Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a été cité comme principale contrepartie engagée avec Bitzlato, un échange de crypto-monnaie moins connu qui est soupçonné d'avoir blanchi 700 millions de dollars de fonds illicites, selon un récent rapport du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
À part Binance, d'autres échanges notables qui avaient effectué des transactions avec Bitzlato incluent le marché du darknet lié à la Russie Hydra et le prétendu stratagème de Ponzi Finiko, qui est censé être basé en Russie, et les Bitcoins locaux. FinCEN A déclaré:
Environ les deux tiers des principales contreparties de réception et d'envoi de Bitzlato sont associées à des marchés ou à des escroqueries darknet. Par exemple, les trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato, par montant total de BTC reçus entre mai 2018 et septembre 2022, étaient : (1) Binance, un VASP ; (2) le marché du darknet connecté à la Russie Hydra ; et (3) le système présumé de Ponzi basé en Russie, The Finiko.
FinCEN
Bien qu'il ne soit toujours pas clair si Binance était directement impliqué dans des activités de blanchiment d'argent liées à la bourse russe, cette nouvelle soulève quelques questions quant à son engagement envers des processus de conformité appropriés.
L'échange a cependant déclaré qu'il était heureux d'avoir joué un rôle central en aidant les autorités internationales chargées de l'application des lois dans leur enquête.
Selon un porte-parole de Binance, cela reflète le ferme engagement de l'entreprise à travailler avec les agences gouvernementales à tous les niveaux dans le monde.
L'entreprise affirme prendre sa responsabilité au sérieux et espère que d'autres acteurs de l'industrie suivront cet effort pour lutter contre les activités illicites.
La participation présumée de Binance dans la question de Bitzlato soulève plus d'inquiétudes sur les opérations de l'échange ainsi que sur les relations possibles avec la Russie.
Notamment, Binance a été l'un des échanges qui a décidé de continuer à servir les Russes non sanctionnés après l'adoption du huitième ensemble de sanctions par l'Union européenne contre la nation.
Les autorités disent que Bitzlato est associé à des escroqueries
Cette divulgation intervient à un moment où de nombreuses agences aux États-Unis ont entamé de sérieuses mesures d'exécution contre Bitzlato.
Ces autorités accusent l'entreprise de se livrer au blanchiment d'argent et d'avoir aidé au contournement des sanctions imposées contre la Russie.
Anatoly Legkodymov, le créateur de Bitzlato, a été placé en garde à vue par le Federal Bureau of Investigation le 17 janvier à Miami dans le cadre de l'enquête en cours sur l'entreprise.
Selon ce que FinCEN a déclaré dans l'ordonnance, environ les deux tiers des principales contreparties de réception et d'envoi de Bitzlato sont liées à des fraudes ou à des marchés darknet.
L'agence a affirmé qu'entre 2019 et 2021, Bitzlato avait collecté une crypto-monnaie d'une valeur totale de 406 millions de dollars via des fraudes, 224 millions de dollars sur les marchés du darknet et 9 millions de dollars auprès des auteurs de ransomwares.
Source : https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/