La semaine dernière, la sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-MA), ainsi que dix autres sénateurs démocrates, ont présenté un projet de loi visant à empêcher les sociétés de cryptomonnaie de faire des affaires avec des sociétés sanctionnées, craignant...
Tag: Évasion
Le groupe de travail du DOJ 'KleptoCapture' ciblera les échanges cryptographiques dans le cadre de la répression de l'évasion des sanctions BlockBlog
Un nouveau groupe de travail mis en place par le ministère américain de la Justice (DOJ), KleptoCapture, ciblera également les échanges de cryptomonnaies. Institutions financières, banques, services de transfert d'argent et échanges de crypto...
Chainalysis lance des outils de dépistage conçus pour empêcher le contournement des sanctions – Coinotizia
La société d’investigation blockchain Chainalysis lance deux outils qui permettront aux sociétés de cryptographie de refuser l’accès à leurs plateformes aux personnes et entités sanctionnées. Cette décision intervient au milieu des craintes que Ru...
Chainalysis lance des outils de filtrage conçus pour empêcher le contournement des sanctions Blockchain Bitcoin News
La société d’investigation blockchain Chainalysis lance deux outils qui permettront aux sociétés de cryptographie de refuser l’accès à leurs plateformes aux personnes et entités sanctionnées. Cette décision intervient au milieu des craintes que Ru...
La Maison Blanche et le G7 disent que de nouvelles directives arrivent sur l'évasion des sanctions cryptographiques
"Il est difficile" de déplacer des milliards de dollars de crypto, a noté Redbord. Il est possible que certains oligarques se tournent vers la cryptographie, mais ce n’est peut-être pas leur premier choix. Redbord, qui...
Les Etats-Unis et le G7 annoncent de nouvelles mesures contre l'évasion des sanctions à travers la cryptographie
"Il est difficile" de déplacer des miles de millions de dollars en crypto, a déclaré Redbord. Il est possible que certains oligarques reviennent sur les crypto-monnaies, mais ils n'auront pas leur première option. Redbord, au calme...
La Maison Blanche réitère que le Trésor est à la recherche de crypto dans l'évasion des sanctions russes
Dans une fiche d'information du 11 mars sur les sanctions contre la Russie, la Maison Blanche met une fois de plus en avant la cryptographie comme un sujet de préoccupation. La fiche d'information met en lumière les prochaines « nouvelles orientations du Depa...
La sénatrice américaine Elizabeth Warren rédige une nouvelle législation sur la cryptographie ciblant l'évasion des sanctions russes : rapport
Alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie s’étendent à de nombreux secteurs, la sénatrice Elizabeth Warren cherche à sévir contre les failles potentielles des cryptomonnaies. Selon un reportage de NBC News...
L'évasion des sanctions pourrait augmenter l'utilisation de la crypto-monnaie
L'utilisation de la crypto-monnaie pourrait augmenter au milieu des sanctions actuelles contre la Russie. Coinbase a soutenu les efforts du gouvernement en gardant à l'esprit la sécurité nationale. Une agression illégale pourrait être évitée...
Le FinCEN émet des «drapeaux rouges» sur le contournement potentiel des sanctions à l'aide de la crypto-monnaie – Réglementation Bitcoin News
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié un avis sur les efforts russes pour échapper aux sanctions, qui comprend un certain nombre de signaux d'alarme liés à la cryptographie. Cependant, le bureau a admis que...
L'Estonie appelle à restreindre la cryptographie face aux craintes d'évasion des sanctions russes
Le Premier ministre estonien, Kaka Kallas, a mis en garde contre l'utilisation de la cryptographie pour éviter les sanctions dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon Reuters. "Nous devons nous concentrer sur l'isolement total de...
Coinbase utilise des crypto-monnaies pour empêcher le contournement des sanctions
Soulignant la possibilité dans les structures financières traditionnelles d'échapper au respect des sanctions économiques, le célèbre échange de crypto-monnaie Coinbase a eu pour objectif d'utiliser les crypto-monnaies pour empêcher le blanchiment d'argent.
Le chien de garde américain AML émet une alerte sur le contournement potentiel des sanctions cryptographiques de la Russie
Les autorités américaines restent en état d’alerte maximale face à l’utilisation par la Russie de crypto-monnaies pour échapper à la récente série de sanctions. Le 7 mars, le Financial Crime Enforcement Network, ou FinCEN, a lancé une alerte...
Les gouvernements sont en état d'alerte pour la cryptographie dans le cadre de l'évasion des sanctions russes que personne n'a encore vue
Des personnalités publiques aux États-Unis et en Europe se sont exprimées avec une inquiétude croissante quant à la menace de contournement des sanctions russes via la cryptographie. Dans l’état actuel des choses, ces craintes restent infondées. Les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et...
