Le ministère de la Justice des États-Unis enquêterait sur la effondrement du stablecoin TerraClassicUSD (USTC) qui a contribué à un anéantissement de 40 milliards de dollars dans l'écosystème Terra en mai dernier.
Deux agences au sein du département - le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le district sud de New York (SDNY) ont interrogé d'anciens membres du personnel de Terraform Labs ces dernières semaines, selon à un rapport du 13 mars du Wall Street Journal (WSJ).
La sonde couvre un terrain similaire à un procès intenté contre Terraform Labs et son fondateur Do Kwon par la Securities Exchange Commission des États-Unis le 16 février, selon des personnes proches du dossier.
Parmi les sujets sur lesquels les enquêteurs ont posé des questions, il y avait la relation entre Chai, une plate-forme de paiement basée en Corée du Sud et la blockchain Terra sur laquelle l'USTC opérait.
La SEC a allégué dans son dossier que Kwon avait induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire que les transactions Chai étaient traitées sur la blockchain Terra.
La SEC, dans son procès, a également accusé Kwon d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les risques du stablecoin basé sur l'algorithme, qui est conçu pour être indexé 1:1 au dollar américain.
On ne sait pas quelles accusations spécifiques le ministère de la Justice pourrait poursuivre. L'enquête ne signifie pas nécessairement que des accusations seront portées.
Depuis l'effondrement, Kwon aurait quitté la Corée du Sud pour Singapour, Dubaï, et maintenant Serbie, où il se trouverait désormais, selon des responsables sud-coréens. Deux autorités sud-coréennes ont été récemment envoyées en Serbie pour retrouver Kwon mais ont échoué dans leurs tentatives de recherche.
Kwon prétend cependant il n'est pas "en fuite" malgré le Les procureurs sud-coréens délivrent à Kwon un mandat d'arrêt le 14 septembre et un notice rouge déposée par Interpol, une agence mondiale d'application de la loi le 26 septembre.
Cependant, Kwon affirme qu'il n'a pas vu une copie du mandat d'arrêt sud-coréen, selon un octobre interview sur le podcast Unchained avec Laura Shin, et il continue de nier les allégations de fraude sur les réseaux sociaux.
Je ne suis pas "en fuite" ou quoi que ce soit de similaire - pour toute agence gouvernementale qui a manifesté son intérêt à communiquer, nous sommes en pleine coopération et nous n'avons rien à cacher
- Do Kwon (@stablekwon) 17 septembre 2022
Pendant ce temps, les procureurs de New York enquêteraient sur une série d'enquêtes sur des groupes de discussion d'anciens membres de Jump Trading, Jane Street et Alameda Research, qui ont déposé leur bilan aux côtés de FTX, selon à un rapport du 13 mars de Bloomberg.
L'enquête chercherait à savoir si des tactiques de manipulation du marché ont été impliquées dans le projet de stablecoin TerraUSD.
Cointelegraph a contacté Terraform Labs mais n'a pas reçu de réponse immédiate.
Source : https://cointelegraph.com/news/fbi-ny-authorities-probes-collapse-of-terrausd-stablecoin-report