Bittrex a accepté de payer plus de 29 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec FinCEN, mais le régulateur a déclaré qu'il créditerait un paiement de 24 millions de dollars "pour régler sa responsabilité potentielle avec l'OFAC".
L'Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures d'exécution contre l'échange de crypto Bittrex pour avoir prétendument violé les programmes de sanctions ainsi que les exigences de déclaration en vertu de la Bank Secrecy Act, ou BSA.
Dans une annonce du 11 octobre, le Trésor américain a affirmé Valérie Plante. Bittrex avait accepté un règlement de plus de 24 millions de dollars avec l'OFAC pour violation de "programmes de sanctions multiples" en n'empêchant pas des individus basés dans la région de Crimée, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d'effectuer environ 263 millions de dollars de transactions cryptographiques entre 2014 et 2017. Selon le département du Trésor, Bittrex n'a pas filtré les utilisateurs sur la base des informations de localisation accessibles dans les pays sanctionnés en utilisant des adresses de protocole Internet.
"Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré Andrea Gacki, directeur de l'OFAC. "Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier devraient comprendre à la fois qui - et où - leurs clients sont."
De plus, le FinCEN annoncé actions d'exécution parallèles dans lesquelles Bittrex a accepté de payer plus de 29 millions de dollars. Cependant, le régulateur financier a déclaré qu'il créditerait le paiement de 24 millions de dollars de Bittrex "pour régler sa responsabilité potentielle avec l'OFAC".
Selon FinCEN, l'échange de crypto "n'a pas réussi à maintenir un programme AML efficace" de 2014 à 2018, "entraînant une exposition importante à la finance illicite" par le biais de pièces de confidentialité. Le régulateur a en outre allégué que Bittrex n'avait pas documenté de nombreuses transactions dans des juridictions sanctionnées de 2014 à 2017 par le biais de rapports d'activités suspectes.
Le directeur par intérim du FinCEN Himamauli Das a ajouté :
« Les fournisseurs de services d'actifs virtuels sont avertis qu'ils doivent mettre en œuvre de solides programmes de conformité basés sur les risques et respecter leurs exigences de déclaration BSA. Le FinCEN n'hésitera pas à agir lorsqu'il identifiera des violations délibérées de la BSA.
Dans une déclaration à Cointelegraph, un porte-parole de Bittrex a déclaré qu'"aucune des allégations" du FinCEN ou de l'OFAC n'était liée aux pratiques de l'échange après 2018 et qu'il était "heureux d'avoir entièrement résolu cette affaire". La société a ajouté qu'elle "a employé des experts et des prestataires de services tiers" pour examiner sa conformité aux sanctions et aux politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.
En décembre 2020, le Trésor américain a annoncé un règlement de 98,830 XNUMX $ avec BitGo sur le dépositaire d'actifs numériques permettant aux résidents de plusieurs des mêmes juridictions sanctionnées - Crimée, Cuba, Iran, Soudan et Syrie - d'effectuer des transactions cryptographiques entre 2015 et 2019. En février 2021, le département gouvernemental condamné à une amende de 507,375 XNUMX $ par BitPay pour avoir facilité « environ 129,000 XNUMX $ de transactions liées à la monnaie numérique avec les clients marchands de BitPay » dans les zones sanctionnées.
Source : https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex