L'échange de crypto Bittrex est en train de régler avec le Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) à hauteur de 53 millions de dollars.
D’après une communiqué de presse, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor et le FinCEN ont accusé Bittrex d'avoir enfreint les sanctions et les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Bittrex encourt des amendes de 24 millions de dollars de la part de l'OFAC et de 29 millions de dollars du FinCEN, dans le cadre de la première action conjointe entre les deux agences de réglementation.
Les enquêtes sur Bittrex ont révélé des violations de plusieurs programmes de sanctions et des violations « délibérées » des exigences de déclaration AML et de rapport d'activité suspecte (SAR) de la loi sur le secret bancaire.
Plus précisément, il a été constaté que Bittrex n'avait pas empêché des personnes apparemment situées dans la région de Crimée en Ukraine, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d'utiliser l'échange pour effectuer environ 263,451,600 2014 2017 $ de transactions cryptographiques entre mars XNUMX et décembre XNUMX.
Le Trésor dit que Bittrex aurait dû savoir que les transactions provenaient des zones sanctionnées sur la base des adresses IP, mais n'a pas agi.
La directrice de l'OFAC, Andrea Gacki, a déclaré que de telles violations menacent la sécurité nationale.
"Lorsque les sociétés de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis... Les bourses de monnaie virtuelle opérant dans le monde entier devraient comprendre à la fois qui - et où - leurs clients sommes. L'OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans l'industrie de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions.
Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, a déclaré que le programme AML de Bittrex et les échecs de signalement SAR "exposaient inutilement le système financier américain aux acteurs de la menace".
« Les échecs de Bittrex ont créé une exposition à des contreparties à haut risque, notamment des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaquants de ransomware. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels sont avertis qu'ils doivent mettre en œuvre de solides programmes de conformité basés sur les risques et respecter leurs exigences de déclaration BSA. Le FinCEN n'hésitera pas à agir lorsqu'il identifiera des violations délibérées de la BSA.
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Image en vedette : Shutterstock/ProleR
Source : https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/