Les fonds spéculatifs américains reçoivent des assignations à comparaître pour leurs communications avec Binance alors que les enquêteurs sondent Crypto Exchange : rapport

Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, ferait l'objet d'une enquête par les procureurs fédéraux, ce qui a conduit à l'assignation à comparaître de plusieurs fonds spéculatifs américains par le district ouest de Washington à Seattle.

D’après une rapport du Washington Post, les procureurs américains ont ordonné aux entreprises d'investissement de remettre les enregistrements de leurs communications avec Binance.

Le Washington Post cite deux personnes qui ont examiné les citations à comparaître et ont parlé sous couvert d'anonymat.

Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré au Washington Post que la bourse s'adressait quotidiennement à "pratiquement tous les régulateurs du monde", mais a refusé de faire des commentaires spécifiques.

John Ghose, un ancien procureur du ministère de la Justice spécialisé dans les affaires impliquant des actifs numériques, a déclaré au Washington Post qu'il pensait que les procureurs examinaient si Binance avait violé la loi sur le secret bancaire, qui oblige les institutions financières à vérifier l'identité de leurs clients et à signaler toute activité suspecte. .

Ghose a également déclaré que les assignations à comparaître pourraient suggérer que les enquêteurs étudient les relations de Binance avec les investisseurs américains, bien que l'ancien procureur n'ait pas une connaissance directe de la situation.

"La base de ces frais est de savoir s'il y a des clients américains… S'il y a des clients américains, il y a des frais pour éviter les exigences de blanchiment d'argent."

Le responsable de l'un des fonds spéculatifs basé à New York avec 2.5 milliards de dollars d'actifs sous gestion a déclaré au Washington Post que sa société négocie sur Binance via des sociétés en dehors des États-Unis.

Le gestionnaire de fonds aurait déclaré que même si Binance interdit aux citoyens américains d'accéder à sa plateforme, "les entreprises et les citoyens sont très différents".

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Image en vedette : Shutterstock/antichoc