Les autorités américaines prévoient d’annoncer aujourd’hui à midi HE une mesure coercitive contre une entité internationale de cryptographie. Des représentants du FBI, de l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), du Fi...
Tag: Pouvoirs publics
Les autorités allemandes, bulgares, serbes et chypriotes démantèlent le réseau d'escroquerie cryptographique - Réglementation Bitcoin News
Les autorités allemandes, bulgares, serbes et chypriotes ont démantelé un réseau frauduleux de crypto-monnaie en collaboration avec Europol. "Les suspects ont utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes...
Nexo témoigne d'un raid sur le pic de retrait des autorités financières
Le 13 janvier, les avoirs en Bitcoin de Nexo étaient tombés à 124,939 8,324 BTC, soit une réduction de 2 XNUMX BTC. Le co-fondateur Antoni Trenchev a déclaré que les retraits représentaient à peine XNUMX % des actifs sous gestion de Nexo. Semblable au withd...
Les autorités européennes répriment les centres d'appels cryptographiques frauduleux
Les installations étaient situées en Serbie, en Bulgarie, à Chypre et en Allemagne. Les autorités ont interrogé plus de 250 suspects. Les autorités européennes ont fermé un réseau frauduleux de centres d'appels qui...
Les autorités bulgares inculpent quatre personnes à la suite d'une descente dans les bureaux de Nexo : rapport
Moins de 48 heures après une perquisition dans les bureaux du prêteur de crypto-monnaie Nexo à Sofia, la capitale bulgare, les procureurs auraient inculpé quatre personnes. Selon un rapport du 13 janvier de Bloomberg,...
Les autorités australiennes disent que la crypto est trop souvent utilisée pour le blanchiment d'argent
Les forces de l’ordre australiennes affirment que la cryptographie est devenue l’outil numéro un pour ceux qui cherchent à commettre du blanchiment d’argent ou une fraude financière. Les autorités australiennes lancent une guerre cryptographique...
Le prêteur de crypto Nexo perquisitionné par les autorités bulgares
Les autorités bulgares enquêtent sur le prêteur de crypto Nexo pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, opérations bancaires non enregistrées et escroqueries en ligne. Selon la télévision nationale bulgare, il est suspect...
Les autorités bulgares enquêtent sur Nexo pour blanchiment d'argent
– Publicité – Le gouvernement bulgare a récemment lancé une perquisition à grande échelle sur 15 sites liés aux activités illégales présumées menées par Nexo. Le gouvernement bulgare a lancé...
Les autorités perquisitionnent les bureaux bulgares du prêteur de crypto Nexo
Écoutez cet article. Les autorités bulgares ont perquisitionné les bureaux de Sofia du prêteur de crypto Nexo au milieu d'allégations faisant état d'un certain nombre de violations, notamment d'infractions fiscales et de fraude informatique. La police a ciblé davantage...
Les bureaux bulgares de NEXO auraient été perquisitionnés par les autorités
Les bureaux bulgares de la populaire plateforme de prêt de crypto-monnaie Nexo font l'objet d'une perquisition par les autorités, selon les principaux médias locaux. D'après la couverture médiatique, il y a des procureurs, du contre-espionnage...
Les autorités bulgares perquisitionnent les bureaux de Nexo dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment d'argent
Des rapports ont révélé que les bureaux du prêteur de crypto Nexo avaient été perquisitionnés par les autorités bulgares. La société basée en Suisse fait l'objet de rumeurs de liquidité depuis quelques mois maintenant, mais...
Les autorités fiscales coréennes enquêtent sur Bithumb et ses filiales
Le Service national des impôts (NTS) de Corée a ouvert une « enquête fiscale spéciale » sur les affaires de Bithumb Holdings et de ses filiales, selon le média coréen Yonhap News....
L'ancien ingénieur en chef de FTX veut un accord avec les autorités américaines : rapport
Contrairement aux dirigeants du groupe FTX, Caroline Ellison et Gary Wang, qui ont plaidé coupables plus tôt au cours de l'enquête, Nishad Singh – l'ancien ingénieur en chef du défunt échange cryptographique – n'a pas...
Les autorités américaines enquêtent sur les transactions internes de DCG avec Genesis
DCG a reçu un prêt de 575 millions de dollars de sa filiale Genesis. DCG et son PDG ne sont accusés d’aucun acte répréhensible. Réglementer la recherche d'un prospect dans les documents internes de l'organisation. ...
Les autorités allemandes mettent en garde contre le parrain bancaire et le crypto-virus
Les autorités financières allemandes ont émis une alerte en raison de la propagation rapide d'un nouveau virus économique qui affecte les applications bancaires et de crypto-monnaie. L'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaF...
Les autorités américaines enquêtent sur les transactions financières entre DCG et Genesis
L'hiver de la cryptographie a révélé la fragilité des modèles commerciaux de nombreuses entreprises du Web3, et l'implosion du FTX Derivatives Exchange en novembre a encore aggravé l'incohérence financière...
