La police israélienne a arrêté trois suspects qui auraient blanchi des millions d'euros volés au Trésor français via des transactions de crypto-monnaie. L'argent provenait de subventions gouvernementales pour les entreprises touchées par la pandémie de Covid-19.
Les forces de l'ordre israéliennes détruisent un réseau de blanchiment d'argent en utilisant des pièces pour nettoyer l'argent des fraudeurs français
Trois personnes ont été arrêtées en Israël cette semaine, soupçonné de fournir des services de blanchiment d'argent à des criminels qui ont fraudé l'État français. L'opération fait suite à une enquête secrète menée par Lahav 433, l'unité spéciale de lutte contre le crime d'Israël, ont rapporté le journal en ligne anglophone Times of Israel et les principaux médias locaux.
Selon les publications, les autorités pensent que les personnes détenues ont utilisé diverses crypto-monnaies pour blanchir des millions d'euros, qui ont ensuite été restitués aux clients français, pour lesquels les Israéliens ont été rémunérés. Plusieurs autres suspects ont également été interrogés dans le cadre des efforts visant à démêler le stratagème.
En outre Lahâv 433, l'unité d'enquête Yahalom de l'administration fiscale israélienne et les départements de la cybercriminalité et de la criminalité internationale du bureau du procureur ont également participé à ces efforts. La police israélienne collaborait étroitement avec ses homologues français et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi (Europol), détaillent les rapports.
Alors que les Israéliens ont commencé à travailler sur l'affaire au début de 2022, les Français ont lancé leur enquête l'année dernière. Les fraudeurs en France ont exploité le programme gouvernemental de soutien aux entités touchées par les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021, lorsque l'économie européenne a été frappée par des blocages.
Les organisateurs français du vol ont créé des sociétés fictives et ont réussi à demander et à recevoir des indemnités accordées par le gouvernement. Paris souhaitait distribuer rapidement les fonds pour apporter une aide immédiate aux entreprises qui souffraient financièrement et mettaient en place une surveillance insuffisante.
Ils ont ensuite utilisé les services de blanchiment d'argent des Israéliens arrêtés qui ont acheté de la crypto-monnaie avec l'argent et l'ont échangée contre plusieurs pièces pour masquer la source d'origine des fonds avant de finalement acheter à nouveau de la monnaie fiduciaire. Les responsables de la police ont refusé d'expliquer en détail le fonctionnement du système, mais ont promis de fournir plus de détails prochainement.
Pensez-vous qu'Israël arrêtera davantage de personnes dans le cadre de l'enquête sur le système de blanchiment d'argent ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Clause de non-responsabilité : Cet article est à titre informatif uniquement. Il ne s'agit pas d'une offre directe ou de la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente, ni d'une recommandation ou d'une approbation de produits, services ou sociétés. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l'auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou supposé être causé par ou en relation avec l'utilisation ou la confiance dans les contenus, biens ou services mentionnés dans cet article.
Source : https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/