L’enquête en cours sur l’échange cryptographique Binance a révélé des nouvelles choquantes. Les forces de l'ordre américaines ont enquêté sur l'échange cryptographique pour prétendument non-respect des sanctions et...
Tag: FinCEN
Binance désignée comme contrepartie dans l'ordonnance du FinCEN contre Bitzlato
« Environ les deux tiers des principales contreparties réceptrices et émettrices de Bitzlato sont associées aux marchés du darknet ou aux escroqueries. Par exemple, les trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato, au total...
Le FinCEN sévit contre DeFi
Le message FinCEN réprime DeFi apparaît en premier sur Coinpedia Fintech News Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) envisage d'adopter des mesures plus strictes pour la finance décentralisée (D...
La filiale de Twitter s'enregistre auprès du FinCEN en tant qu'entreprise de services monétaires
Le géant des médias sociaux Twitter semble s'impliquer davantage dans le secteur des paiements, comme en témoigne un enregistrement déposé ce mois-ci auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN). Deux...
L'OFAC et le FinCEN ont facturé Bittrex Exchange pour plus de 53 millions de dollars
L'OFAC (contrôle des actifs étrangers) du Trésor et le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ont porté plainte contre l'échange cryptographique Bittrex pour violation des règles anti-blanchiment d'argent et des autres États-Unis.
L'OFAC et le FinCEN du Trésor américain annoncent à nouveau 29 millions de dollars de mesures d'exécution Bittrex
Bittrex a accepté de payer plus de 29 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec le FinCEN, mais le régulateur a déclaré qu'il créditerait un paiement de 24 millions de dollars « pour régler sa responsabilité potentielle avec l'OFAC ». Les États-Unis De...
Le FinCEN inflige une amende de 29 millions de dollars à l'échange de crypto Bittrex pour violation de la loi sur le secret bancaire
Après avoir mené une enquête civile, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a imposé une sanction pécuniaire à l'échange de crypto-monnaie Bittrex pour violation...
Le Trésor américain et le FinCEN frappent Crypto Exchange Bittrex avec 53,000,000 XNUMX XNUMX $ d'amendes pour deux infractions
L'échange de crypto Bittrex s'installe avec le Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) à hauteur de 53 millions de dollars. Selon un communiqué de presse, le Bureau des Affaires Étrangères du Trésor...
Le FinCEN a alerté l'institution financière pour les activités cryptographiques de la Russie
il y a 49 minutes | 2 minutes de lecture Editors News Les institutions financières soutiennent les efforts américains et internationaux visant à affaiblir la Russie. Le gouvernement russe utilise les CVC pour échapper à des sanctions généralisées. Le Bureau de l'Ind...
L'expansion de Huobi est très probable après avoir reçu la licence FinCEN
L'expansion de Huobi aux États-Unis est allée encore plus loin. Ceci est valable car HBIT obtient sa licence MSB (Money Service Business) auprès du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) américain. HBIT est...
Le top 10 des échanges cryptographiques mondiaux se rapproche de l'entrée aux États-Unis après avoir obtenu la licence FinCEN
L'échange de crypto Huobi affirme que sa filiale de courtage a reçu la licence d'enregistrement d'entreprise de services monétaires (MSB) du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN). Dans un communiqué, le S...
Huobi obtient une licence FinCEN pour se rapprocher de son expansion aux États-Unis
Selon certaines informations, la licence MSB accorde à HBIT l'autorisation de transmettre de l'argent et de fonctionner comme un bureau de change fiduciaire. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a finalement grandi...
Que signifie la licence US FinCEN pour Huobi ?
La filiale de Huobi, HBIT, a reçu une licence du Money Services Business Registration (MSB) du Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) des États-Unis. Cela aidera l'échange de crypto-monnaie à co...
Huobi reçoit une licence FinCEN aux États-Unis 1
Échange cryptographique populaire, Huobi se prépare à entrer aux États-Unis d'Amérique après que l'entreprise a été confirmée comme bénéficiaire d'une licence FinCEN. Selon la mise à jour, une branche sœur de la société...
L'expansion américaine de Huobi se rapproche après l'obtention d'une licence FinCEN
Une filiale de l'échange de crypto-monnaie Huobi appelée HBIT Inc a reçu sa licence Money Services Business (MSB) du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis. Les Seytch...
