Le département des fraudes du ministère de la Justice a commencé à enquêter sur le traitement par Silvergate des comptes des entreprises de Sam Bankman-Fried, Bloomberg rapporté, citant des personnes anonymes proches du dossier.
L'enquête sur la fraude se concentre sur les actes criminels potentiels en autorisant les dépôts de FTX - y compris les fonds des utilisateurs - sur les comptes d'Alameda, selon le rapport.
La relation poreuse entre le fouillis d'entreprises liées à Sam Bankman-Fried a été révélée au milieu d'une procédure de faillite en cours. Le rôle de Silvergate en tant que banque de l'empire de la cryptographie en faillite l'a placé sous un contrôle accru.
Les sénateurs ont également à maintes reprises interrogé La conduite de Silvergate, qualifiant le rôle de la banque dans la gestion des fonds liés à FTX d'"échec flagrant".
Silvergate opère depuis longtemps sur ce marché et est l'un des plus grands acteurs fournissant un tel pont pour les dépôts en dollars.
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