Les autorités américaines jettent un plus grand filet pour venir après des personnalités clés qui pourraient avoir été impliquées dans des anomalies lors de l'échange de crypto en disgrâce FTX.
La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis mènent actuellement une enquête sur l'ancien chef de l'ingénierie FTX Nishad Singh, Bloomberg rapporté Jeudi, citant des personnes connaissant le sujet.
L'enquête en cours et approfondie de FTX est l'une des affaires criminelles les plus importantes de l'histoire des États-Unis.
Bankman-Fried a été accusé d'avoir opéré une "fraude aux proportions épiques" à la bourse pendant des années, en utilisant les dépôts des consommateurs pour financer son autre société, Alameda Research, ainsi que des acquisitions immobilières et des dons politiques. Il a plaidé non coupable devant un tribunal américain.
Les avocats de Bankman-Fried n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a déclaré Bloomberg.
Singh était-il impliqué dans la fraude ?
Singh pourrait être inculpé dès ce mois-ci si les procureurs fédéraux de Manhattan déterminent qu'il a participé au complot pluriannuel présumé visant à escroquer les investisseurs et les clients de la société sœur Alameda Research, aujourd'hui disparue, révèle le rapport.
L'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, et l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, sont entrés plaidoyers de culpabilité à des accusations criminelles. Ils étaient deux des assistants les plus fiables de Bankman-Fried.
Image : Le télégraphe
Selon un rapport de Reuters, les autorités américaines n'ont porté aucune accusation contre Singh. Le rapport indique en outre qu'il n'était pas clair si l'ancien directeur technique de FTX collaborait avec des responsables américains.
Singh a été cité à plusieurs reprises en relation avec la disparition de FTX, mais aucune mesure n'a été prise contre lui.
En novembre de l'année dernière, il a été signalé que Singh et d'autres avaient pleinement connaissance du transfert de fonds de FTX à Alameda.
En décembre, Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, a identifié Singh comme l'une des trois personnes possédant l'expertise nécessaire pour effectuer de tels transferts.
Reuters a rapporté en décembre dernier qu'à la mi-2020, Singh avait modifié le logiciel de FTX pour exclure Alameda d'une fonctionnalité de plateforme de trading qui aurait automatiquement liquidé ses actifs s'il perdait trop de fonds prêtés.
Où est Singh ?
Les rapports révèlent également que Singh a disparu depuis le dépôt de bilan de FTX en novembre. Sur la base de documents judiciaires, Alameda a prêté 1 milliard de dollars à Bankman-Fried et 543 millions de dollars à Singh.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 771 milliards de dollars sur le graphique quotidien | Graphique: TradingView.com
Le troisième commandant de Bankman-Fried ?
L'absence de Singh aux yeux du public peut avoir déclenché ladite enquête qui est actuellement en cours. Il est le troisième des principaux partenaires de Bankman-Fried à faire l'objet d'une enquête par le gouvernement fédéral.
Andrew D. Goldstein, l'avocat de Singh, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Autrefois considéré comme le "chevalier blanc" de l'industrie de la crypto-monnaie, FTX s'est désintégré en moins de deux semaines à la suite d'un gâchis de liquidité.
En novembre, la société a déposé son bilan en raison de ce que son nouveau directeur général a qualifié plus tard d'"effondrement total des contrôles de l'entreprise".
-Image en vedette : India.com
Source : https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/