Yellen dit que le Trésor surveillera la crypto et d'autres canaux pour l'évasion des sanctions
En bref Plusieurs sénateurs démocrates ont demandé à la secrétaire au Trésor Janet Yellen comment le département s'assurerait que la cryptographie ne puisse pas être utilisée pour contourner les sanctions contre la Russie. Yellen a déclaré que le Trésor De...
Les législateurs sonnent l'alarme sur la crypto pour l'évasion des sanctions alors que les experts jettent le doute
Les législateurs veulent néanmoins que Yellen ait l'assurance que l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), qui applique les règles américaines en matière de sanctions, sera en mesure de maintenir les blocages contre les banques et les oligares russes...
Russie : le président de la BCE appelle à une réglementation de la cryptographie pour empêcher le contournement des sanctions
Alors que l’adoption de la cryptographie continue de croître à l’échelle mondiale, cela implique que son utilisation façonne les affaires mondiales au sein du comité des États. Dans le dernier de ces scénarios, la crise mondiale actuelle...
Le HMRC du Royaume-Uni effectue la première saisie NFT dans un scandale d'évasion fiscale
L'autorité fiscale du Royaume-Uni, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), a arrêté trois fraudeurs fiscaux présumés et saisi trois jetons non fongibles (NFT), une confiscation qui marque le tout premier...
La Colombie réprime l'évasion fiscale cryptographique alors que l'adoption se développe
À Bogotá, l’adoption des crypto-monnaies fait rage. L'administration fiscale colombienne, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), a commencé à rattraper son retard. Il cherche à prendre « des mesures spéciales...
"Personne n'est au-dessus de la loi": le magnat du pétrole a tenté de raidir son ex-femme dans un divorce amer - maintenant il va en prison pour évasion fiscale
Todd Kozel a fait fortune dans les champs pétroliers du Kurdistan et va désormais devoir en payer le prix. L'ancien co-fondateur et directeur général de Gulf Keystone Petroleum est condamné à cinq peines de prison...
L'Inde cherche à introduire des lois sur la cryptographie anti-évasion fiscale
La nouvelle session budgétaire du Parlement indien est particulièrement importante étant donné que c'est prétendument le moment où le pays va prendre des décisions difficiles concernant l'avenir de la cryptographie au sein du...
L'Inde accuse WazirX d'évasion fiscale, l'avenir du secteur local de la cryptographie reste incertain
La plus grande plateforme indienne de trading de cryptomonnaies, WazirX, a été accusée par les autorités du pays d'évasion fiscale d'une valeur de 5.4 millions de dollars (40.5 crores de roupies). Le 31 décembre, le bureau du gouvernement de Mumbai...
WazirX, la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies indienne, répond enfin aux allégations d'évasion fiscale
WazirX, une plateforme d'échange indienne de crypto-monnaie appartenant à Binance, s'est récemment avérée en défaut de paiement de ses impôts envers le gouvernement indien. Suite à la visite des agents de l'administration indienne des taxes sur les produits et services et...
L'évasion fiscale des crypto-monnaies en Inde incite les régulateurs à créer de nouvelles politiques
TL;DR Répartition • Les régulateurs indiens accusent Exchange WazirX d'évasion fiscale. • Les crypto-monnaies commencent l'année 2022 avec un chiffre équilibré dans leur prix. Après WazirX, un échange crypto en Inde a créé...
Binance, propriété de WaziriX, soupçonnée d'évasion fiscale en Inde
TL;DR Breakdown WaziriX allégué d'évasion fiscale par les autorités indiennes. Exchange affirme que l’allégation est un cas de manque de clarté et de réglementation. D'autres échanges font également l'objet d'une enquête en Inde. Propriété de Binance...
La bourse WazirX appartenant à Binance ciblée par le gouvernement indien pour fraude fiscale présumée
Les autorités fiscales de Mumbai ont annoncé vendredi avoir découvert une évasion fiscale de la part de l'échange cryptographique WazirX, propriété de Binance. Selon une déclaration du commissariat GST Mumbai Est de Mumbai...
WazirX paiera 66 millions de dollars dans une affaire d'évasion fiscale
WazirX, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies en Inde, a payé plus de 6.6 millions de dollars pour non-paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les commissions commerciales. L'argent payé par l'échange sera...
Inde : Nouvel an terne pour la crypto en tant que plateformes pour faire face à des raids pour fraude fiscale présumée
Un rapport des médias locaux a confirmé que les principaux fournisseurs de services de crypto-monnaie font l'objet d'une enquête en Inde pour suspicion d'évasion fiscale. Après l'échange de crypto-monnaie WazirX, les bureaux de m...