Les autorités bulgares enquêtent sur le prêteur de crypto Nexo pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, opérations bancaires non enregistrées et escroqueries en ligne. Selon Télévision nationale bulgare, On soupçonne que les Bulgares derrière la grande entreprise ont suivi le stratagème OneCoin Ponzi de Ruzha Ignatova. Le FBI a classé le Bulgare parmi les dix personnes les plus recherchées. Europol et Interpol la recherchent.
Crypto Lender Nexo a son siège social à Sofia, en Bulgarie
Les procureurs, les enquêteurs du Service national d'enquête et les agents des forces de l'ordre de la DANS, ainsi que les agences de renseignement étrangères, ont officiellement commencé à fouiller les immeubles de bureaux bulgares de la société qui commercialise des crypto-monnaies à travers le monde.
La société a son siège à Sofia, en Bulgarie, et encourage les clients à ouvrir des comptes bancaires en Bitcoin et autres crypto-monnaies pour recevoir des rendements élevés. Le taux d'intérêt offert aux investisseurs était plusieurs fois supérieur à celui des dépôts bancaires ordinaires. Selon les rapports, les fondateurs bulgares de la société ont abusé d'une partie substantielle des actifs importants d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Les principaux coordinateurs du programme sont des résidents bulgares et l'opération a été menée principalement depuis la région bulgare », a déclaré le procureur général Siika Mileva dans un communiqué. "La preuve a été recueillie qu'une personne qui a utilisé la plate-forme et transmis des crypto-monnaies a été officiellement déclarée personne finançant le terrorisme", indique le communiqué.
L'enquête sur les activités de la société de cryptographie dans le pays a été ouverte il y a quelques mois après que les services internationaux ont découvert des transactions frauduleuses visant principalement à bafouer les sanctions imposées par l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis aux banques russes, ainsi qu'aux entreprises et aux Les Russes.
Nexo a déclaré qu'il coopère avec les agences et organismes de réglementation concernés
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c'est ainsi que vous construisez une entreprise durable. 1/
– Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
Nexo a déclaré le Twitter qu'il coopère avec les autorités et les organismes de réglementation. Il a affirmé avoir des directives strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC) et a tenté de prétendre être ciblé à tort. Il a poursuivi en disant qu'en raison de la récente répression réglementaire de la crypto-monnaie, certains régulateurs ont récemment mis en œuvre la stratégie du coup de pied d'abord, puis posez des questions. Cela limite le complot en vue de commettre des gouvernements corrompus, mais cela aussi passera. Le FBI a sondé la crypto-banque bulgare pour un trou de 4 milliards de dollars dans ses états financiers, un exercice économique frauduleux - prêt en échange de titres - et des mises à jour sur l'utilisation abusive des actions et des biens de ses clients. Selon le communiqué officiel du DFPI, Nexo fournit le taux d'intérêt annuel approprié allant jusqu'à 36% sur les actifs cryptographiques stockés, qui étaient nettement plus élevés que les taux sur les instruments à revenu fixe de qualité investissement à court terme ou sur l'épargne des institutions financières. La plate-forme Nexo a été utilisée pour 3.6 millions de transactions portant le total à plus de 94 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, selon un porte-parole du procureur général bulgare Siika Mileva. Source : https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Postes recommandés
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