La Direction générale indienne du renseignement GST (DGGI) aurait perquisitionné samedi les principaux échanges de crypto-monnaie. Leurs bureaux ont été perquisitionnés et « une fraude massive à la taxe sur les produits et services (TPS) a été détectée par la DGGI ».
Les autorités fiscales affirment que les échanges de crypto-monnaie ont échappé à la taxe sur la TPS
La Direction générale indienne du renseignement GST (DGGI) aurait perquisitionné samedi les principaux échanges de crypto-monnaie à travers le pays. Citant des sources officielles, l'agence de presse ANI a détaillé :
Une demi-douzaine de bureaux de fournisseurs de services de crypto-monnaie ont été perquisitionnés et une évasion massive de la taxe sur les produits et services (TPS) a été détectée par la DGGI.
Selon les sources, les autorités enquêtent sur Coinswitch Kuber (Bitcipher Labs), Coindcx (Neblio Technologies), Buyucoin (Iblock Technologies) et Unocoin (Unocoin Technologies). La répression a permis de découvrir une évasion fiscale d'une valeur d'environ Rs 70 crore (9.4 millions de dollars), selon la publication.
Le raid a suivi la découverte d'une évasion fiscale majeure de la TPS de 40.5 crores de Rs par l'échange de crypto-monnaie Wazirx vendredi. Les autorités ont ensuite récupéré 49.20 crores de roupies en espèces concernant la TPS éludée, les intérêts et les pénalités de l'échange.
Notant que les bourses de crypto-monnaie facturent une commission pour faciliter l'achat et la vente de crypto-monnaies, des sources officielles ont souligné :
Ces services sont assujettis à un taux de TPS de 18 % auquel tous ont échappé.
Une autre source officielle, qui faisait partie de la recherche, a déclaré à la publication : "Ces transactions ont été interceptées par la DGGI et elles ont été confrontées à des preuves prouvant le non-paiement de la TPS".
Les échanges cryptographiques ont par la suite payé Rs 30 crore et Rs 40 crore en tant que TPS, intérêts et pénalités pour non-respect des dispositions légales de la loi sur la TPS, selon la publication. De plus, le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) leur a récupéré 70 crore de roupies.
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Source : https://news.bitcoin.com/indian-authorities-raid-cryptocurrency-exchanges-tax-evasion/