Les autorités américaines enquêtent sur les transferts entre Digital Currency Group et Genesis
Digital Currency Group (DCG) est une société de capital-risque qui investit et incube des entreprises dans le domaine de la monnaie numérique et de la technologie blockchain. Genesis est une plateforme de trading de devises numériques et...
Les autorités de l'Utah découvrent de mystérieuses antennes crypto-liées dans les montagnes ; Recherche de propriétaires
Les autorités de l'Utah cherchent à percer le mystère derrière les antennes qui se trouvaient sur les contreforts de la région de Salt Lake City. Notamment, les informations sur les individus sont insuffisantes...
Digital Currency Group sous enquête par les autorités américaines : Rapport
Le conglomérat de crypto-monnaie Digital Currency Group, ou DCG, fait l'objet d'une enquête de la part du district oriental de New York (EDNY) du ministère de la Justice des États-Unis et du Securities and Exchange Commi...
NFT Rug Pull Artiste derrière MAYC Copycat accusé par les autorités américaines
Vladislav Sopov, un suspect de 24 ans, a été arrêté hier soir à l'aéroport JFK pour une fraude présumée de 2.9 millions de dollars Contenu Un développeur NFT accusé de tirage de tapis avec 2.9 millions de dollars volés « La communauté est allée bien aussi...
Le conglomérat cryptographique DCG fait l'objet d'une enquête par les autorités américaines.
Digital Currency Group, mieux connu sous le nom de DCG, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines. Selon un rapport de Bloomberg, les procureurs américains de New York, plus précisément de la ville de Brookl...
Binance fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines après la chute de Rival FTX
il y a 49 minutes | 2 minutes de lecture Des rapports d'Exchange News ont fait surface l'année dernière, reliant l'échange au marché russe du dark web. L’effondrement de plusieurs milliards de dollars de FTX a ébranlé la confiance des investisseurs. Avantages...
Les autorités américaines demandent des informations aux fonds spéculatifs sur Binance : WaPo
Les autorités américaines demandent des informations aux sociétés d'investissement sur l'échange de crypto-monnaie Binance, selon un rapport du Washington Post. Selon le rapport, le bureau du procureur américain pour...
Le DCG de Barry Silbert ferait l'objet d'une enquête par la SEC américaine et les autorités de New York
Suite à la décision du Digital Currency Group (DCG) de fermer son unité de gestion de patrimoine, les autorités américaines enquêteraient désormais sur le transfert financier interne de l'entreprise...
Les autorités resserrent-elles leur emprise sur les proches associés FTX de Bankman-Fried ?
Sam Bankman-Fried ne semble pas être rassuré alors que les autorités continuent d'enquêter et d'essayer tous les moyens possibles. Les autorités américaines ont récemment fait état d'une enquête sur un associé de SBF chez FTX qui est également de son entourage...
Les autorités américaines lancent une page pour informer les victimes présumées de FTX du cas de SBF
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a lancé une page sur son site Web appelant les victimes présumées de fraude de Sam Bankman-Fried à FTX à se manifester et à informer...
Les autorités américaines tournent leur attention vers Nishad Singh de FTX : Rapport
La Securities and Exchange Commission des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission et les procureurs auraient enquêté sur l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, pour potentiellement...
Pourquoi cet ancien ingénieur en chef de FTX est désormais sous la loupe des autorités américaines
Les autorités américaines jettent un filet plus large pour s'en prendre à des personnalités clés qui pourraient avoir été impliquées dans des anomalies sur l'échange cryptographique en disgrâce FTX. La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Comm...
Le directeur technique de FTX, Nishad Singh, est interrogé par les autorités américaines
Les autorités fédérales américaines enquêtent actuellement sur l'ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh, selon un rapport du 5 janvier de Bloomberg. Ce rapport suggère que si les procureurs de Manhattan découvrent que...
Les autorités américaines se concentrent sur l'ancien dirigeant de FTX porté disparu
Les forces de l'ordre américaines enquêtent sur le rôle de Nishad Singh dans l'effondrement de FTX. La SEC, la CFTC et le SDNY enquêtent toutes sur ses activités à la bourse. Singh était le directeur de...
MoneyGram demande aux autorités de sceller des portions de plombages dans l'affaire Ripple vs SEC
MoneyGram, une société de paiement internationale, a demandé au tribunal de district américain du district sud de New York (SDNY) de « sceller certaines parties des documents du jugement sommaire des parties » dans le...
L'ancien meilleur avocat de FTX assiste les autorités américaines dans l'affaire SBF
Daniel Friedberg, ancien avocat de FTX, aiderait les autorités américaines dans le dossier FTX. Il aurait révélé aux régulateurs les abus de fonds des clients. Daniel Friedberg collabore avec le...