Le Service national des impôts (NTS) de Corée a ouvert une "enquête fiscale spéciale" sur les affaires de Bithumb Holdings et de ses filiales, selon un média coréen Yonhap Nouvelles.
Les autorités fiscales examinent toutes les transactions nationales et internationales des sociétés du groupe pour découvrir d'éventuels cas d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Ancien président de Bithumb Holdings Lee Jung Hoon a récemment été innocenté des accusations de fraude pour manque de preuves. L'incident découlait du vol présumé de 100 millions de dollars au président du groupe médical BK, Kim Byung Gun, qui négociait un accord d'acquisition.
L'enquête sur le détournement de fonds a révélé des liens entre Bithumb et un individu nommé Kang Jong-hyeon, qui est soupçonné de diriger l'entreprise dans les coulisses.
Dans le cadre de son enquête sur les sociétés Bithumb, le NTS a également l'intention de sonder les affaires fiscales personnelles de Kang et celles de sa sœur. Kang Ji Yeon.
Les autorités fiscales ont déjà enquêté sur Bithumb
En 2019, à la suite d'une enquête fiscale, Bithumb Korea a été frappé d'une ₩80 milliards (69 millions de dollars) facture fiscale relative à la retenue d'impôt sur les revenus des clients étrangers.
L'entreprise a répondu en disant qu'il était inapproprié de prélever une retenue à la source car elle paie déjà des impôts sur les sociétés et des impôts locaux sur ses bénéfices d'exploitation.
De même, en 2018, une enquête a déclaré Bithumb non coupable d'évasion fiscale, mais l'entreprise a tout de même été frappée d'un ₩30 milliards (28 millions de dollars) facture d'arriérés d'impôts relatifs aux années 2014 à 2017.
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Source : https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/