Le ministère de la Justice accuse un citoyen américain anonyme d'avoir utilisé des actifs cryptographiques pour échapper aux sanctions dans ce qui serait le premier cas de ce genre.
Selon une avis écrit par le juge fédéral qui préside l'affaire, Zia M. Faruqui, l'idée de l'anonymat de la crypto est un mythe, contrairement à ce que certains aspirants mauvais acteurs peuvent croire.
« Pourtant, comme Jason Voorhees, le mythe de l'anonymat de la monnaie virtuelle refuse de mourir. Voir Vendredi 13 (Paramount Pictures 1980).
Semblant s'appuyer sur cet anonymat perçu, le défendeur n'a pas caché l'activité illégale de la plate-forme de paiement. Le défendeur a fièrement déclaré que la plate-forme de paiement pourrait contourner les sanctions américaines en facilitant les paiements via Bitcoin.
L'accusé est accusé d'avoir délibérément utilisé Bitcoin (BTC) pour échapper aux sanctions américaines. Le défendeur aurait créé une plate-forme de paiement virtuelle se présentant comme conçue pour échapper aux sanctions.
Entre la plate-forme de paiement et un autre compte d'échange que le défendeur aurait utilisé pour négocier Bitcoin (BTC), le défendeur aurait transféré 10,000,000 XNUMX XNUMX $ en BTC entre les États-Unis et un pays sanctionné sans nom.
L'accusé aurait violé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA) pour frauder les États-Unis, qui viole également plusieurs réglementations de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
dit Faruqui,
"La question n'est plus de savoir si la monnaie virtuelle est là pour rester (c'est-à-dire le FUD), mais plutôt si la réglementation des monnaies fiduciaires suivra le rythme des paiements sans friction et transparents sur la blockchain. Les récentes directives [de l'Office of Foreign Assets Control] ont confirmé que "les obligations de conformité aux sanctions s'appliquent de la même manière aux transactions impliquant des monnaies virtuelles et à celles impliquant des monnaies fiduciaires traditionnelles".
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Image en vedette : Shutterstock/MikyR/Fotomay
Source : https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/