La Direction indienne de l'application de la loi enquête sur WazirX pour déterminer s'il a facilité le blanchiment de 2,790 350 crores de roupies indiennes (plus de XNUMX millions de dollars) via sa plateforme, le ministre des Finances du pays, Pankaj Chaudhary, dit les médias locaux.
La bourse, qui fonctionne comme une filiale indépendante de Binance, aurait violé les dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), après que des enquêtes ont révélé que des actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 350 millions de dollars avaient été remis à des portefeuilles inconnus.
Le régulateur sonde WazirX sur deux cas liés à la cryptographie. Dans l'un des cas, WazirX aurait utilisé l'infrastructure murée de Binance pour effectuer des transactions qui n'étaient pas "enregistrées sur les blockchains et étaient donc entourées de mystère".
Chaudhary a poursuivi en réitérant l'appel à une collaboration mondiale dans la réglementation des crypto-monnaies. Il a dit:
"Tout cadre politique sur la crypto-monnaie ne peut être efficace qu'après une collaboration internationale significative sur l'évaluation des risques et des avantages et l'évolution de la taxonomie et des normes communes."
Dans le prolongement de l'enquête, l'ED a émis un avis de justification (SCN) à WazirX pour que ses dirigeants comparaissent devant lui, pour un interrogatoire plus approfondi.
WazirX et les régulateurs indiens
WazirX était a acquise par Binance en 2019, mais a dans de nombreux cas été appelé par les régulateurs indiens pour non-respect des directives sur les changes et le blanchiment d'argent.
En juin 2021, WazirX faisait l'objet d'une enquête de la part de l'ED pour avoir prétendument faciliter transactions transfrontalières illégales d'une valeur de 27.90 milliards de roupies (381.93 millions de dollars). Selon l'enquête, des ressortissants chinois ont blanchi des produits criminels en les acheminant via WazirX après les avoir convertis en USDT.
Les co-fondateurs de WazirX, Nischal Shetty et Siddharth Menon, à l'occasion de la défense de l'échange, ont affirmé qu'il était conforme à toutes les lois applicables.
Affaires aujourd'hui plus tôt signalé que les co-fondateurs ont déménagé à Dubaï alors que la réglementation de la cryptographie en Inde se resserre.
L'Inde devient hostile à Crypto
La première tentative de l'Inde d'interdire la crypto a eu lieu en April 2018, en raison des risques associés à « la protection des consommateurs, l'intégrité du marché et le blanchiment d'argent. Cette décision a toutefois été annulée par un arrêt de la Cour suprême en 2020 mars.
Mais en juillet, le gouvernement s'est déchaîné sur la crypto en mettant en place une taxe de 30% sur les gains de revenus et une taxe supplémentaire Taxe de 1 % Taux de retenue à la source (TDS). Les volumes de transactions sur les bourses ont chuté de manière significative, WazirX signalant une baisse de 74 % en glissement annuel au 30 juin.
Une enquête de suivi menée par WaxirX et Zebpay a révélé que 83% des commerçants de crypto ont réduit leur fréquence de négociation en raison des mesures fiscales sévères.
Malgré les appels à des réductions d'impôts, le ministre des Finances, Pankaj Chaudhary, a soutenu que la politique fiscale demeurerait car la Reserve Bank of India (RBI) cherche à l'utiliser comme mesure pour décourager les utilisateurs de participer à des transactions « à risque ».
Source : https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/