La société mère de la Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, et deux hauts dirigeants ont été poursuivis en justice par des actionnaires après la faillite de SVB vendredi dernier. Le recours collectif proposé accuse SVB de dissimulation...
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Les liquidateurs de Mirror Trading International ont dépensé plus de 6 millions de dollars en avocats et en enquêteurs BlockBlog
Les liquidateurs de la plateforme de trading Bitcoin, aujourd'hui disparue, Mirror Trading International, ont jusqu'à présent utilisé environ 4.2 millions de dollars pour des dépenses telles que les honoraires d'avocats ou de consultants. Entre le 23 et le 20 janvier...
Des enquêteurs bulgares affirment que «Cryptoqueen» a été assassiné en 2018
La chasse à la tristement célèbre « CryptoQueen », Ruja Ignatova, a pris une tournure sombre lorsqu'une enquête du média bulgare Bird a rapporté qu'elle avait été tuée en 2018, citant des documents qui auraient été trouvés dans...
Poutine a probablement fourni un système de missiles qui a abattu le vol de Malaysia Airlines, selon les enquêteurs
Le président russe Vladimir Poutine a probablement fourni le système de missile anti-aérien qui a été utilisé pour abattre le vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014, tuant près de 300 personnes, selon fin...
Un an plus tard: des enquêteurs fédéraux surveillent les créateurs de Squiggles NFT pour fraude par fil et blanchiment d'argent
Cela fait un an que nous avons couvert pour la première fois l'histoire de Squiggles, un rugpull NFT qui a été retracé avec un manifeste à part entière. Le marché NFT a vu tellement de choses aller et venir depuis cette époque,...
Les enquêteurs allemands vendent la maison de Crypto Queen, Ignatova est toujours porté disparu
Ruja Ignatova, alias la Crypto Queen, a refait surface après plus de cinq ans de clandestinité. Le fondateur de OneCoin est lié à une demande du gouvernement britannique pour une propriété à Londres. Cependant, son emplacement réel...
Une femme disparue du Massachusetts dont le mari est accusé d'enquêteurs trompeurs
Topline Ana Walshe, 39 ans, mère de trois enfants, a été portée disparue par des collègues de travail le 4 janvier, et son mari, dont les enregistrements Internet révèlent qu'il cherchait comment se débarrasser d'un corps, a été criminel...
Les fonds spéculatifs américains reçoivent des assignations à comparaître pour leurs communications avec Binance alors que les enquêteurs sondent Crypto Exchange : rapport
Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, ferait l'objet d'une enquête de la part de procureurs fédéraux, ce qui a conduit à l'assignation à comparaître de plusieurs fonds spéculatifs américains par le district ouest de Washin...
Des enquêteurs américains assignent des fonds spéculatifs à l'enquête sur le blanchiment d'argent de Binance : rapport
Récemment, Binance a déployé des efforts pour accroître son engagement en matière de conformité, en augmentant son personnel de sécurité et de conformité de 500 % en 2022. De plus, l'automne dernier, la société a réuni un comité consultatif mondial...
Des enquêteurs américains assignent à comparaître des fonds spéculatifs associés à Binance
Le 7 janvier 2023, le Washington Post a rapporté que les procureurs fédéraux avaient assigné à comparaître des fonds spéculatifs basés aux États-Unis concernant Binance. Les procureurs fédéraux enquêtent sur la plate-forme d'échange de crypto-monnaie...
Des enquêteurs américains assignent des fonds spéculatifs à l'enquête sur le blanchiment d'argent de Binance : rapport
Les procureurs fédéraux enquêtent sur la relation entre Binance et les fonds spéculatifs basés aux États-Unis dans le cadre d'une enquête plus large sur le possible détournement d'argent par l'échange de crypto-monnaie...
Les enquêteurs de la Chambre des États-Unis disent que le représentant Cawthorn a mal promu le jeton cryptographique
Les enquêteurs, notant le déclin de Cawthorn en tant que membre du Congrès, ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur une sanction et ont suggéré que l'avertissement du rapport serait suffisant. Le comité dirige...
Les enquêteurs doivent être alertés après cette décision de FTX Hacker
Le tristement célèbre piratage de l’échange cryptographique assiégé FTX a récemment fait l’objet d’une mise à jour. Le compte du portefeuille crypto qui appartiendrait au pirate informatique aurait eu quelques mouvements. Compte tenu de l'écart entre les temps...
3 échanges cryptographiques indiens sur le radar des enquêteurs pour 3.5 milliards de dollars de transactions illégales de drogue
Les agences d'enquête indiennes enquêtent sur trois échanges cryptographiques pour leur rôle dans des transactions de commerce illégal de drogues après avoir été alertés par la Cellule de renseignement financier (FIU), qui a mis à zéro...
Robinhood prévoit d'embaucher des enquêteurs sur les sanctions avant le lancement du portefeuille cryptographique en auto-garde
Robinhood a publié une offre d'emploi détaillée pour les enquêteurs des sanctions, couvrant les expériences antérieures et les tâches quotidiennes. L'application de courtage Robinhood (NASDAQ : HOOD) chercherait à utiliser le service...
