Les décisions du juge sur la faillite de FTX

Après le coup dur qu'il a subi, FTX est maintenant en faillite depuis un certain temps en raison de la fraude du fondateur. Inutile de le nier, sa disparition a provoqué d'énormes perturbations et un impact sérieux sur l'ensemble du marché. Cependant, justice a été partiellement rendue après l'arrestation de Sam Bankman-Fried. 

En tout état de cause, SBF a obtenu 250 millions de dollars sous caution et est actuellement assigné à résidence. Alors que ses parents faisaient partie de ce lien, les deux autres garants sont restés cachés. Mais cette condition n'est pas nécessairement immuable. 

En fait, selon des sources, le juge de district américain Lewis Kaplan a ordonné que les détails concernant ces personnes puissent être rendus publics. Ceci est confirmé par Observateur.Guruest officiel Twitter profil, qui se lit comme suit : 

JUST IN: 🇺🇸 Le juge décide que l'identité des deux personnes qui ont aidé à obtenir la caution de 250 millions de dollars de SBF peut être rendue publique.

– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 30 janvier 2023

Les décisions du juge Kaplan concernant le fondateur SBF et la fraude FTX 

L'identité des garants de SBF a été dissimulée après que les parents de SBF ont fait l'objet de menaces. Cependant, cela ne s'arrête pas là, car il a été souligné que les deux pourraient être entraînés à l'examen des médias et au «harcèlement» bien qu'ils n'aient aucun lien avec le Boîtier FTX. 

À cet égard, le juge Kaplan a déclaré : 

"Les informations en question n'ont droit qu'à une faible présomption d'accès, mais les facteurs de compensation ne sont pas suffisamment convaincants pour surmonter même cette présomption."

Il convient de noter que le juge estime que les deux côtés de l'argument n'ont pas beaucoup de poids. Cependant, il a poursuivi les réclamations dans le but limité de faire respecter le prétendu droit d'accès du public au identités des garants SBF.

Pour autoriser un appel, le juge de district américain Lewis Kaplan a repoussé l'exécution de son ordonnance jusqu'au 7 février. 

En outre, plusieurs maisons de presse, dont Associated Press, Bloomberg, CNBC, Dow Jones, Le Financial Times, Initié et le Washington post ont déjà écrit une lettre au juge Kaplan à ce sujet. 

Les avocats de ces sociétés de médias ont déclaré :

"Le droit du public de connaître les responsables de l'application de Bankman-Fried a remplacé leurs droits à la vie privée et à la sécurité."

Les hypothèses de la communauté crypto sur les garants de SBF 

Pendant ce temps, le Crypto La communauté a essayé de deviner qui étaient les garants de SBF. La plupart d'entre eux ont émis l'hypothèse que c'était Kevin O'Leary. En fait, de temps en temps, "Mr.Wonderful" avait défendu SBF en public après la faillite. 

O'Leary avait également appelé l'échange rival Binance au cours de la même période. Par conséquent, certains utilisateurs ont suggéré que ce pourrait être lui, malgré une perte de 15 millions de dollars.

O'Leary a spécifiquement fait de nombreux commentaires sur FTX ces derniers temps. Cependant, apparaissant dans une interview avec CNBC, l'hôte de Shark Tank a déclaré :

"La transaction totale était d'un peu moins de 15 millions de dollars, j'ai investi environ 9.7 millions de dollars dans les crypto-monnaies. Je pense que c'est ce que j'ai raté. Tout est nul, je ne sais pas pourquoi mon compte a été annulé il y a quelques semaines. Toutes les données, toutes les pièces, tout.

Le nom de l'investisseur milliardaire américain Bill Ackman a également émergé, car il a précédemment soutenu SBF à l'automne. En plus de ces noms, la communauté a suggéré en plaisantant que le président de la SEC Gary Gensler peut être l'un d'entre eux. 

FTX avant la faillite était sous surveillance par les autorités australiennes 

Basé sur TuteurSelon les conclusions de FTX, il semble que FTX ait été sous surveillance par les régulateurs australiens pendant six mois complets avant sa faillite et son dépôt de bilan, selon les documents obtenus. 

Le rapport indique que les régulateurs du pays ont exprimé leur inquiétude quant aux opérations de la plateforme avant l'effondrement éventuel. Comme nous le savons, L'effondrement de FTX était la plus grande histoire de crypto-monnaie de 2022, alors que la branche australienne de la plateforme est entrée en administration volontaire après sa faillite en novembre. 

En outre, le rapport indique que près de 30,000 XNUMX clients australiens devait à la société des sommes allant jusqu'à 1 millions de dollars. Selon le rapport, FTX opérait en interne via une licence australienne de services financiers (AFSL). 

Ceci a été réalisé grâce à l'acquisition par FTX d'une société qui avait déjà obtenu une telle licence. En revanche, lorsque la plateforme a été mise sous séquestre, la licence a été suspendue par le Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC).

Les e-mails de l'ASIC ont été collectés par The Guardian via les « lois australiennes sur la liberté d'information » et montrent que les responsables de l'organisme de réglementation partageaient leurs inquiétudes quant à la manière dont FTX fonctionnerait en Australie. 

Les inquiétudes auraient été soulevées par un Revue financière australienne article publié en mars 2022. Dans cette histoire, le co-fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a parlé du lancement australien de la plateforme. 

Par la suite, les régulateurs de protection des investisseurs ont déclaré : 

"Je suis préoccupé par une affirmation dans l'article selon laquelle FTX permettrait aux commerçants d'acheter des crypto-monnaies avec des prêts sur marge pouvant atteindre 20 fois leur investissement."