Les autorités bulgares inculpent quatre personnes à la suite d'une descente dans les bureaux de Nexo : rapport

Moins de 48 heures après une perquisition dans les bureaux du prêteur de crypto-monnaie Nexo à Sofia, la capitale bulgare, les procureurs auraient inculpé quatre personnes.

Selon un rapport de Bloomberg du 13 janvier, les autorités accusé quatre ressortissants bulgares pour avoir formé un groupe criminel organisé, qui pourrait avoir inclus des activités liées au blanchiment d'argent et aux opérations bancaires clandestines. La police nationale du pays aurait saisi un certain nombre d'actifs dans le cadre de l'enquête, notamment de la cryptomonnaie, de l'argent liquide et des ordinateurs.

Suite au raid du 12 janvier, Nexo décrit les actions des procureurs selon une approche consistant à « donner un coup de pied d'abord, poser des questions plus tard ». La société aurait envisageait d'intenter une action en justice réclamant une indemnisation pour les dommages causés par les actions de la police, alléguant que les autorités n'avaient pas présenté de mandat de perquisition ni ne se sont identifiées auprès des employés de Nexo.

« Nous coopérons toujours avec les autorités et les régulateurs compétents. » a affirmé Valérie Plante. l'entreprise prêteuse.

George Naydenov, développeur front-end au bureau de Nexo à Sofia, a affirmé Valérie Plante. sur Linkedin: 

«Je remercie le parquet bulgare d'avoir tenté, bien entendu, de la manière la plus incompétente et la plus pathétique, de supprimer le travail de plus de 600 personnes chez Nexo, dont moi.»

On ne sait pas exactement quelles personnes et quel rôle elles ont pu occuper chez Nexo ont été impliquées dans les arrestations. La société de prêt compte environ 600 employés à Sofia.

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Fondée en 2018, Nexo exploite une plateforme d'investissement permettant aux utilisateurs de miser et d'emprunter contre des cryptomonnaies. La société possède des bureaux au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Suisse, mais ne proposerait pas ses services aux résidents bulgares en raison de problèmes potentiels avec le gouvernement local. En décembre, Nexo a annoncé qu'il prévu de supprimer progressivement ses services aux États-Unis, invoquant l’absence d’une voie à suivre claire et conforme à la réglementation.