Robinhood cherche des enquêteurs sur les sanctions avant le lancement du portefeuille crypto en libre-garde
Robinhood cherche à embaucher plusieurs enquêteurs sur les sanctions pour son unité de conformité en matière de crimes financiers, car il pourrait élargir ses offres, selon sa page officielle Linkedin. La description de poste...
Les problèmes de Celsius ne cessent de s'aggraver alors que les enquêteurs fédéraux se concentrent sur l'échec de l'entreprise de prêt
Alex Dovbnya La société de prêt de crypto-monnaie assiégée fait l'objet d'enquêtes dans divers États de crypto-monnaie. Le prêteur de crypto-monnaie en difficulté Celsius fait l'objet d'enquêtes fédérales, rapporte Bloomberg...
Les enquêteurs sud-coréens nient les allégations de Do Kwon, disent que le fondateur de Terra (LUNA) est en fuite
– Publicité – Le fondateur de Terra, Do Kwon On The Run, fuit Singapour. La recherche de Do Kwon se poursuit. Après que The Crypto Basic ait rapporté que le procureur sud-coréen...
Les enquêteurs récupèrent 30 millions de dollars en crypto volée
Plus de 30 millions de dollars d'argent numérique provenant du réseau Ronin d'Axie Endlessness ont été récupérés par des spécialistes, a déclaré Chainalysis. 10 % des fonds cryptographiques récupérés du réseau Ronin d'Axie...
Les enquêteurs récupèrent 30 millions de dollars en crypto volée par Axie Infinity Hack
En bref Plus de 30 millions de dollars de cryptomonnaie volée sur le réseau Ronin d'Axie Infinity ont été récupérés par les enquêteurs, a déclaré Chainalysis. La crypto lors de l'attaque de mars était évaluée à 552 millions de dollars...
Elle s'appelait la Mère Teresa des prêts aux petites entreprises de Floride, mais les enquêteurs disent qu'elle dirigeait en réalité un système de Ponzi de 194 millions de dollars.
Johanna Garcia a affirmé que son activité d'avance de fonds était si utile aux petites entreprises de Floride qu'elle était comme la sainte catholique Mère Teresa. Mais aux 15,400 194.1 investisseurs qui ont perdu XNUMX $...
Chainalysis s'associe à des enquêteurs fédéraux pour aider à lutter contre les crimes dans la cryptographie
La société d'analyse de blockchain Chainalysis affirme qu'elle profitera de ses logiciels et de ses outils de données pour aider les enquêteurs fédéraux à réprimer les transactions frauduleuses de crypto-monnaie. Cela vient après...
Des enquêteurs coréens perquisitionnent la maison du co-fondateur de Terra alors que l'enquête sur l'effondrement de Terra se réchauffe
– Publicité – Daniel Shin fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de Terra. Dans un rapport publié aujourd'hui, Bloomberg a confirmé que les enquêteurs avaient inclus la maison du co-fondateur de Terra...
Des enquêteurs sud-coréens effectuent une descente dans 7 échanges locaux dans le cadre de la sonde Terra
Dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de Terra en mai, les procureurs sud-coréens ont perquisitionné sept échanges cryptographiques locaux le 20 juillet, selon un rapport de l'agence de presse Yonhap. Le rapport disait que...
Des enquêteurs américains et sud-coréens échangeront des données pendant que l'enquête Terra progresse
Récemment, le ministre sud-coréen de la Justice, Han Dong-hoon, s'est rendu à New York pour rencontrer des responsables américains afin d'examiner les méthodes possibles par lesquelles la Corée du Sud et les États-Unis pourraient travailler ensemble pour enquêter...
Les enquêteurs fiscaux identifient un stratagème crypto Ponzi potentiel d'un milliard de dollars, selon des rapports
Les autorités fiscales internationales ont identifié plus de 50 pistes potentielles de délits fiscaux cryptographiques qui pourraient donner lieu à des enquêtes officielles dans les semaines à venir, dont une affaire qui pourrait représenter un milliard de dollars...
Le 6 janvier, l'accusé devient le premier émeutier connu à parler aux enquêteurs du comité
Topline Un homme de New York qui a plaidé coupable à 10 chefs d'accusation liés à l'attaque du 6 janvier contre le Capitole a témoigné devant le comité du Congrès enquêtant sur l'émeute, selon un dossier judiciaire...
SEC va embaucher plus d'enquêteurs pour lutter contre les fraudes cryptographiques
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a prévu d'étendre son unité spéciale créée pour enquêter sur les fraudes aux cryptomonnaies et autres activités illégales, The Wall Stree...
L'agence de sécurité russe veut des échanges pour partager des données avec des enquêteurs criminels
Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie et le ministère de l'Intérieur (MVD) ont soumis leurs notes d'examen sur le prochain « projet de loi sur la cryptographie », élaboré par le ministère des Finances du pays. Loi ...
Une journaliste affirme avoir identifié le hacker DAO 2016, des preuves montrent que les enquêteurs ont "démixé" les transactions Wasabi BlockBlog
Un article publié par la journaliste Laura Shin et des recherches issues de la société de surveillance blockchain Chainalysis prétendent identifier l'identité présumée du pirate informatique DAO qui a drainé des millions d'o...