Les États-Unis sondent le fondateur de FTX pour fraude et examinent les flux de trésorerie vers les Bahamas

(Bloomberg) - Les procureurs américains, jetant les bases d'une affaire de fraude potentielle contre Sam Bankman-Fried et d'autres personnes impliquées dans l'effondrement du géant de la crypto-monnaie FTX, examinent comment les fonds détenus par l'opérateur d'échange ont été transférés hors des États-Unis alors qu'il se précipitait vers la faillite , selon une personne proche du dossier.

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Les procureurs examinent de près si des centaines de millions de dollars ont été transférés de manière inappropriée aux Bahamas au moment du dépôt de bilan de FTX le 11 novembre dans le Delaware, a déclaré la personne, demandant à ne pas être nommée sans autorisation pour discuter publiquement de l'affaire.

Alors que les responsables du ministère de la Justice se lancent dans une enquête approfondie sur la façon dont FTX a géré l'argent et les actifs des clients, ils ont rencontré cette semaine les surveillants nommés par le tribunal de FTX pour discuter des documents qu'ils visent à rassembler, a déclaré la personne. Ils cherchent également à savoir si FTX a enfreint la loi en transférant des fonds à Alameda Research, la société d'investissement en faillite également fondée par Bankman-Fried, un domaine d'enquête qui a été signalé précédemment.

Bankman-Fried, qui se trouve aux Bahamas et n'a été accusé d'aucun crime, a admis de graves erreurs de gestion chez FTX, mais a fermement nié avoir jamais sciemment abusé des fonds des clients. Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter vendredi.

Le New York Times a rapporté cette semaine que les procureurs fédéraux examinaient également si Bankman-Fried s'était livré à une manipulation du marché en orchestrant des transactions qui ont conduit à l'effondrement de l'écosystème TerraUSD plus tôt cette année.

Les procureurs du district sud de New York, dont le procureur adjoint américain Nicolas Roos, se sont réunis pendant environ deux heures cette semaine dans une salle de conférence du sud de Manhattan avec des dizaines de personnes enquêtant sur l'effondrement de FTX. Les frais potentiels n'ont pas été discutés lors de la réunion d'organisation. Un porte-parole du district sud a refusé de commenter.

La réunion comprenait des responsables de ce bureau et du ministère de la Justice à Washington, des agents du Federal Bureau of Investigation et l'équipe de faillite dirigée par John J. Ray III, qui a été nommé directeur général de FTX le mois dernier. Des avocats de FTX de Sullivan & Cromwell, dont l'ancien directeur de l'application de la Securities and Exchange Commission Steve Peikin et l'ancienne procureure fédérale de Manhattan Nicole Friedlander, étaient également présents, ont déclaré les gens.

Roos a aidé à poursuivre le fondateur de Nikola Corp., Trevor Milton, qui a été reconnu coupable en octobre d'avoir induit en erreur les investisseurs de la société de camions électriques.

Bankman-Fried a donné une série d'interviews aux médias au cours du mois dernier décrivant des erreurs comptables qui ont masqué l'étendue des liens de FTX avec Alameda et les risques qui en ont résulté. Vendredi, il a déclaré sur Twitter qu'il était prêt à témoigner lors d'une audience le 13 décembre devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis au sujet de la désintégration de son empire crypto.

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FTX, basée aux Bahamas, et plus de 100 entités liées, y compris la branche américaine de la société, ont envoyé des ondes de choc à travers l'écosystème crypto avec leur dépôt de bilan le mois dernier. Le groupe et son fondateur font maintenant l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et des procureurs aux États-Unis et à l'étranger.