Huobi envisage une expansion aux États-Unis avec une nouvelle licence FinCEN
Huobi a déclaré le 5 juillet que sa filiale HBIT avait reçu une licence du Money Services Business Registration (MSB) du US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) pour opérer dans le pays. Le li...
Blockchain Startup FQX annonce la nomination de James Freis, ancien directeur du FinCEN, en tant que responsable des technologies réglementaires pour composer des offres de dette programmable
Zurich, 6 mai 2022 – La startup blockchain FQX, connue pour son eNote, un instrument de dette basé sur la blockchain, a nommé James H. Freis, Jr. au poste de nouveau responsable de la technologie réglementaire. M. Freis dessine...
Le directeur par intérim du FinCEN déclare que la disposition PATRIOT Act n'est pas "de la bonne taille" pour l'application de la cryptographie
Him Das, directeur par intérim du Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis, ou FinCEN, a déclaré que certains des outils du bureau gouvernemental pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pourraient être inefficaces.
Le FinCEN a besoin de plus de surveillance, mais le Congrès doit corriger la loi sur le secret bancaire
Natalie Edwards quitte le tribunal fédéral le mercredi 30 janvier 2019 à New York. Edwards, un haut responsable du Financial Crimes Enforcement Network du ministère, également connu sous le nom de FinCEN,...
Le FinCEN avertit la Russie de ne pas utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions
Le FinCEN, une agence du département du Trésor américain, a informé toutes les institutions financières que la Russie pourrait probablement envisager d'utiliser la cryptomonnaie pour échapper aux sanctions liées à ses activités militaires...
Andreessen Horowitz nomme Michele Korver, cadre du FinCEN, au poste de responsable de la réglementation
Andreessen Horowitz, une société américaine de capital-risque, également connue sous le nom d'a16z, a annoncé mardi la nomination de Michele Korver, responsable du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain (...
Andreessen Horowitz embauche Michele Korver, ancienne conseillère FinCen
Andreessen Horowitz a annoncé que Michele Korver avait rejoint a16z. Michele est la nouvelle responsable de la réglementation chez a16z. Andreessen Horowitz est une société de capital-risque bien connue fondée en 2009 par Marc Andreesse...
Le conseiller en chef de la monnaie numérique du FinCEN, Korver, part pour A16z en tant que responsable de la réglementation
Leader de l'actualité et de l'information sur les crypto-monnaies, les actifs numériques et l'avenir de l'argent, CoinDesk est un média qui s'efforce d'appliquer les normes journalistiques les plus élevées et respecte un ensemble strict...
Les craintes d'utiliser la cryptographie pour échapper aux sanctions incitent le FinCEN à alerter les institutions financières
Le FinCEN a conseillé aux commerçants de crypto et aux banques d'être conscients du développement douteux de la crypto. Bien qu'il soit improbable que les approbations imposées à la Russie entraînent des évitements à grande échelle centrés sur la crypto, la voiture...
Le FinCEN émet des «drapeaux rouges» sur le contournement potentiel des sanctions à l'aide de la crypto-monnaie – Réglementation Bitcoin News
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié un avis sur les efforts russes pour échapper aux sanctions, qui comprend un certain nombre de signaux d'alarme liés à la cryptographie. Cependant, le bureau a admis que...
La Russie pourrait tenter d'échapper aux sanctions grâce à la cryptographie, prévient FinCEN
Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, ou FinCEN, une division du département du Trésor, a averti les institutions financières que la Russie pourrait utiliser la crypto-monnaie. Ils soupçonnent la Russie d'utiliser la cryptographie...
Le FinCEN inclut la crypto dans l'alerte sur la Russie qui pourrait échapper aux sanctions
Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, ou FinCEN, un bureau du département du Trésor, a averti les institutions financières de considérer la cryptographie comme un moyen possible que la Russie puisse tenter de vous...
Le Trésor a des portefeuilles auto-hébergés et ajoute de la crypto à BSA sur l'agenda 2022
Rapporté pour la première fois par CoinDesk, l'agenda semestriel et le plan réglementaire du département américain du Trésor, qui comprend les réglementations les plus importantes qui devraient être publiées, indiquent deux...
Le FinCEN et la FDIC organisent un « Tech Sprint » pour les outils d'identité numérique
Lors du prochain sprint technologique, qui n'a pas encore de date de début précise, les participants seront invités à proposer une « solution évolutive, rentable et basée sur les risques pour mesurer l'efficacité...