Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé John Khuu, basé en Californie, pour avoir prétendument blanchi 5.4 millions de dollars de produits du trafic de drogue en utilisant Bitcoin.
Selon le des charges, Khuu a vendu des médicaments contrefaits et des substances contrôlées sur les marchés du dark web. Il a reçu des BTC en paiement des clients pour leurs achats.
Pour convertir les fonds en fiat, Khuu et ses complices ont créé des dizaines de comptes auprès de grandes banques américaines, notamment Citibank, Bank of America et JPMorgan Chase.
L'accusé aurait blanchi environ 5.4 millions de dollars de BTC au cours de la période de son opération.
Khuu a été arrêté le 19 août 2022 par le DOJ. Il fait actuellement face à deux chefs d'accusation pour complot de blanchiment d'argent et importation illégale de substances contrôlées. S'il est reconnu coupable, il risque de passer jusqu'à 40 ans en prison.
Le blanchiment lié à la cryptographie en déclin
Les cas où la cryptographie était utilisée sur le marché du dark web ont dépeint l'industrie sous un mauvais jour devant les autorités. En 2020, le DOJ a démantelé l'Ohio Larry Harmon pour avoir prétendument blanchi plus de 300 millions de dollars en utilisant Bitcoin.
Ces derniers temps, le récit change pour de bon. Un rapport de Chainanysis a montré qu'en 2021, seulement 0.05% environ de toutes les transactions cryptographiques étaient liées à blanchiment d'argent, contre 5 % blanchis en monnaie fiduciaire.
Source : https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/