Le ministère de la Justice inculpe le PDG de Crypto pour un prétendu stratagème de fraude de 62 millions de dollars

Le PDG de la plateforme minière et d'investissement Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., a été inculpé pour avoir prétendument orchestré une fraude de 62 millions de dollars qui a touché des milliers d'investisseurs.

D’après une communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DoJ) vendredi, Capuci a promis d'utiliser des investissements pour exploiter une nouvelle crypto-monnaie, mais a plutôt détourné des fonds vers des portefeuilles sous son contrôle.

Capuci aurait également commercialisé frauduleusement les "Trading Bots" de MCC, affirmant qu'ils étaient capables d'effectuer "des milliers de transactions par seconde" et de générer des bénéfices pour les investisseurs.

Au lieu de cela, a déclaré le DoJ, Capuci a de nouveau détourné des fonds vers lui-même et ses co-conspirateurs.

L'acte d'accusation allègue en outre que Capuci a exploité une sorte de système pyramidal, promettant des cadeaux à un réseau de promoteurs s'ils réussissaient à recruter de nouveaux investisseurs. Les récompenses proposées auraient inclus des iPads, des montres Apple et même la Ferrari personnelle de Capuci.

Capuci, basé en Floride, risque un maximum de 45 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Il fait face à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent international.

"La fraude basée sur la crypto-monnaie sape les marchés financiers du monde entier, car de mauvais acteurs escroquent les investisseurs et limitent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans cet espace émergent", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du DoJ.

"Le département s'est engagé à suivre l'argent - qu'il soit physique ou numérique - pour exposer les stratagèmes criminels, tenir ces fraudeurs responsables et protéger les investisseurs", a-t-il ajouté.

Les autorités signalent le PDG de la crypto en avril

Selon une Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis plainte déposé le mois dernier, Capuci et son co-fondateur Emerson Souza Pires ont vendu des packages miniers à plus de 65,000 1 investisseurs avec une promesse de rendements quotidiens de XNUMX%, payés chaque semaine. 

Le régime était en vigueur depuis au moins janvier 2018.

Initialement promis que leurs retours seraient en Bitcoin, les investisseurs ont découvert plus tard qu'ils seraient tenus de retirer des fonds sous la forme de Capital Coin, le jeton natif de MCC. 

Cependant, lorsqu'ils ont tenté de liquider ces actifs avant l'expiration de leur adhésion d'un an, ils ont été confrontés à des erreurs et forcés soit d'acheter plus de forfaits miniers, soit de renoncer à leurs investissements.

Avec l'argent collecté grâce au programme, Capuci et Pires ont financé leur propre "style de vie somptueux", selon la SEC., En achetant des Lamborghini, des yachts et des biens immobiliers.

En avril, un juge de Floride a émis une ordonnance d'interdiction temporaire contre Capuci et ses complices présumés, ainsi qu'une ordonnance de gel de leurs avoirs.

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