La Commodity Futures Trading Commission aux États-Unis (CFTC) a confirmé hier avoir déposé une action civile contre Eddy Alexandre, un résident de Valley Stream, New York, dans le cadre d'un stratagème frauduleux de FX d'une valeur de 59 millions de dollars.
L'autorité américaine a pris des mesures similaires contre la société d'Alexandre, EminiFX Inc. Les détails partagés par la CFTC montrent qu'Alexandre a promis un rendement hebdomadaire de 5 % aux investisseurs et a pris au moins 59 millions de dollars à des centaines de personnes pour échanger des devises et des crypto-actifs.
La CFTC a noté qu'Alexandre n'utilisait que 9% des fonds des clients pour échanger des devises et des crypto-monnaies. Il a perdu 6.2 millions de dollars, soit environ 70% du montant, en raison de transactions et de frais non rentables. Alexandre a également utilisé les fonds des clients pour ses dépenses personnelles.
"La plainte allègue que les défendeurs ont également détourné des sommes importantes de l'argent restant des clients en l'envoyant sur des comptes au nom d'Alexandre, en l'utilisant pour payer d'autres clients dans le cadre d'un stratagème de type Ponzi et en l'utilisant pour les dépenses personnelles d'Alexandre. Par exemple, Alexandre a utilisé les fonds des participants pour effectuer des paiements à BMW, Mercedes Benz et Saks Fifth Avenue. Des paiements ont également été effectués pour les vols, les hôtels de luxe, les vêtements et l'ergothérapie et la physiothérapie. Alexandre a également utilisé des fonds substantiels des participants pour louer et meubler des bureaux pour EminiFX et pour organiser des "galas" au nom d'EminiFX", CFTC noté.
Avis de fraude FX
Effets et Crypto les fraudes ont recommencé à augmenter aux États-Unis. Pour avertir les investisseurs contre les activités frauduleuses, la CFTC a publié plusieurs avis de fraude FX dans le passé. L'autorité a également exhorté les investisseurs à vérifier l'enregistrement d'un individu ou de l'entreprise auprès de la CFTC pour évaluer leur crédibilité.
«La CFTC a publié plusieurs avis de fraude en matière de protection des clients qui fournissent les signes avant-coureurs de la fraude, notamment le Commodity Pool Fraud Advisory et le Forex Fraud Advisory, qui alertent les clients de ces types de fraude et répertorient des moyens simples de les repérer et d'informer le public de les risques possibles associés à l'investissement ou à la spéculation dans les monnaies virtuelles ou aux contrats à terme et options Bitcoin récemment lancés », a ajouté la CFTC.
La Commodity Futures Trading Commission aux États-Unis (CFTC) a confirmé hier avoir déposé une action civile contre Eddy Alexandre, un résident de Valley Stream, New York, dans le cadre d'un stratagème frauduleux de FX d'une valeur de 59 millions de dollars.
L'autorité américaine a pris des mesures similaires contre la société d'Alexandre, EminiFX Inc. Les détails partagés par la CFTC montrent qu'Alexandre a promis un rendement hebdomadaire de 5 % aux investisseurs et a pris au moins 59 millions de dollars à des centaines de personnes pour échanger des devises et des crypto-actifs.
La CFTC a noté qu'Alexandre n'utilisait que 9% des fonds des clients pour échanger des devises et des crypto-monnaies. Il a perdu 6.2 millions de dollars, soit environ 70% du montant, en raison de transactions et de frais non rentables. Alexandre a également utilisé les fonds des clients pour ses dépenses personnelles.
"La plainte allègue que les défendeurs ont également détourné des sommes importantes de l'argent restant des clients en l'envoyant sur des comptes au nom d'Alexandre, en l'utilisant pour payer d'autres clients dans le cadre d'un stratagème de type Ponzi et en l'utilisant pour les dépenses personnelles d'Alexandre. Par exemple, Alexandre a utilisé les fonds des participants pour effectuer des paiements à BMW, Mercedes Benz et Saks Fifth Avenue. Des paiements ont également été effectués pour les vols, les hôtels de luxe, les vêtements et l'ergothérapie et la physiothérapie. Alexandre a également utilisé des fonds substantiels des participants pour louer et meubler des bureaux pour EminiFX et pour organiser des "galas" au nom d'EminiFX", CFTC noté.
Avis de fraude FX
Effets et Crypto les fraudes ont recommencé à augmenter aux États-Unis. Pour avertir les investisseurs contre les activités frauduleuses, la CFTC a publié plusieurs avis de fraude FX dans le passé. L'autorité a également exhorté les investisseurs à vérifier l'enregistrement d'un individu ou de l'entreprise auprès de la CFTC pour évaluer leur crédibilité.
«La CFTC a publié plusieurs avis de fraude en matière de protection des clients qui fournissent les signes avant-coureurs de la fraude, notamment le Commodity Pool Fraud Advisory et le Forex Fraud Advisory, qui alertent les clients de ces types de fraude et répertorient des moyens simples de les repérer et d'informer le public de les risques possibles associés à l'investissement ou à la spéculation dans les monnaies virtuelles ou aux contrats à terme et options Bitcoin récemment lancés », a ajouté la CFTC.
Source : https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/