Les autorités chinoises du comté de Rong ont récemment déclaré avoir poursuivi huit personnes accusées d'être les cerveaux derrière le système pyramidal Magic Data Chain (MDC). On pense que la pyramide a...
Tag: Schème
Terra comme un «schéma pyramidal» cryptographique, déclare l'investisseur activiste Bill Ackman
L'investisseur activiste Bill Ackman a pesé sur la récente crise de Terra, qualifiant le protocole de version crypto d'un système pyramidal. Les commentaires d'Ackman font suite à la perte de la majeure partie de la blockchain Terra...
Les enquêteurs fiscaux identifient un stratagème crypto Ponzi potentiel d'un milliard de dollars, selon des rapports
Les autorités fiscales internationales ont identifié plus de 50 pistes potentielles de délits fiscaux cryptographiques qui pourraient donner lieu à des enquêtes officielles dans les semaines à venir, dont une affaire qui pourrait représenter un milliard de dollars...
Un schéma crypto ponzi de 1 milliard de dollars identifié par 5 régulateurs financiers
Les monnaies numériques ont été mises à l'épreuve au cours du mois dernier depuis leur chute. Le secteur des affaires en développement a été ébranlé par des coûts fondamentalement mobiles, une baisse des ressources et un assortiment de financements...
Le FBI arrête le PDG de la plate-forme de cryptographie basée à New York pour un prétendu stratagème frauduleux
Points clés : Le PDG d’une plateforme de trading de crypto et de forex est accusé de stratagème frauduleux. Eddy Alexandre a promis 5% de rendement hebdomadaire à ses investisseurs. Le dossier est traité par le Bureau...
Les régulateurs de cryptographie de 5 pays identifient un schéma potentiel de 1 milliard de dollars à la Ponzi
Ces derniers mois, investir dans les crypto-monnaies a été un défi. Le marché émergent a été ébranlé par des changements radicaux de prix, l’effondrement d’actifs et toute une série de défis économiques. Depuis N...
L'écosystème Terra s'effondre, Sam Bankman-Fried achète des actions de Robinhood et un commerçant de crypto-monnaies est condamné à une peine de prison pour un stratagème de Ponzi : Hodler's Digest, 8-14 mai
Présentant chaque samedi, Hodler's Digest vous aidera à suivre chaque actualité importante survenue cette semaine. Les meilleures (et les pires) cotations, les points forts de l'adoption et de la réglementation, les principales pièces, pr...
Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et les Pays-Bas partagent des pistes criminelles cryptographiques, y compris un potentiel système de Ponzi de 1 milliard de dollars BlockBlog
Des responsables des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et des Pays-Bas ont partagé des données et identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la cryptographie, dont une affaire qui pourrait représenter une affaire de Ponzi d'un milliard de dollars...
La CFTC accuse un résident américain dans le cadre d'un programme de change illégal de 59 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (CFTC) a confirmé hier avoir intenté une action civile contre Eddy Alexandre, un résident de Valley Stream, New York, dans le cadre d'une fraude...
Crypto-monnaie : schéma pyramidal vs schéma de Ponzi ?
– Publicité – Avez-vous déjà entendu vos amis ou vos proches dire qu'ils étaient tombés dans le piège d'une chaîne de Ponzi ? Cela remonte au début du 20e siècle ; cependant, il existe encore aujourd'hui. En fait, ...
Les cerveaux sud-africains du système de fraude Bitcoin doivent rembourser plus de 291 millions de dollars
MTI a demandé à rembourser plus de 291 millions de dollars pour couvrir une dette liée à des opérations frauduleuses. Cela fait suite à une tentative infructueuse des liquidateurs de faire déclarer la plateforme de trading en ligne illicite...
Crypto Trader exécutant un programme de type `` Ponzi '' de 5 millions de dollars risque près de 4 ans de prison: DoJ
Jeremy Spence, un commerçant de crypto-monnaie du Rhode Island âgé de 25 ans, également connu sous le nom de « Coin Signals » sur les réseaux sociaux, a été condamné à 42 mois de prison pour avoir fraudé 170 personnes pour plus de 5.37 $...
Les cerveaux derrière le stratagème sud-africain Bitcoin Ponzi doivent rembourser plus de 291 millions de dollars BlockBlog
Les cerveaux de l'un des plus grands stratagèmes Bitcoin Ponzi d'Afrique du Sud, Mirror Trading International (MTI), ont été invités par les liquidateurs du stratagème à rembourser plus de 291 millions de dollars pour couvrir l'escroquerie.
La CFTC poursuit la répression et annule le schéma de Ponzi de 543 XNUMX $ FX
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé mardi le dépôt d'une action civile contre deux sociétés, Nawabi Enterprise et Hyperion Consulting, et leur propriétaire Eshaq Na...
Le ministère de la Justice inculpe le PDG de Crypto pour un prétendu stratagème de fraude de 62 millions de dollars
Le PDG de la plateforme minière et d'investissement Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. a été inculpé pour avoir prétendument orchestré une fraude de 62 millions de dollars qui a touché des milliers d'investisseurs. Selon...
