Crypto Exchange Kraken sous enquête pour avoir prétendument autorisé l'évasion des sanctions iraniennes: rapport

L'échange de crypto Kraken ferait l'objet d'une enquête fédérale pour avoir prétendument violé une sanction américaine contre l'Iran.

Les États-Unis ont imposé des restrictions sur les activités avec l'Iran à la suite de la crise des otages à l'ambassade américaine à Téhéran en 1979.

En conséquence, les entreprises basées aux États-Unis ne sont pas autorisées à acheter ou à vendre des biens à qui que ce soit dans le pays du Moyen-Orient.

Kraken serait soupçonné d'avoir enfreint cette sanction.

Citant des personnes anonymes affiliées à l'échange ou qui connaissent le sujet, le New York Times rapports que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor enquête sur Kraken depuis 2019 pour avoir prétendument permis à des utilisateurs basés en Iran d'acheter et de vendre des actifs numériques.

L'OFAC administre et applique les sanctions économiques et commerciales imposées par les États-Unis.

Le rapport indique que Kraken sera probablement condamné à une amende, ce qui fera de la société privée de 11 milliards de dollars la plus grande entreprise de cryptographie basée aux États-Unis à faire face à des mesures d'exécution de la part de l'agence.

Une porte-parole du Trésor a déclaré que l'agence s'était engagée à appliquer des sanctions qui protègent la sécurité nationale, mais n'a pas confirmé l'enquête présumée.

Marco Santori, directeur juridique de Kraken, a déclaré que la société ne commentait pas les discussions spécifiques des régulateurs, mais a déclaré que l'échange était conforme aux lois sur les sanctions.

"Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels."

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Image en vedette : Shutterstock/ittoilmatar