CoinDesk rapporte que Terra de Do Kwon a pris 4.6 billions de wons en argent noir.
Après le crash de Terra le 7 mai, Uppsala Security et CoinDesk Korea ont enquêté à l'aide de la criminalistique des données en chaîne. Le 14 juin, l'article initial suivait le mouvement des devises autour du portefeuille (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) évoqué comme le point de départ de l'effondrement de Terra.
USDT, USDC et UST totalisant 7.4 milliards de dollars ont été placés dans deux portefeuilles Binance ; Terraform Labs et Luna Foundation Guard. Les données en chaîne ont révélé qu'il s'agissait de son portefeuille (LFG). Coindesk Korea a découvert si l'événement Terra était lié à un initié. Uppsala Security et CoinDesk Korea ont suivi le transfert de 3.6 milliards de dollars d'actifs non divulgués.
Les nouvelles allégations et selon recherches menées par CoinDesk Korea, Terra Labs dispose d'environ 3.6 milliards de dollars en USDT et UST, qui pourraient être utilisés pour manipuler les prix ou blanchir de l'argent via des échanges de crypto-monnaie et des institutions financières décentralisées (DeFi). Cependant, afin de valider cela, les autorités devront vérifier auprès de Binance, Coinbase, Huobi et Kucoin.
Le rapport de CoinDesk Korea a ajouté que le PDG Kwon Do-Hyung a divulgué l'utilisation de données telles que LUNA, UST et BTC via son SNS ou Terra Foundation. Par exemple, en cas de désancrage de TerraUSD (inadéquation de la valeur d'un dollar), la fondation défendra le prix avec les liquidités qu'elle contrôle.
Cependant, l'analyse des données en chaîne a révélé que la source et l'historique d'utilisation des portefeuilles détenus ou contrôlés directement par Terraform Labs et Luna Foundation Guard (LFG) sont inconnus.
Les fonds illicites découverts de cette manière ont totalisé 3.6 milliards de dollars (environ 4.6 billions de wons) en UST (Tera USD) et USDT (Tether). Plus précisément, il a été découvert que les fonds pouvaient avoir été utilisés pour la manipulation des prix et le blanchiment d'argent de l'ancien LUNA (maintenant LUNC) dans DeFi (Decentralized Finance) et des échanges contrôlés.
Il y a eu d'autres accusations d'activités illégales contre Kwon et son entreprise avant même la catastrophe de Terra. Le retrait présumé de 2 milliards de dollars de Kwon a été largement diffusé, bien qu'il l'ait nié avec véhémence.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/28/coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money