La SEC a mis un terme à un programme d'extraction et d'échange de crypto-monnaie de 62 millions de dollars et le DOJ a inculpé le fondateur
Le fondateur de MCC aurait également recruté des promoteurs et des affiliés pour promouvoir MCC dans le cadre d'un système pyramidal, dissimulant l'emplacement et le contrôle des produits de la fraude via plusieurs crypto-monnaies basées à l'étranger.
Le CTO de la technologie utilisée dans le portefeuille Bitcoin-Qt pense que la crypto est un «schéma de Ponzi»
Le CTO du populaire framework de programmation Qt – que des géants de la technologie comme Adobe, Tesla, Blackberry, Google et Blizzard utilisent – a qualifié la crypto-monnaie de « système de Ponzi » le 6 mai.
Le PDG de Mining Capital Coin inculpé pour avoir orchestré un stratagème Crypto Ponzi de 62 millions de dollars
Luiz Capuci Jr, PDG de Mining Capital Coin, a été inculpé vendredi pour avoir orchestré une escroquerie qui a fraudé les investisseurs du monde entier d'environ 62 millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.
Arnaque à la pyramide cryptographique : le DOJ accuse le PDG de Mining Capital Coin dans un stratagème de fraude de 62 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice a accusé le cadre supérieur de Mining Capital Coin de complot en vue de commettre une arnaque à l'investissement cryptographique de 62 millions de dollars. Selon la plainte du DOJ, Luiz Capuci et Unna...
La SEC a mis fin au programme mondial de négociation et d'exploitation de crypto-monnaie de 62 millions de dollars
La SEC a annoncé les activités frauduleuses d'extraction et de commerce de cryptomonnaies de MCC (Mining Capital Coin) dans le pays. Le MCC et ses fondateurs (Luiz Carlos Cappuci Jr. et Emerson Sounza Pires), et deux enti...
Le PDG de Mining Capital Coin accusé d'un stratagème de fraude à l'investissement de 62 millions de dollars
Le PDG et co-fondateur de la plateforme de minage et d'investissement de crypto Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. a été inculpé par le ministère de la Justice (DOJ) pour « avoir prétendument orchestré un montant de 62 millions de dollars...
La SEC arrête l'exploitation minière de 62 millions de dollars et le système d'échange - Le DOJ inculpe le fondateur BlockBlog
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis fin à un programme mondial d'échange et d'extraction de cryptomonnaies de 62 millions de dollars et le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé son PDG et fondateur. Si conversion...
Le PDG de Crypto inculpé dans un stratagème de fraude de 62 millions de dollars
Alex Dovbnya Un homme de Floride a été inculpé dans un stratagème massif de fraude aux crypto-monnaies. Le PDG de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., a été accusé d'avoir orchestré un stratagème massif de fraude aux crypto-monnaies...
Ethereum : schéma de Ponzi ou véritable opportunité ? Les utilisateurs se méfient alors que les frais d'essence montent en flèche
Le plus grand réseau de contrats intelligents Ethereum (ETH) connaît un pic d’inactivité sans précédent. De l’adoption institutionnelle à la traction croissante, et ainsi de suite. Compte tenu de la demande, le réseau Ethereum (ETH) fait partie...
Pourquoi le maire de New York a-t-il proposé le State BitLicense Removal Scheme ?
Le maire pro crypto de New York, Eric Adams, pense que la règle BitLicense entrave les innovations dans la région. Tout en plaidant pour l'abolition stricte du système BitLicense, le maire...
Le DOJ américain inculpe le fondateur du Block Bits Fund dans un stratagème Crypto Ponzi de 960,000 XNUMX $
Le fondateur du Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 ans, est accusé par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) d'avoir trompé les investisseurs en les faisant commettre un faux arbitrage Autotrader d'un total de 960 $,...
Eric Adams exhorte l'État à abandonner le système BitLicense « étouffant »
Le directeur municipal de la ville de New York, Eric Adams, a dénoncé le régime BitLicensing de son État, affirmant qu'il étouffe l'innovation et la croissance économique. Dans une interview d'ouverture extrêmement finale au Crypto...
Le PDG de FTX décrit l'agriculture de rendement comme un système de Ponzi
Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, a donné son explication de ce qu'est exactement « l'agriculture de rendement ». Mais les auditeurs attentifs du podcast Odd Lots du 25 avril auront remarqué que ce que Bankman-Fried a fait...
La représentante américaine Madison Cawthorn accusée du programme de pompage et de vidage de LGBCoin
Le représentant américain Madison Cawthorn a peut-être défié les lois fédérales sur le délit d'initié après son implication présumée dans un système de pompage et de vidage de crypto. Plusieurs groupes de surveillance affirment que la Caroline du Nord...
Deux Européens ont été inculpés pour une escroquerie cryptographique nord-coréenne contre un Américain
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SkyBridge de Scaramucci ajoutera Bitcoin à son régime de retraite 401 (k), suivant l'exemple de Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci a tweeté que Bitcoin ferait partie du programme 401(k) de SkyBridge. Le fondateur et directeur général de SkyBridge Capital, Scaramucci, s'est rendu sur Twitter pour annoncer...
Robert Taylor inculpé dans le cadre d'un système illicite de guichets automatiques Bitcoin
Un homme a été accusé d'avoir exploité plusieurs guichets automatiques illégaux de bitcoin et de crypto à New York, installés dans des laveries automatiques à travers l'État. Robert Taylor, 35 ans, a été accusé de crime...