La Securities and Exchange Commission (SEC) et le ministère de la Justice (DOJ) enquêteraient tous deux sur la Silicon Valley Bank (SVB), aujourd'hui effondrée, après que les déposants de la banque ont été renfloués...
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Le DoJ américain sonde les anciens employés de Terra pour obtenir des réponses
Le ministère américain de la Justice (DoJ) se penche sur le mystérieux effondrement du stablecoin TerraClassicUSD (USTC), qui a fait des ravages sur l'écosystème Terra, entraînant un effacement stupéfiant de 40 milliards de dollars...
Singapour sonde les laboratoires Terraform de Do Kwon au milieu d'allégations de blanchiment de 100 millions de dollars depuis l'effondrement du projet ⋆ ZyCrypto
Singapour maintient que le fugitif crypto n'est pas dans le pays. La SEC a poursuivi Kwon et ses sociétés le mois dernier, l'accusant de blanchiment d'argent...
Singapour sonde Do Kwon's Terra, baisse majeure du prix de LUNA ?
La police de Singapour a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sur Terraform Labs Pte, la société cofondée par le citoyen sud-coréen Do Kwon. Terraform Labs, basé à Singapour, fonctionne actuellement avec...
Voici ce que vous avez peut-être manqué dans les enquêtes sur Trump, Biden et Pence
Topline Nouvelles révélations vendredi sur la façon dont des documents classifiés se sont retrouvés à Mar-A-Lago – avec plusieurs médias rapportant qu'un assistant junior de l'ancien président Trump y avait apporté une boîte après que le FBI ait...
Scandale Stablecoin: la SEC sonde les violations potentielles des lois sur la protection des investisseurs
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête pour savoir si les pièces stables font partie des produits émis en violation des lois sur la protection des investisseurs. Les avocats chargés de l'application de la SEC ont...
Binance se prépare à payer des amendes pour régler les enquêtes réglementaires américaines en suspens ⋆ ZyCrypto
Publicité Binance, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, s'attend à payer des amendes et des sanctions pécuniaires pour régler les enquêtes en cours avec Unit...
La SEC sonde le jalonnement de crypto-monnaie : les investisseurs de détail à risque ?
Le monde de la crypto-monnaie a été plongé dans la tourmente à la suite de rumeurs selon lesquelles la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait interdire le jalonnement de crypto-monnaie pour les investisseurs particuliers. ...
La SEC aurait sondé l'église mormone sur un portefeuille d'investissement de 100 milliards de dollars qui aurait été économisé pour la "seconde venue du Christ"
Topline La Securities Exchange Commission enquête sur l'Église mormone sur des allégations selon lesquelles elle aurait omis de divulguer des investissements dans un portefeuille secret de 100 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal...
La SEC américaine sonde Kraken sur la vente de titres non enregistrés : rapport
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête sur la principale bourse de crypto-monnaie américaine Kraken au sujet de ses offres de titres non enregistrées aux investisseurs américains. L'enquête a abouti...
Le DOJ sonde Silvergate sur les liens FTX et Alameda
Le ministère américain de la Justice enquête sur Silvergate Capital au sujet de ses relations avec FTX et Alameda Research, selon un rapport de Bloomberg du 2 février. Silvergate Bank n'aurait apparemment pas été accusée...
Le DOJ américain sonde Silvergate pour fraude sur les transactions FTX, les actions chutent de 22%
– Publicité – L'unité de fraude du ministère de la Justice a lancé une enquête sur Silvergate Bank. Les procureurs enquêtent sur les relations de la banque avec FTX et Alameda Research...
Le ministère de la Justice enquête sur la relation de Silvergate avec FTX : Bloomberg
Le département des fraudes du ministère de la Justice a commencé à enquêter sur la gestion par Silvergate des comptes des sociétés de Sam Bankman-Fried, a rapporté Bloomberg, citant des personnes anonymes proches du dossier. T...
NYDFS sonde Gemini sur les réclamations concernant le programme Earn (rapport)
Le ministère des Services financiers de New York aurait lancé une enquête contre Gemini, alléguant que l'échange de crypto-monnaie avait déclaré à ses 340,000 XNUMX utilisateurs Earn qu'ils étaient protégés par la FDIC. Le p...
Le régulateur américain des valeurs mobilières sonde Wall Street sur la garde de la cryptographie: rapport
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a enquêté sur les conseillers en investissement traditionnels de Wall Street qui peuvent proposer la garde d'actifs numériques à leurs clients sans les qualifications appropriées...
La SEC sonde les conseillers en investissement offrant la garde de la cryptographie sans qualification appropriée
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a ouvert une enquête sur les conseillers financiers traditionnels de Wall Street afin de déterminer si ces conseillers accordent ou non la garde de...
