La police fédérale brésilienne a fait une descente dans un groupe qui, selon eux, a utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir l'argent de l'extraction illégale d'or, Reuters a rapporté le vendredi.
Cinq personnes ont été arrêtées jeudi dans le cadre de l'opération, qui visait des sociétés de soins de santé qui avaient blanchi l'argent de l'extraction illégale d'or dans l'État de Rondonia, dans le nord du pays, selon le rapport, citant la police fédérale.
Le groupe a utilisé son propre jeton crypto pour déplacer des milliards de dollars, a indiqué la police.
Le jeton, créé par l'une des sociétés fictives du groupe, a été utilisé pour "justifier les montants provenant de l'extraction illégale d'or... comme s'il s'agissait d'investissements de tiers intéressés à recevoir des dividendes", a déclaré Reuters citant la police fédérale.
Une analyse bancaire effectuée par la police fédérale a révélé qu'entre 2019 et 2021, plus de 3 milliards de dollars ont transité par les comptes bancaires du groupe, selon le rapport.
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A propos
Mike Millard a travaillé comme rédacteur pour Bloomberg et Reuters, divers journaux et sites Web. Il a vécu en Asie pendant plus de deux décennies et habite maintenant l'île grecque de Corfou. Il est l'auteur de trois livres.
Source : https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss