Le 7 janvier 2023, le Washington Post a rapporté que les procureurs fédéraux avaient assigné à comparaître des fonds spéculatifs basés aux États-Unis concernant Binance. Les procureurs fédéraux enquêtent sur le contournement potentiel des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent par la plate-forme d'échange de crypto-monnaie.
L'enquête sur Binance atteint les fonds spéculatifs aux États-Unis
Le rapport indique que le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington à Seattle est en charge de l'enquête. Ces derniers mois, ils ont également assigné à comparaître d'autres entreprises demandant des enregistrements de leurs interactions avec Binance.
Interrogé sur le développement actuel, Patrick Hillmann, directeur de la stratégie chez Binance, a balayé le problème, déclarant que l'entreprise parle quotidiennement avec "presque tous les régulateurs du monde".
Il n'a cependant pas donné plus d'informations sur l'état d'avancement d'une quelconque enquête américaine. Joshua Stueve, le porte-parole du département, n'a pas non plus commenté la question.
Malheureusement, les assignations à comparaître sont émises lorsque Binance, le la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie, fait déjà l'objet d'un examen médiatique et réglementaire croissant concernant ses procédures opérationnelles et ses états financiers.
L'enquête de Binance, c'est quand le Le marché des crypto-monnaies fait face à une extrême incertitude. Jamais auparavant les gouvernements n'étaient devenus plus préoccupés par les marchés Internet largement non réglementés pour les actifs numériques.
En outre, l'effondrement récent de FTX a également réduit la confiance des investisseurs dans le marché de la cryptographie volatil et fragile. La police attribue l'effondrement à une opération de fraude pluriannuelle contre des investisseurs.
Les experts juridiques qui ont parlé à la publication affirment que Binance a une longue histoire de frustration des régulateurs financiers et des forces de l'ordre. Ils sont enclins à contourner les règles et à exploiter les lacunes juridiques pour continuer à exploiter leur entreprise à l'échelle mondiale.
La principale préoccupation est que les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crypto sur leur plateforme sans s'identifier. Ce manque d'identification fait de la plateforme un lieu potentiel de blanchiment d'argent et une plaque tournante pour les escrocs, les pirates et les trafiquants de drogue.
Binance s'efforce de se conformer aux réglementations gouvernementales
Certes, la direction de Binance est d'accord avec son imperfection et a mis en place des mesures pour renforcer son engagement envers la conformité. Ils prévoient d'embaucher 500 % de personnel de sécurité et de conformité en plus d'ici 2022.
Dans l'esprit d'améliorer sa conformité, l'entreprise a créé un conseil consultatif mondial en octobre dernier. Le conseil est présidé par Max Baucus, un ancien sénateur démocrate du Montana.
Binance semble soucieux de renforcer ses liens avec le gouvernement fédéral des États-Unis. Ils avaient récemment commencé à participer au lobbying cryptographique au Capitole.
Source : https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/