La SEC américaine approfondit la conformité cryptographique : qu'est-ce que cela implique ?
La SEC américaine enquêtait sur les conseillers en investissement enregistrés pour savoir s'ils se conformaient aux règles de cryptographie. L'enquête a été accélérée suite à l'effondrement de FTX. Les valeurs mobilières des États-Unis et...
Yuga Labs fait face à de nombreux problèmes alors que les poursuites, les sondes et les piratages se multiplient
Yuga Labs, la société à l'origine de la collection NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC), est aux prises avec une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), un piratage de son compte Mailchimp, et...
Biden exhorte une législation bipartite à freiner les grandes entreprises technologiques – alors que le GOP cible le président dans Tech Probes
Le président de Topline, Joe Biden, a appelé mercredi le Congrès à adopter une législation bipartite pour freiner les grandes entreprises technologiques, exhortant les législateurs à répondre aux préoccupations concernant la vie privée, les lois antitrust et les activités illégales.
Biden exhorte une législation bipartite à régner sur les grandes entreprises technologiques – alors que le GOP cible le président dans Tech Probes
Le président de Topline, Joe Biden, a appelé mercredi le Congrès à adopter une législation bipartite pour régner sur les grandes entreprises technologiques, exhortant les législateurs à répondre aux préoccupations concernant la vie privée, les lois antitrust et les activités illégales.
Le NTS de Corée du Sud sonde Bithumb sur une possible évasion fiscale
NTS enquête sur Bithumb pour une éventuelle évasion fiscale. Ils avaient déjà été accusés d'incidents similaires en 2018, mais les accusations ont été annulées. À partir de janvier 2023, la crypto gagne plus de 2.5 millions de KRW...
Thai SEC sonde l'échange de crypto Zipmex avant son acquisition
La SEC thaïlandaise serait en train de vérifier si Zipmex a enfreint les règles locales. Zipmex est acquis par V Ventures pour 100 millions de dollars. L'échange crypto Zipmex a fait l'objet d'une enquête de la Securit...
La SEC interroge les investisseurs de FTX sur les procédures de diligence raisonnable: Reuters
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis souhaite comprendre le processus de diligence raisonnable suivi par les investisseurs lorsqu'il s'agissait d'investir dans l'échange cryptographique effondré FTX, selon un rapport de Reuters...
Les États-Unis sondent comment 372 millions de dollars ont disparu après la faillite de FTX
(Bloomberg) — Les procureurs fédéraux enquêtent sur une cybercriminalité présumée qui aurait drainé plus de 370 millions de dollars de FTX quelques heures seulement après que l'échange de crypto-monnaie a déposé son bilan le mois dernier...
Le DOJ américain sonde le piratage FTX de 400 millions de dollars (rapport)
Le ministère américain de la Justice aurait lancé une enquête criminelle sur le piratage qui a coûté près de 400 millions de dollars à FTX. Selon un rapport de Bloomberg, qui cite des personnes connues...
Le gouvernement indien informe le parlement de la législation sur la cryptographie et des enquêtes sur les échanges
Le gouvernement indien a informé le Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien, de l'état de son projet de loi sur les crypto-monnaies et des enquêtes sur les échanges cryptographiques. Le gouvernement indien répond aux con...
Les États-Unis sondent le fondateur de FTX pour fraude et examinent les flux de trésorerie vers les Bahamas
(Bloomberg) — Les procureurs américains, préparant le terrain pour une éventuelle affaire de fraude contre Sam Bankman-Fried et d'autres personnes impliquées dans l'effondrement du géant de la cryptomonnaie FTX, examinent à quel point il est amusant...
La FTC sonde une "faute possible" dans la publicité sur les crypto-monnaies
La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis enquête sur plusieurs sociétés de cryptographie anonymes pour publicité cryptographique trompeuse ou trompeuse, selon un rapport de Bloomberg. «Nous enquêtons sur plusieurs fi...
Sam Bankman-Fried engage l'avocat Mark Cohen au milieu des enquêtes sur l'échec de l'échange FTX
Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la bourse de crypto-monnaie en faillite FTX, a embauché Mark Cohen, spécialiste de la criminalité en col blanc, pour le représenter, a déclaré un porte-parole de Bankman-Fried...
Le chien de garde des consommateurs américain sonde les entreprises de cryptographie sur les publicités trompeuses
Plusieurs sociétés de cryptographie font l'objet d'une enquête de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis concernant d'éventuelles publicités trompeuses ou trompeuses liées aux crypto-monnaies. Selon un rapport du 6 décembre...