La Maison Blanche réitère que le Trésor est à la recherche de crypto dans l'évasion des sanctions russes

Dans une fiche d'information du 11 mars sur les sanctions contre la Russie, la Maison Blanche met une fois de plus en lumière la cryptographie comme un sujet de préoccupation.

La fiche d'information met en lumière les "Nouvelles directives du Département du Trésor pour contrecarrer l'évasion des sanctions, notamment par le biais de la monnaie virtuelle". 

"Le Trésor surveille de près tous les efforts visant à contourner ou à violer les sanctions liées à la Russie, y compris par l'utilisation de la monnaie virtuelle", indique l'annonce. Ce n'est que le dernier d'une série de coups de semonce contre l'utilisation potentielle de la cryptographie. 

Plus tôt cette semaine, le chien de garde anti-blanchiment d'argent du Trésor a lancé une alerte pour un problème similaire. Mais comme The Block, ainsi qu'un certain nombre de responsables du Trésor lui-même, l'ont noté, il n'y a toujours aucune preuve réelle indiquant l'utilisation de la cryptographie dans le contournement des sanctions par la Russie. 

Cependant, il y a eu beaucoup d'examens minutieux sur les échanges cryptographiques qui n'ont pas bloqué géographiquement les utilisateurs russes, bien qu'aucun régime de sanctions ne les oblige encore à le faire. Malgré l'absence de régime formel, un certain nombre d'entreprises, tant dans la finance que dans les biens de consommation, ont interrompu leurs ventes en Russie. 

Dans le même temps, les violations des sanctions encourent des sanctions beaucoup plus sévères que le non-respect de la diligence raisonnable sur les contrôles AML. Une entreprise qui fait des affaires aux États-Unis peut, si elle dessert une entité sanctionnée même sans le savoir, être passible d'accusations criminelles.