Le ministère américain de la Justice a accusé le cadre supérieur de Mining Capital Coin de complot en vue de commettre une escroquerie d'investissement cryptographique de 62 millions de dollars.
Selon la plainte du DOJ, Luiz Capuci et des co-conspirateurs anonymes ont trompé les investisseurs sur le potentiel de génération de bénéfices des packages miniers MCC et d'un jeton natif appelé Capital Coin, qui était soutenu par la "plus grande opération minière de crypto-monnaie".
Une plainte déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le mois dernier a révélé que Capuci avait vendu des packages miniers à au moins 65,000 2018 investisseurs depuis janvier XNUMX.
Le groupe a offert des rendements quotidiens de 1% jusqu'à un an, selon un communiqué de presse de la SEC.
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Les mêmes vieux mensonges
Le DOJ fait valoir qu'au lieu d'utiliser l'argent des investisseurs pour extraire des crypto-monnaies, comme Capuci l'avait promis, il a déplacé les fonds vers ses propres portefeuilles de crypto-monnaie.
La plainte de la SEC a déclaré que MCC avait gagné plus de 8 millions de dollars grâce à la vente de forfaits miniers et 3.2 millions de dollars en frais d'initiation, qui finançaient un style de vie coûteux comprenant des voitures de luxe, un yacht et des biens immobiliers.
Sur les voitures et yachts de luxe
MCC possédait toutes les caractéristiques d'un système pyramidal. Pour attirer les investisseurs, Capuci, 44 ans, de Port St. Lucie, en Floride, a recherché des affiliés et des promoteurs. En échange, il a promis aux promoteurs des cadeaux extravagants tels que des montres Apple, des iPad et des véhicules de luxe.
Dans un communiqué de presse, le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré :
"Le département s'est engagé à suivre l'argent - qu'il soit réel ou numérique - pour exposer les stratagèmes criminels, tenir ces fraudeurs responsables et protéger les investisseurs."
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1.52 billion de dollars sur le graphique quotidien | La source: TradingView.com
'Advanced Crypto Trading Bots' pour tromper les investisseurs
MCC, a déclaré Capuci, s'est associé à des experts en logiciels de premier plan en Asie, en Russie et aux États-Unis pour "construire une version améliorée de Trading Bots qui a été testée avec une technologie jamais utilisée auparavant".
Le même jour que l'acte d'accusation du DOJ a été révélé, la SEC a présenté des accusations de fraude contre MCC, le co-fondateur Emerson Pires, Capuci et deux entités détenues par Capuci, Bitchain Exchanges et CPTLCoin Corp.
Le DOJ a accusé Capuci de complot de fraude électronique, de complot de fraude en valeurs mobilières et de complot international de blanchiment d'argent.
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45 ans derrière les barreaux
S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risque jusqu'à 45 ans de prison. Le bureau de terrain de Miami du Federal Bureau of Investigation et les enquêtes sur la sécurité intérieure enquêtent actuellement sur la situation.
Ces dernières années, un certain nombre de leaders de la cryptographie ont été accusés par les autorités d'exploiter des schémas de Ponzi.
Le DOJ a inculpé le créateur de Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani plus tôt cette année pour avoir prétendument exploité un stratagème de Ponzi de 2 milliards de dollars – la plus grande arnaque crypto pyramidale de l'histoire.
Image en vedette Bitcoin Magazine, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/