Le gouvernement colombien a révélé qu'il envisageait de lancer une monnaie numérique. L'un des objectifs de cette nouvelle monnaie serait de lutter contre l'évasion fiscale et d'améliorer la traçabilité des transac...
Tag: Évasion
La Colombie prévoit de lancer une monnaie numérique pour réduire l'évasion fiscale - Réglementation Bitcoin News
Le gouvernement colombien a révélé qu'il envisageait de lancer une monnaie numérique. L'un des objectifs de cette nouvelle monnaie serait de lutter contre l'évasion fiscale et d'améliorer la traçabilité des transac...
La première importation basée sur la cryptographie par l'Iran suscite des inquiétudes quant à l'évasion des sanctions
L’Iran a passé cette semaine sa première commande officielle d’importation utilisant la cryptomonnaie, une mesure qui pourrait permettre au pays de contourner les sanctions américaines. La commande, d'une valeur de 10 millions de dollars, pourrait permettre au pays de tra...
Crypto Exchange Kraken sous enquête pour avoir prétendument autorisé l'évasion des sanctions iraniennes: rapport
L'échange de crypto Kraken ferait l'objet d'une enquête fédérale pour avoir prétendument violé une sanction américaine contre l'Iran. Les États-Unis ont imposé des restrictions sur les activités avec l'Iran à la suite de la crise des otages...
La banque de Peter Schiff fermée pour fraude fiscale présumée
Les régulateurs de Porto Rico ont émis une ordonnance de cessation et d'abstention à une banque appartenant au critique du Bitcoin Peter Schiff Prix BTC au moment de la rédaction – 19,988.88 XNUMX $ La banque a fait l'objet d'une enquête pour des allégations...
La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a été fermée pour fraude fiscale présumée et blanchiment d'argent
Les régulateurs de Porto Rico ont émis une ordonnance d'interdiction à l'encontre d'une banque appartenant au critique du bitcoin Peter Schiff, qui a fait l'objet d'une enquête internationale pour évasion fiscale et...
Le compte bancaire du critique Bitcoin Peter Schiff fermé pour fraude fiscale présumée et blanchiment d'argent
Les régulateurs de Porto Rico ont émis une ordonnance d'interdiction à l'encontre d'une banque appartenant au critique du bitcoin Peter Schiff, qui a fait l'objet d'une enquête internationale pour évasion fiscale et...
Chrisleys est reconnu coupable d'évasion fiscale et de fraude bancaire, ne sait pas mieux
Todd et Julie Chrisley ont été inculpés en août 2019 pour une série d'accusations fiscales fédérales et bancaires, et un nouvel acte d'accusation a été déposé en février 2022. Ils viennent d'être reconnus coupables de toutes les accusations par un jury...
Terra Do Kwon fait face à des poursuites pour fraude de la part d'investisseurs et à une amende de 78 millions de dollars pour évasion fiscale
Alors que la saga Terra continue de se dérouler, les fondateurs du projet sont devenus la cible de la colère de l'industrie de la cryptographie. Au lendemain de l'échec catastrophique de Terra, les investisseurs sud-coréens sont actuellement...
LUNA reste la crypto la plus tendance malgré le crash total et l'amende d'évasion fiscale de 78 millions de dollars du fondateur
La semaine dernière, Terra (LUNA) a subi une implosion complète ; cependant, les investisseurs continuent d'échanger le token malgré sa chute énorme, qui a vu le prix de LUNA perdre sa valeur de 99%, s'effondrant...
Plus de problèmes pour Do Kwon alors que la Corée du Sud impose une amende de 78 millions de dollars pour évasion fiscale
Terraform Labs est actuellement accusé de fraude fiscale par le service national des impôts sud-coréen, une décision qui complique les choses pour la startup qui tente de sauver son bloc effondré...
Un chien de garde sud-coréen aurait infligé une amende de 78 millions de dollars à Terraform Labs pour évasion fiscale
Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon continuent de susciter davantage de problèmes juridiques à la suite de l'effondrement de l'écosystème Terra. Après les premiers rapports faisant état d'une éventuelle audience au Congrès et d'une enquête...
La Corée du Sud condamne Do Kwon de Terra avec une amende de 78 millions de dollars pour évasion fiscale : rapport
Le service national des impôts de Corée du Sud aurait ordonné à Terraform Labs, à son co-fondateur Do Kwon et à d'autres dirigeants de payer une amende de 100 milliards de won (78 millions de dollars) pour fraude fiscale. La Genèse...
Le fondateur de Terra, Do Kwon, fait face à des accusations d'évasion fiscale en Corée du Sud
Au milieu de la débâcle actuelle de Terra, le fondateur Do Kwon aurait fait l'objet d'un examen plus approfondi de la part du gouvernement sud-coréen pour évasion fiscale présumée. Le service fiscal sud-coréen facture Kwon et...
Terra perd plus de forme : Do Kwon fait face à des accusations d'évasion fiscale ; Un cabinet d'avocats poursuit pour saisir des propriétés
L'effondrement de plusieurs milliards de dollars du stablecoin de Terra Labs et du jeton LUNA résonne toujours dans le secteur des cryptomonnaies, et de nombreuses questions se posent au fondateur sud-coréen de Terra, Kwon Do-hyun...
