Ruja Ignatova, alias la Crypto Reine, a refait surface après plus de cinq ans de clandestinité. Le fondateur de OneCoin est lié à un dossier du gouvernement britannique pour une propriété à Londres. Cependant, son emplacement réel est encore inconnu. Pendant ce temps, la BBC affirme que les procureurs allemands sont derrière l'offre pour la propriété.
La propriété de Ruja à Londres a été mise en vente
La propriété londonienne de Ruja Ignatova était récemment répertorié à vendre pour 15.5 millions de dollars. Le montant a ensuite été abaissé à 13.6 millions de dollars, et maintenant l'annonce n'est plus là. Selon BBC, l'agent immobilier Knight Frank responsable de la vente de la propriété n'a pas révélé si celle-ci avait été vendue.
Ignatova a été identifiée comme propriétaire conformément aux règles de transparence britanniques entrées en vigueur l'année dernière. Le rapport montre également qu'Ignatova est propriétaire depuis mai 2016 via Aboots House Penthouse Limited.
La BBC a découvert qu'Ignatova ne vendait pas la propriété elle-même. Au lieu de cela, il a été initié par les procureurs de la ville de Bielefeld, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Selon la BBC, l'avocat allemand de Mme Ignatova, Martin Breidenbach, a été accusé de blanchiment d'argent pour avoir transféré 20 millions d'euros (17.5 millions de livres sterling) pour payer le penthouse et un deuxième appartement dans le même immeuble. Breidenbach rejette les accusations dans un procès en cours.
Le procureur principal Gerald Ruebsam a déclaré à la BBC que tout produit de la vente du penthouse de Londres pourrait un jour indemniser les victimes de OneCoin.
Le fondateur de OneCoin est toujours introuvable
Ignatova n'a pas été vue publiquement depuis plus de cinq ans. La fondatrice de OneCoin figure actuellement sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, et le FBI offre une récompense de 100,000 XNUMX $ pour toute information pouvant conduire à son arrestation. Elle est également l'une des fugitives les plus en vue d'Europe.
La 'Cryptoqueen' a lancé sa société Onecoin en 2014, avec le battage médiatique que la société serait le bitcoin (BTC) tueur. Cependant, après avoir enquêté sur la transaction de l'entreprise, le FBI a découvert que le projet était un stratagème de Ponzi destiné à escroquer des millions de dollars à des investisseurs sans méfiance.
Le FBI a également découvert que OneCoin n'avait même pas de réseau pour le jeton. Mme Ignatova a réussi à escroquer les investisseurs pour plus de 5 milliards de dollars dans le stratagème de Ponzi.
D'autres associés d'Onecoin ont été arrêtés
Heureusement, d'autres personnes associées à la chaîne de Ponzi ont été arrêtées. Le mois dernier Karl Sebastien Greenwood, le co-fondateur, a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique portées contre lui par le procureur du district sud de New York.
Frank Schneider, ancien officier du renseignement luxembourgeois, devra également faire face à des accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique lors de son extradition vers les États-Unis. On pense qu'il a aidé la reine de la cryptographie à échapper aux forces de l'ordre et à gérer le produit du stratagème.
Dans une interview, Frank Schneider a déclaré que sa société de renseignement privée n'était chargée que de la gestion de la crise. Il n'était au courant d'aucune activité criminelle dans le stratagème lorsqu'il était impliqué dans l'entreprise.
Source : https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/