L'administration fiscale britannique saisit les premiers NFT dans une affaire de fraude de 1.9 million de dollars

L'autorité fiscale britannique, Her Majesty's Revenue and Customs, a pour la première fois saisi trois NFT dans le cadre d'une enquête criminelle sur une fraude présumée à la taxe sur la valeur ajoutée impliquant 250 fausses sociétés présumées.

Le HMRC saisit les NFT pour la première fois

Les NFT relèvent de la compétence du chien de garde fiscal du Royaume-Uni.

Le fisc et les douanes de Sa Majesté ont saisi trois NFTs et arrêté trois personnes soupçonnées d'avoir tenté de l'escroquer de 1.4 million de livres sterling (environ 1.89 million de dollars), The Telegraph rapporté Dimanche.

Selon le HMRC, la saisie d'actifs faisait partie d'une enquête criminelle sur une affaire présumée de fraude à la TVA impliquant 250 fausses sociétés présumées. L'agence fiscale a déclaré que les trois suspects avaient utilisé des "méthodes sophistiquées" pour cacher leur identité et leurs produits criminels, y compris les réseaux privés virtuels (VPN), les téléphones portables non enregistrés, les identités volées, les fausses adresses, les fausses factures, les sociétés écrans et faire semblant de s'engager dans activités commerciales légitimes.

Le directeur adjoint de l'agence, Nick Sharp, a déclaré que la saisie devrait dissuader quiconque pense pouvoir cacher des produits illicites en utilisant des actifs cryptographiques de l'agence. Il a dit:

«[La saisie NFT] sert d'avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser des actifs cryptographiques pour cacher de l'argent au HMRC. Nous nous adaptons constamment aux nouvelles technologies pour nous assurer que nous suivons le rythme de la façon dont les criminels et les évadés cherchent à dissimuler leurs actifs. » 

Le HMRC a déclaré qu'il s'agissait du premier cas où les forces de l'ordre britanniques saisissaient des NFT, mais n'a pas donné plus de détails. Sur la base du peu d'informations fournies par l'agence, les NFT ont été utilisés pour dissimuler les produits du crime plutôt que pour commettre directement les crimes. 

L'agence s'est également abstenue de partager des détails sur la manière dont elle a obtenu le contrôle physique des actifs. Comme d'autres actifs cryptographiques, les NFT sont stockés sur des blockchains et nécessitent des clés privées stockées dans des portefeuilles numériques pour être dépensées. On ne sait pas si et comment le HMRC a obtenu l'accès aux portefeuilles numériques du suspect.

Au cours de l'année dernière, les NFT ont gagné en popularité et ont suscité une vague d'intérêt de la part des célébrités, des maisons de haute couture, des sociétés de jeux, des chaînes alimentaires et des marques technologiques.. En conséquence, ils sont également devenus une préoccupation pour les autorités de réglementation du monde entier. Plus tôt ce mois-ci, le Trésor américain a publié un rapport sur le financement illicite sur les marchés de l'art, dans lequel il a soulevé des inquiétudes importantes concernant le secteur en plein essor des NFT et sa capacité à faciliter le blanchiment d'argent.

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cette fonctionnalité possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.