Les États-Unis établissent le premier cas d'évasion de crypto-monnaie
Le ministère américain de la Justice a lancé sa toute première affaire impliquant l’utilisation de crypto-monnaie pour échapper aux sanctions. Le gouvernement américain est prêt à porter plainte contre une industrie non identifiée...
Le gouvernement américain lance le premier cas d'évasion des sanctions cryptographiques
Points clés à retenir Le gouvernement américain a lancé sa première affaire impliquant l'utilisation de transactions Bitcoin pour échapper aux sanctions. Le prévenu aurait créé une plateforme de paiement et aurait déménagé environ...
L'agence fiscale argentine soutient la création d'un système mondial de rapport sur la cryptographie pour éviter l'évasion
L’AFIP, l’agence fiscale argentine, soutient la création d’un système centralisé servant de registre aux détenteurs de cryptomonnaies. Selon les déclarations de son chef, cela ferait...
L'IRS américain va lancer une répression contre les commerçants NFT pour évasion fiscale - crypto.news
Selon un rapport récent, l'IRS américain prévoit de sévir contre les investisseurs NFT qui échappent à l'impôt. Cependant, de nombreuses parties prenantes du NFT se plaignent de l’absence de réglementation fiscale claire autour du NFT. Répression du fisc contre...
Le FMI essaie toujours d'épingler l'évasion des sanctions russes sur la crypto
Le FMI a persisté à accuser le secteur de la cryptographie de permettre à la Russie d’éviter les sanctions imposées par l’alliance occidentale. Des outils d'anonymisation au crypto mining, le FMI apparaît...
La start-up de prévention de la fraude Seon lève des fonds pour lutter contre le contournement des sanctions
Les Fintechs subissent des pressions accrues pour lutter contre le contournement des sanctions russes, en particulier parce que l’on craint que leurs contrôles ne soient plus laxistes que ceux des banques. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty Je...
Contournement des sanctions : Virgil Griffith, développeur d'Ethereum, condamné à 63 mois de prison pour avoir aidé la Corée du Nord
DR Breakdown L'ancien développeur d'Ethereum, Virgil Griffith, a été jugé pour diverses allégations. Griffith a assisté à une conférence à Pyongyang sur la crypto-monnaie, aidant la Corée du Nord à contourner les sanctions...
L'ancien développeur d'Ethereum Virgil Griffith emprisonné pour son rôle dans l'évasion des sanctions en Corée du Nord
L'ancien développeur d'Ethereum, Virgil Griffith, a été condamné à plus de cinq ans de prison fédérale américaine pour avoir aidé la Corée du Nord à échapper aux sanctions. Griffith a été arrêté en 2019 et a plaidé coupable...
Yellen dit que la crypto n'a pas été utilisée jusqu'à présent pour échapper aux sanctions russes
La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré mercredi au comité des services financiers de la Chambre des représentants que son département ne constatait pas une utilisation significative des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions imposées...
Une membre du Congrès demande à Yellen de rendre compte de son travail sur le ciblage de la cryptographie dans le cadre de l'évasion des sanctions russes
Les législateurs veulent plus de réponses sur le travail du Trésor ciblant la cryptographie dans le cadre du contournement des sanctions par la Russie. Le 6 avril, Janet Yellen, secrétaire du Département du Trésor américain, a témoigné devant le H...
Exness atteint 2 XNUMX XNUMX $, le piratage de Ronin, l'évasion des sanctions et les NFT : le choix de l'éditeur
Ce fut une autre semaine chargée en termes d'actualités, car de nombreux développements se sont produits dans les secteurs du forex, de la fintech et de la crypto-monnaie. Finance Magnates a sélectionné certaines des principales histoires de...
Le Trésor américain tiendra les échanges cryptographiques responsables de l'évasion des sanctions
Le secrétaire adjoint au Trésor américain a fait quelques bruits de sabre cette semaine alors que les crypto-monnaies restent sous les projecteurs en tant que principale préoccupation pour l'évasion des sanctions russes. Le 29 mars, le député U....
Le gouvernement indien révèle 11 échanges cryptographiques faisant l'objet d'une enquête pour évasion fiscale, 13 millions de dollars récupérés BlockBlog
Le gouvernement indien a révélé que 11 échanges de cryptomonnaies faisaient l'objet d'une enquête de la part des autorités fiscales du pays. Environ 95.86 crores de roupies (12.6 millions de dollars) en ont été récupérés...
11 échanges cryptographiques condamnés à une amende pour évasion fiscale au cours de l'exercice 22 : le ministre indien 11 échanges cryptographiques ont été condamnés à une amende pour évasion fiscale au cours de l'exercice fiscal 22 : le ministre indien
L'évasion de la taxe sur les produits et services (TPS) par les échanges cryptographiques a été évoquée au Parlement indien le 28 mars. Le ministre d'État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a informé que 11 de ces pla...
Le Japon renforcera les règles de cryptographie pour empêcher le contournement des sanctions
Le gouvernement japonais envisage de prendre des règles plus strictes sur les échanges de cryptomonnaies, alors que le pays a annoncé son intention de modifier sa loi sur les changes et le commerce extérieur. D'après Hokazu Matsun...
Gouvernement indien Charge 11 échanges cryptographiques pour évasion fiscale
Le gouvernement indien a accusé 11 échanges cryptographiques, dont WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, d'évasion fiscale, a déclaré le ministre d'État aux Finances Pankaj Chaudhary dans une réponse écrite au Par...