certains des ponts inter-chaînes, comme RenBridge, soient légitimes, ils sont devenus des acteurs essentiels du blanchiment d'argent.
Ils ont créé des plateformes où les clients à l'esprit criminel peuvent éviter les réglementations et transférer facilement des fonds sur différents réseaux. Le rapport a reconnu que les vols inter-chaînes et les opérations de ransomware pouvaient également transiter par les ponts cryptographiques.
RenBridge est un pont numérique développé pour assurer une conversion rapide et facile des monnaies virtuelles. Par exemple, les utilisateurs peuvent convertir Bitcoin et ZCash en Ethereum et tout autre réseau de leur choix.
Les transactions de crypto-monnaie pourraient être tracées
Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de retracer les transactions numériques. Mais ils ne sont pas entièrement introuvables. Dans certains cas, il est possible de dissimuler les sources de financement en utilisant des services spéciaux décentralisés comme RenBridge.
De plus, le rapport Elliptic impliquait que les fonds volés du réseau crypto japonais Liquid ont été blanchis à l'aide de RenBridge. Ce crime est lié aux hackers nord-coréens.
En outre, Elliptic a noté que RenBridge est célèbre parmi plusieurs opérations de ransomware en Russie. Il a cité qu'environ 153 millions de dollars provenant de ransomwares ont été blanchis via la plate-forme de pont.
De telles opérations ont attiré l'attention des régulateurs. Le département américain du Trésor a sanctionné Tornado Cash en début de semaine.
L'entreprise est un mélangeur DeFi développé pour dissimuler les sources d'actifs numériques dans les transactions. Le ministère a pris des mesures similaires en mai contre le mélangeur Blender.io. Les autorités gouvernementales ont noté que des groupes de pirates informatiques notoires en Corée du Nord utilisaient ces deux entreprises.
De nombreux services numériques pourraient faciliter les activités criminelles et non criminelles, telles que l'évasion de la censure et la protection de la vie privée. Cependant, DeFi est principalement rempli de vols et de piratage. Par conséquent, il est absolument nécessaire d'identifier les manquements possibles pour aider les réglementations gouvernementales et les analystes de sécurité.
Image en vedette de Pixabay, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/report-shows-hackers-launder-540m-through-crypto-renbridge-platform/