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Les autorités américaines tournent leur attention vers Nishad Singh de FTX : Rapport

01/06/2023
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La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et les procureurs enquêteraient sur l'ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh, pour avoir potentiellement joué un rôle dans l'escroquerie des investisseurs et des utilisateurs.

Selon un rapport du 5 janvier de Bloomberg, les responsables américains sont recherchez- à des personnes du cercle restreint de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dans le cadre de leur enquête criminelle sur l'effondrement de l'échange. Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations criminelles portées contre lui, mais l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang conclu des accords de plaidoyer avec les procureurs en décembre, admettant une fraude dans l'entreprise.

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On ne sait pas quel rôle Singh a pu jouer dans les actes criminels présumés et les violations de la réglementation au sein du groupe FTX. Il aurait été fait partie du groupe de discussion 'wirefraud' avec Ellison, Bankman-Fried et Wang, qui auraient discuté des liens financiers illégaux entre FTX et Alameda. Pendant son séjour chez FTX, Singh a vécu aux Bahamas près d'autres employés de la société de cryptographie.

L'affaire contre Bankman-Fried est en cours, son procès pénal devant commencer le 2 octobre. Le 4 janvier, le bureau du procureur américain du district sud de New York - où les affaires pénales FTX sont traitées - a annoncé la formation d'un groupe de travail pour "retracer et récupérer" les fonds d'utilisateurs manquants ainsi que pour enquêter sur les questions liées à l'effondrement de l'échange.

Une partie de l'affaire contre FTX et ses dirigeants concernait des allégations selon lesquelles l'entreprise aurait utilisé des actifs de l'échange de crypto pour financer des investissements via Alameda Research sans le consentement ou la connaissance des utilisateurs ou des investisseurs. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Ellison dit qu'Alameda avait accès à une «facilité d'emprunt» via FTX de 2019 à 2022.

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FTX Group a déposé son bilan le 11 novembre. La procédure de mise en faillite de la société dans le district du Delaware est également en cours, la prochaine audience étant prévue pour le 11 janvier. Selon les dossiers du tribunal de faillite, Alameda a prêté 1 milliard de dollars à Bankman-Fried et 543 millions de dollars à Singh.